Австралия отключила 96 крипто-банкоматов Cryptolink после ужесточения контроля AUSTRAC за AML-отчетностью
Ключевые выводы
- •AUSTRAC приостановил регистрацию Cryptolink в качестве VASP на три месяца, обязав остановить работу всех 96 крипто-банкоматов с 9 августа.
- •Регулятор заявил, что Cryptolink не подала обязательные отчеты о пороговых транзакциях по наличным операциям на сумму AUD 10,000 и выше и не ответила на запросы информации.
- •Приостановка стала продолжением прежних мер, включая штраф в размере $56,340, связанный с опасениями по AML и недостатками в оценке рисков.
- •AUSTRAC сообщил, что будет следить за Cryptolink в период приостановки и продолжит меры против криптокомпаний с серьезными нарушениями AML/CTF.
Основные выводы:
AUSTRAC ввела трехмесячный запрет на регистрацию Cryptolink в качестве VASP.
Все 96 крипто-банкоматов компании должны быть выведены из эксплуатации в Австралии.
В качестве регуляторных причин были названы отсутствие отчетов по транзакциям и опасения, связанные с высоким риском использования криптовалют.
Оценка пользователей
8.7
Финансовый регулятор Австралии в сфере преступлений, связанных с финансами, приостановил действие лицензии, поскольку оператор криптовалютных банкоматов Cryptolink не смог полностью устранить проблемы с контролем за отмыванием денег. После приостановки, вступившей в силу 9 августа, 96 устройств останутся офлайн на три месяца.
AUSTRAC приостанавливает работу крипто-банкоматов Cryptolink
Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) приостановил регистрацию Cryptolink в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP), что не позволит компании эксплуатировать свои криптовалютные автоматические кассовые аппараты (CATM). Эти устройства позволяют клиентам обменивать наличные на криптовалюту.
AUSTRAC заявил, что продолжит внимательно отслеживать и регулировать транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Генеральный директор AUSTRAC Брэндон Томас заявил, что регулятор предоставил Cryptolink достаточно времени для устранения нарушений комплаенса, однако компания не смогла выполнять базовые требования к отчетности.
Основная проблема касалась отчетов о пороговых транзакциях, которые в рамках австралийской системы AML/CTF должны направляться в AUSTRAC по наличным операциям на сумму AUD 10,000 или более. AUSTRAC установил, что Cryptolink не подавала эти отчеты и не отвечала регулятору на запросы информации.
Подробнее:
Предыдущий штраф в размере $56,340 не снял опасения
Новая приостановка является продолжением процесса, начатого администрацией в прошлом году. В October 2025 AUSTRAC принял обязательство, подлежащее исполнению, от Cryptolink после того, как его Cryptocurrency Taskforce выявила предполагаемые нарушения законов AML. Эти опасения отражались в отсутствии своевременной отчетности по пороговым транзакциям и недостатках в оценках рисков AML/CTF компании.
Cryptolink также была уведомлена и оштрафована на $56,340 за нарушения. Однако компания, хотя и выполнила условия этого обязательства, впоследствии не соблюдала эти требования к отчетности, сообщила AUSTRAC. В результате регулятор решил, что продолжать работу Cryptolink слишком рискованно.
Крипто-банкоматы сталкиваются с более жестким надзором
Это развитие событий соответствует тенденции усиления регуляторного контроля над криптовалютными банкоматами, которые обеспечивают обмен между наличными и цифровыми валютами, в отличие от традиционных криптовалютных бирж.
Регулятор создал свою Crypto Taskforce и с конца 2024 года проводил надзорные взаимодействия с поставщиками крипто-банкоматов. AUSTRAC также определил использование цифровой валюты как потенциальную область, требующую пристального мониторинга, поскольку она может использоваться для быстрого перемещения средств через границы.
Томас заявил, что пока Cryptolink приостановлена, AUSTRAC будет следить за компанией, чтобы обеспечить соблюдение распоряжения. Регулятор также предупредил, что продолжит работу с криптовалютными компаниями в отношении серьезных нарушений риска и комплаенса AML/CTF.
В течение трехмесячного периода приостановки 96 CATM, которые обслуживает Cryptolink, не смогут функционировать. Пока компания не устранит замечания AUSTRAC, она не сможет вернуться на австралийский рынок крипто-банкоматов.
Публикация Australia Shuts Down 96 Crypto ATMs After Cryptolink Faces AML Reporting Crackdown впервые появилась на CryptoNinjas .
