Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира по объёму торгов, с 23 августа прекратит обработку транзакций с участием HTX, EXMO и ещё девяти платформ криптоактивов и платёжных сервисов в рамках внедрения новых ограничений, связанных с недавними регуляторными изменениями.

В список затронутых платформ входят Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX под управлением Huobi Global SA и EXMO Ltd. Эти же компании подпадают под ограничения ЕС на транзакции, вступающие в силу 23 августа в рамках новейших антироссийских санкционных мер блока.

Транзакции с участием перечисленных платформ после соответствующих дат отсечения могут быть приостановлены для комплаенс-проверки, а кошельки, связанные с ограниченными переводами, также могут столкнуться с ограничениями.

HTX и EXMO попадают под ограничения 23 августа

Группа ограничений от 23 августа является частью 21-го санкционного пакета ЕС против России, который расширил запреты на транзакции на провайдеров криптоактивов и платёжных услуг, зарегистрированных за пределами блока и, по мнению регуляторов, препятствующих реализации санкционных мер. Этот пакет — очередной в серии санкционных раундов, введённых ЕС против России после её полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году; включение в него провайдеров, зарегистрированных за пределами блока, расширяет комплаенс-нагрузку на глобально работающие биржи, пользователи которых совершают транзакции с этими компаниями.

HTX уже сталкивалась с санкционными ограничениями в других юрисдикциях. Великобритания ввела санкции против Huobi Global S.A. в мае и внесла HTX и HTX Exchange в список связанных имён, ссылаясь на предполагаемые финансовые связи с сетью A7 и Garantex — криптобиржей, внесённой властями США в санкционные списки в 2022 году.

Это решение впоследствии побудило ряд централизованных бирж усилить проверку переводов и активности кошельков, связанных с HTX. HTX настаивает на том, что Huobi Global S.A. не связана с онлайн-биржей и что её торговые сервисы и сервисы вывода средств продолжают работать.

Ограничения в отношении A7 вступили в силу 13 августа

Ещё с 13 августа Binance прекратила обработку транзакций с участием A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance Ltd. Эти три компании также подпадают под запреты на транзакции в рамках санкционного пакета ЕС.

Эти меры направлены против частей более широкой платёжной сети A7 и её криптоинфраструктуры. ЕС также ввёл механизм, позволяющий в будущем вводить общенациональные ограничения на поставщиков криптоуслуг в юрисдикциях, которые систематически содействуют обходу санкций; на момент принятия пакета ни одна страна не была включена в этот более широкий механизм. В случае активации этот инструмент вывел бы блок за рамки поимённых списков и позволил бы применять ограничения к криптопровайдерам по всей юрисдикции — изменение масштаба, имеющее последствия для бирж и платёжных компаний, обслуживающих пользователей на рынках вне ЕС.

Shelbit и Aban Tether заблокированы после санкций США

Отдельные ограничения в отношении Shelbit и Aban Tether Exchange вступили в силу на Binance 7 августа — в тот же день, когда Министерство финансов США внесло обе биржи в санкционные списки, направленные против финансовой деятельности, связанной с Ираном. Совпадение по срокам показывает, насколько быстро санкционные решения США могут превращаться в операционные изменения на крупных платформах.

Министерство финансов внесло в санкционные списки компании, связанные с Shelbit, а также Aban Tether, ссылаясь на транзакции, связанные с находящимися под санкциями иранскими организациями и биржами. OFAC также опубликовала адреса кошельков и юридических лиц, связанных с этим решением, — это её стандартная практика для санкционных решений в отношении цифровых активов, позволяющая биржам и компаниям блокчейн-аналитики отслеживать связанную активность в блокчейне.

Следующее плановое расширение ограничений на Binance вступает в силу 23 августа, когда транзакции с участием Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX и EXMO Ltd станут подпадать под ограничения.