Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински навсегда отстранён от криптовалютной отрасли, рынка ценных бумаг и сырьевых товаров в рамках соглашения с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, предусматривающего условные выплаты на сумму до $35 млн.

Соглашение, анонсированное в пятницу, завершает гражданский иск 2023 года, в котором Машински обвинялся во введении в заблуждение сотен тысяч инвесторов относительно надёжности Celsius до краха платформы в 2022 году. Крах Celsius стал одним из самых заметных обвалов криптокредитных платформ 2022 года — волны неплатёжеспособности, которая привела к усилению регуляторного надзора за сектором кредитования цифровых активов.

Согласно условиям соглашения, Машински должен выплатить Нью-Йорку $25 млн, если он не передаст федеральному правительству дополнительно $10 млн незаконно полученных средств сверх уже конфискованных активов. Ещё $10 млн причитается, если он не отбудет полный тюремный срок. Фактически полная сумма в $35 млн подлежит выплате только в случае, если Машински не выполнит эти федеральные обязательства.

В настоящее время Машински отбывает 12-летний федеральный тюремный срок за мошенничество, и по отдельному решению с него взыскано более $48 млн. Приговор связан с его признанием вины в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами в декабре 2024 года.

«Алекс Машински обещал жителям Нью-Йорка, что его компания — надёжное место для вложения с трудом заработанных сбережений, но оставил их без средств, когда его рискованные инвестиции рухнули», — заявила Джеймс в пятничном анонсе.

Высокие доходы предшествовали краху Celsius

Согласно иску 2023 года, Машински продвигал Celsius как более безопасную альтернативу банкам, предлагая доходность до 17% и, как утверждается, скрывая рискованные инвестиции и растущие убытки. Модель, основанная на высокой доходности, была определяющей чертой сектора криптокредитования, который быстро расширялся до 2021 года и столкнулся с серьёзным давлением при изменении рыночных условий в 2022 году.

К началу 2022 года Celsius привлёк около $20 млрд в цифровых активах, но компании не удавалось генерировать достаточно выручки для поддержания обещанной доходности, что подталкивало её ко всё более рискованным инвестициям, согласно Commodity Futures Trading Commission (CFTC), предъявившей обвинения в мошенничестве Машински и Celsius Network в июле 2023 года.

Celsius заморозила вывод средств клиентов в июне 2022 года и в следующем месяце подала заявление о банкротстве, объявив о дефиците более $1 млрд между активами и обязательствами.

По данным офиса генерального прокурора Нью-Йорка, по состоянию на август 2026 года кредиторам Celsius в рамках процедуры банкства распределено более $3,4 млрд.

Предыдущие федеральные соглашения и продолжающиеся судебные разбирательства

Соглашение с Нью-Йорком последовало за отдельными урегулированиями с федеральными регуляторами ранее в этом году. В июне CFTC навсегда запретила Машински торговлю и регистрацию в ведомстве. Апрельское соглашение с Federal Trade Commission уже запрещало ему работать в крипто- и финансовой сферах и предусматривало выплату $10 млн, а также в основном приостановленное решение на сумму $4,72 млрд.

Securities and Exchange Commission (SEC) также достигла принципиального соглашения с Машински в сентябре по урегулированию своего отдельного гражданского иска, который федеральный судья 29 сентября отклонил без права на повторную подачу до завершения оформления соглашения.

С мая Машински добивается отмены своего федерального обвинительного приговора и наказания, самостоятельно представляя себя в суде. Федеральные прокуроры в августе возразили против его ходатайства, назвав его доводы «несостоятельными».

Судья отклонил его запрос на раскрытие доказательств, и приказ от 5 октября оставил это решение в силе. У Машински есть время до 11 декабря, чтобы ответить на возражения правительства против его ходатайства. Теперь внимание приковано к тому, будет ли соглашение с SEC окончательно оформлено в соответствии с принципиальной договорённостью и как суд разрешит его попытку отменить приговор.