МАНИЛА — Банки и другие финансовые учреждения сообщили о транзакциях, связанных с вице-президентом Сарой Дутерте-Карпио и ее мужем, по подозрению в причастности к правонарушениям, включая торговлю наркотиками, коррупцию и растрату, сообщил в понедельник официальный представитель Совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC) суду Сената по импичменту.

Показания поставили систему финансовой отчетности страны в центр процесса и стали предметом спора между обвинением и защитой.

Исполнительный директор AMLC Ронел У. Буэнавентура представил записи, охватывающие 666 отчетов о транзакциях и 55 отчетов о подозрительных транзакциях, связанных с госпожой Дутерте и ее мужем Манасесом Р. Карпио, с 2007 по 2025 год. Общая сумма зафиксированных транзакций составила 4,4 млрд песо.

Эта цифра представляет совокупную стоимость транзакций, содержащихся в отчетах, и не означает, что вся сумма была признана подозрительной или связанной с незаконной деятельностью.

Отвечая на вопросы адвоката обвинения Мэй С. Дивинаграсии, господин Буэнавентура пояснил, что AMLC получает отчеты от «подотчетных лиц» — банков, казино, риелторских брокеров и других организаций, обязанных по закону сообщать об определенных транзакциях. Транзакции на сумму свыше 500 000 песо в течение одного банковского дня, как правило, подаются как отчеты о транзакциях, тогда как подозрительные транзакции могут быть сообщены независимо от суммы при возникновении сомнений в их законности.

По данным AMLC, из отчетов о подозрительных транзакциях 34 касались госпожи Дутерте, 30 — господина Карпио, а девять называли обоих. Такой отчетает подозрение подавшей его организации и сам по себе не является доказательством противоправных действий.

Некоторые отчеты, касающиеся госпожи Дутерте, ссылались на предполагаемые коррупционные действия, растрату государственных средств и возможные связи с наркотиками, в том числе на основании негативных публикаций в СМИ. Господин Буэнавентура зачитал отчет о подозрительной транзакции, поданный Philippine Savings Bank, в котором упоминались «торговля наркотиками и связанные с этим правонарушения» в связи с уголовным делом 2017 года против господина Карпио, Паоло З. Дутерте и еще восьми лиц по делу о контрабанде 602 килограммов кристаллического метамфетамина стоимостью 6,4 млрд песо.

Другие отчеты ссылались на предполагаемую коррупцию и растрату государственных средств, а некоторые — на публикации в СМИ о госпоже Дутерте и ее семье, включая споры вокруг проектов по борьбе с наводнениями и конфиденциальных фондов.

Адвокат защиты Марк С. Виньлуан возразил против представления отчетов, частично основанных на сообщениях прессы. Господин Буэнавентура ответил, что порогом для подачи отчета о подозрительной транзакции является само подозрение, которое может опираться на такие факторы, как профиль клиента и негативная информация. Суд по импичменту отклонил возражение, позволив обвинению продолжить представление записей.

Сенаторы-судьи Алан Питер С. Кайетано и Пилар Хулиана С. Кайетано поставили под сомнение, являются ли сообщения прессы достаточным основанием, при этом господин Кайетано сравнил опору исключительно на сообщения СМИ со слухами. Как трибунал оценит отчеты, частично основанные на СМИ, остается открытым доказательственным вопросом по мере продолжения процесса.

Ранее защита требовала исключить показания господина Буэнавентуры, ссылаясь на положения о конфиденциальности Закона о борьбе с отмыванием денег. Сенатор и председательствующий судья Фрэнсис Г. Эскудеро отклонил ходатайство, постановив, что положения о конфиденциальности не препятствуют AMLC исполнять законные повестки при соблюдении соответствующих гарантий.

«Мы не будем отвлекаться и сбиваться с пути из-за криков или истерик кого-либо внутри или за пределами этого зала суда», — сказал господин Эскудеро на открытии процесса. «В конечном счете, дело не во мне. Дело не в вас. Дело не в ком-либо из нас. Речь идет о стране, о нашем народе, об ответственности, справедливости и честности», — добавил он.

Обвинения в связи с фондами из Китая

Аналитики ранее заявляли, что обвинения в поступлении связанных с Китаем фондов структурам, связанным с госпожой Дутерте и ее мужем, могут вызвать опасения в национальной безопасности, если доказательства подтвердят, что деньги предназначались для влияния на политику Филиппин.

Бывший сенатор Антонио Ф. Трилланес IV утверждал, что более 469 млн песо из связанных с Китаем фондов поступили структурам, связанным с госпожой Дутерте и ее мужем. Ее штаб отверг эти обвинения как злонамеренную пропаганду.

Документы, представленные господином Трилланесом на пресс-конференции на прошлой неделе, предположительно показали, что посольство Китая в 2019 году пожертвовало 150 млн песо фонду Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc., в котором госпожа Дутерте является учредителем и попечителем. Он также утверждал, что 319 млн песо от правительства Китая и китайских корпораций поступили в Cale88 Foods Corp., в которой господин Карпио владел долей с 2021 по 2024 год.

Господин Трилланес заявил, что эти транзакции требуют проверки из-за их потенциальных последствий для национальной безопасности и внешней политики. Обвинения не были независимо подтверждены.

Сальвадор Паоло А. Панело-младший, пресс-секретарь госпожи Дутерте, отверг обвинения господина Трилланеса как очередную попытку дискредитировать вице-президента и ее семью. Штаб госпожи Дутерте утверждал, что обвинения политически мотивированы, и заявил, что ее команда защиты готова оспорить доводы, представленные в суде Сената по импичменту.

Господин Трилланес остался при своих утверждениях, заявив, что они основаны на финансовых записях.

— Франческа С. Абалос, BusinessWorld

Источник: BusinessWorld