Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о соглашении, которое вводит пожизненный отраслевой запрет для Алекса Машински, основателя и бывшего генерального директора обанкротившегося криптокредитора Celsius, отстранив его от участия на рынках криптовалют, ценных бумаг и сырьевых товаров. Соглашение закрывает гражданский иск 2023 года, связанный с банкротством Celsius, и добавляет до 35 млн долларов возможных выплат к федеральным санкциям, уже наложенным на Машински.

Машински грозит до 35 млн долларов по соглашению с Нью-Йорком

Соглашение содержит два существенных финансовых условия. Если Машински не передаст дополнительно 10 млн долларов предполагаемой незаконной прибыли федеральному правительству, ему придется выплатить штраф в размере 25 млн долларов, наложенный в Нью-Йорке. Он также может задолжать еще 10 млн долларов, если не отбудет тюремный срок полностью.

Поскольку обе выплаты являются условными, итоговая сумма, которую Машински должен в Нью-Йорке, зависит от двух будущих обстоятельств: передаст ли он 10 млн долларов федеральным властям и отбудет ли наказание полностью.

Отдельное федеральное дело в настоящее время приостановлено после того, как Машински был приговорен к 12 годам лишения свободы. Его также обязали выплатить более 48 млн долларов в рамках федеральной конфискации.

Пожизненный запрет распространяется на криптовалютный и финансовый рынки

В рамках соглашения с Нью-Йорком Машински навсегда отстранен от любого участия в криптовалютном, фондовом и сырьевом бизнесе. Это ограничение добавляет еще один слой последствий краха Celsius, который когда-то был одной из крупнейших кредитных платформ криптоиндустрии.

Запрет является пожизненным дисквалификационным решением, а не временным отстранением, то есть он будет действовать значительно дольше 12-летнего тюремного срока Машински.

Власти Нью-Йорка предъявили Машински обвинения в ненадлежащей регистрации и введении инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния компании и обращения с инвестициями клиентов.

Инвесторам говорили, что Celsius безопаснее банков

Celsius привлекал пользователей, предлагая процентные выплаты на депозиты в криптовалюте. Машин был публичным лицом платформы, регулярно появляясь на телевидении и в социальных сетях для продвижения Celsius.

Согласно заявлению, он неоднократно говорил следователям Нью-Йорка, что Celsius является более безопасным способом инвестирования, чем традиционные банки, и называл инвестиционный подход компании низкорисковым.

Власти также утверждали, что средства клиентов размещались в рискованных предприятиях, что привело к убыткам в сотни миллионов долларов, при этом убытки скрывались от инвесторов. Иск охватывал сотни тысяч пользователей Celsius, включая более 26 000 инвесторов из Нью-Йорка. Полное заявление генерального прокурора доступно на официальном сайте прокурора штата Нью-Йорк.

Кредиторы получили более 3,4 млрд долларов

Celsius заморозил вывод средств клиентов в 2022 году при переходе к банкротству, оставив пользователей без доступа к своим средствам на платформе. По состоянию на август 2026 года в рамках процедуры банкротства кредиторам распределено более 3,4 млрд долларов. Отдельно руководители и основатели Celsius были обязаны выплатить 16,5 млн долларов Федеральной торговой комиссии. Эти средства поступили через процедуры банкротства и регулирующие органы, а не через соглашение с Нью-Йорком, выплаты по которому представляют собой штраф и возврат средств государственным органам.

Соглашение с Нью-Йорком завершает масштабную правоприменительную кампанию после краха кредитора, гарантируя, что Машински останется отстраненным от регулируемого криптовалютного и традиционного финансового рынков.