Австралийское финансовое разведывательное агентство и регулятор по противодействию отмыванию денег, AUSTRAC, приостановило операции биткоин-банкоматов Cryptolink на три месяца в связи с тем, что оно охарактеризовало как продолжающиеся нарушения обязательств по противодействию отмыванию денег (AML).

Приостановка, объявленная CEO AUSTRAC Бренданом Томасом в понедельник, вступила в силу в воскресенье. Она замораживает регистрацию Cryptolink в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) на трёхмесячный период, в течение которого ни один из её крипто-банкоматов не имеет права работать.

AUSTRAC заявил, что Cryptolink не выполнила базовые требования к отчётности, в частности пороговые транзакционные отчёты (TTR) — обязательные отчёты, которые должны подаваться, когда транзакция превышает установленный денежный порог. Согласно Закону Австралии о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) 2006 года, этот порог составляет 10 000 AUD или более для транзакций с наличной валютой. Регулятор также отметил, что Cryptolink не ответила на его официальный запрос информации.

«В рамках нашего постоянного внимания к цифровой валюте как фактору риска отмывания денег AUSTRAC сохраняет обеспокоенность способностью компании управлять транзакциями с высоким уровнем риска через её крипто-банкоматы», — заявил Томас, используя сокращение CATM для крипто-банкоматов.

Мера принуждения последовала за принудительным обязательством, которое Cryptolink заключила с AUSTRAC в октябре 2025 года. Это обязательство последовало после того, как Специальная группа по криптовалютам AUSTRAC выявила предполагаемые нарушения, включая несвоевременную отчётность по транзакциям и недостатки в оценках рисков Cryptolink. AUSTRAC также выдал уведомление о нарушении на сумму $56 340 в связи с этими выводами, которое Cryptolink оплатила.

Cryptolink управляет 96 биткоин-банкоматами по всей Австралии, позволяя клиентам обменивать наличные деньги на Bitcoin. Большинство её устройств расположены в крупных городах, включая Сидней, Мельбурн и Брисбен. Пункты конвертации наличных в криптовалюту считаются особенно привлекательными для отмывателей денег, поскольку они позволяют вводить наличную валюту в экосистему цифровых активов при относительно ограниченной проверке личности по сравнению с традиционными банковскими каналами.

По данным Coin ATM Radar, Австралия располагает наибольшим количеством крипто-банкоматов среди всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Австралийские власти усиливают контроль за преступным использованием крипто-банкоматов как минимум с конца 2024 года в рамках более широких регуляторных усилий по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, осуществляемым через каналы цифровых валют. Приостановка Cryptolink представляет собой один из самых жёстких мерных шагов AUSTRAC против зарегистрированного VASP, выходящий за рамки финансовых штрафов вплоть до полного прекращения операций.

Официальное объявление AUSTRAC доступно на сайте ведомства.

Cointelegraph обратился к Cryptolink за комментарием.