Урегулирование навсегда отстранило Алекса Машински, бывшего генерального директора криптокредитной платформы Celsius Network, от деятельности в отраслях ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют, объявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в заявлении об урегулировании. Соглашение последовало за иском Джеймс 2023 года, в котором утверждалось, что Машински вводил инвесторов Celsius Network в заблуждение относительно безопасности кредитной платформы и использования их цифровых активов.

По словам Джеймс, согласно урегулированию Машински должен передать федеральному правительству 10 миллионов долларов незаконно полученной прибыли в рамках соглашения о признании вины по федеральному делу. Если он этого не сделает, он обязан выплатить Нью-Йорку 25 миллионов долларов. Он также должен выплатить штату еще 10 миллионов долларов, если не отбудет полный тюремный срок, назначенный уголовным судом и контролируемый Бюро тюрем.

В заявлении штата описывается урегулирование, построенное вокруг постоянного отстранения от отрасли и условных выплат — структуры, которая привязывает финансовое возмещение Нью-Йорка к исполнению Машински федеральных уголовных обязательств, а не к единовременной выплате штату. В настоящее время Машински отбывает 12-летний федеральный тюремный срок по параллельному уголовному делу, в рамках которого ему также предписано передать федеральному правительству более 48 миллионов долларов.

Постоянный запрет для бывшего криптогендиректора

Джеймс подала на Машински в суд в 2023 году, утверждая, что он мошенническим путем причинил ущерб сотням тысяч инвесторов, в том числе более чем 26 000 в Нью-Йорке. Согласно иску, он вводил клиентов в заблуждение относительно безопасности Celsius, чтобы убедить их внести миллиарды долларов в цифровых активах.

Офис генерального прокурора сообщил, что расследование выявило искажение Машински информации о безопасности платформы, числе пользователей и инвестиционных стратегиях. Он неоднократно называл Celsius более безопасным, чем банк, хотя платформа не подпадала под строгие федеральные или штатские требования, применимые к банкам, отметило ведомство.

По данным штата, Машински также не зарегистрировался как продавец Celsius и как дилер ценных бумаг и сырьевых товаров, нарушив закон штата Нью-Йорк. Запрет выходит за рамки этого упущения в регистрации, полностью лишая его возможности работать во всех трех отраслях, а не ставя его участие в зависимость от одобрения штата. Джеймс сообщила, что Celsius потерял сотни миллионов долларов на рискованных инвестициях, и Машински пытался скрыть эти убытки от инвесторов.

Celsius позволял инвесторам вносить криптовалюту в обмен на обещания высокой доходности по их цифровым активам. Штат сообщил, что активы инвесторов регулярно задействовались в высокорисковых стратегиях, многие из которых приносили убытки. Как утверждается в заявлении, Машински заявлял, что компания осуществляла безопасные низкорисковые инвестиции и предоставляла активы в кредит только надежным и солидным организациям.

Будучи публичным лицом Celsius, Машински появлялся в интервью, на публичных мероприятиях и в публикациях в социальных сетях, продвигая платформу и привлекая инвесторов. По словам Джеймс, его заявления побуждали клиентов доверять Celsius свои сбережения.

Инвесторы и кредиторы получили миллиарды

Крах платформы привел к значительным потерям инвесторов, сообщила государство. Один житель Нью-Йорка заложил два объекта недвижимости, чтобы инвестировать в Celsius, а ветеран с инвалидностью потерял 36 000 долларов накоплений, на сбор которых ушло почти десять лет, согласно заявлению.

По данным генерального прокурора, по состоянию на август 2026 года кредиторам Celsius в рамках процедуры банкротства распределено более 3,4 миллиарда долларов. Это распределение не связано с суммой более 48 миллионов долларов, которую Машински предписано передать по федеральному делу.

Основатели и руководители Celsius отдельно обязаны выплатить 16,5 миллиона долларов Федеральной торговой комиссии, говорится в заявлении штата. Урегулирование с Нью-Йорком предусматривает дополнительные выплаты, если Машински не выполнит указанные условия о конфискации или тюремном сроке. В совокупности федеральное уголовное дело, приказ FTC и нью-йоркское урегулирование представляют собой отдельные направления принудительного исполнения, вытекающие из краха Celsius, каждое со своими денежными мерами, наряду с банкротными распределениями кредиторам.

Офис генерального прокурора сообщил, что работники криптоиндустрии, ставшие свидетелями неправомерных действий или мошенничества, могут подать жалобу информатора, в том числе анонимно. Это приглашение остается доступным, пока штат исполняет урегулирование и продолжается отбывание федерального срока.

Джеймс сообщила, что запрет призван не допустить ведения Машински бизнеса в отраслях ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют в будущем. Его приговор и условные выплаты по урегулированию остаются привязанными к федеральному соглашению о признании вины и судебному контролю.

Источник: Block Telegraph