World Liberty Financial staje się obiektem zaostrzonej kontroli po tym, jak doniesienia powiązały głównego nabywcę tokenów z aktywnym brytyjskim śledztwem w sprawie prania pieniędzy. Guren Bobby Zhou, biznesmen stojący za podmiotem Aqua 1, sfinansował zakup tokenów WLFI za 100 milionów dolarów. Źródło zakupu tokenów WLFI przez Aqua 1 za 100 milionów dolarów pozostaje całkowicie niejasne, podczas gdy analiza blockchain powiązała odrębne zakupy za 20 milionów i 80 milionów dolarów z powiązanymi portfelami. Raport odnowił szerokie pytania dotyczące nabywców tokenów kryptowalutowych, przejrzystości funduszy oraz standardów due diligence w całym globalnym sektorze kryptowalut — branży już poddawanej presji ze strony regulatorów na całym świecie w celu wzmocnienia kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznania swojego klienta.

Brytyjskie władze aresztowały Zhou w 2021 roku pod podejrzeniem prania pieniędzy. Prokuratorzy nie postawili mu jednak formalnych zarzutów. Urzędnicy oświadczyli, że śledztwo pozostawało aktywne w Wielkiej Brytanii do końca lipca. Firma oświadczyła, że przestrzegała wszystkich obowiązujących przepisów prawa i utrzymywała silne mechanizmy kontroli zgodności.

Nabywca World Liberty powiązany z aktywnym śledztwem w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z aktami sądowymi przejrzanymi przez The New York Times, Zhou jest powiązany z domniemaną operacją prania pieniędzy sięgającą 2019 roku. W dokumencie wymienione są sześć osób objętych śledztwem. We wrześniu ubiegłego roku formalne zarzuty postawiono dwóm wieloletnim pracownikom Zhou. Jeden z oskarżonych już przyznał się do winy, a proces oskarżonych został zaplanowany na 2028 rok.

Sam Zhou nie został oskarżony. Brytyjscy urzędnicy zaznaczyli, że śledztwo dotyczące jego osoby pozostaje otwarte. Ten status prawny pozostawia sprawę nierozstrzygniętą, podczas gdy kontrola wokół jego szerszej sieci biznesowej ulega dalszemu zaostrzeniu.

Aqua 1 stało się jednym z największych znanych nabywców tokenów WLFI po zakupie tokenów za 100 milionów dolarów. Reuters zidentyfikował Zhou jako osobę stojącą za Aqua 1. Warto zauważyć, że fundusz ten miał bardzo niewielką obecność w rejestrach publicznych przed przeprowadzeniem tej potężnej transakcji.

The Times przeanalizował również inne przedsięwzięcia biznesowe Zhou. Jednego brytyjskiego sprzedawcę podłóg objęto restrukturyzacją, podczas gdy był on zadłużony na około 5 milionów dolarów wobec firmy jego ojca. Zhou następnie uruchomił Caduceus, zdecentralizowany projekt kryptowalutowy, który pozyskał około 7,6 miliona dolarów. Jego natywny token stracił niemal całą swoją wartość do 2024 roku. Caduceus promował strategiczne powiązania z China Merchants Securities UK oraz Bin Zayed Group. Obie grupy odrzuciły te deklaracje wobec The Times. Wprost określiły przypisywane zaangażowanie jako nieautoryzowane i istotnie fałszywe.

Po przeprowadzce do Abu Zabi w 2024 roku Zhou zaczął kierować Web3Port, funduszem venture crypto. Web3Port ogłosił inwestycję w World Liberty w wysokości 10 milionów dolarów po inauguracji Donalda Trumpa w styczniu 2025 roku.

World Liberty staje w obliczu pytań o źródło 100 milionów dolarów

Podmiot Web3Port zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych później zmienił nazwę na Aqua 1 GP Limited. Dokładnie dwa tygodnie później Aqua 1 ogłosił zakup tokenów WLFI za 100 milionów dolarów.

Analityka blockchain cytowana przez The Times prześledziła dwa konkretne zakupy powiązane z tą siecią. Portfel kontrolowany przez Web3Port kupił tokeny WLFI za 20 milionów dolarów w styczniu 2025 roku. Inny portfel, prawdopodobnie kontrolowany przez Aqua 1, kupił kolejne 80 milionów dolarów w czerwcu. Aqua 1 wcześniej zaprzeczył, jakoby miał powiązanie z Web3Port. Nie sprecyzował jednak, które szczegóły aktywnie kwestionuje. The Times zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie ustalić, skąd pochodziło 100 milionów dolarów.

Struktura przychodów World Liberty również przyciągnęła znaczną uwagę. The Times doniósł, że aż 75 milionów dolarów trafiło do firmy kontrolowanej przez Trumpa i jego synów. Transakcja przyniosła również korzyści finansowe rodzinie współzałożyciela World Liberty, Zacha Witkoffa.

Jak wcześniej donoszono, 75% dochodów ze sprzedaży tokenów WLFI przepływa do DT Marks DEFI LLC. Deklaracja finansowa Trumpa wykazała ponad 65,6 miliona dolarów ze sprzedaży udziałów WLF Holdco. Wykazała również 236,25 miliona dolarów w rozdystrybuowanych dochodach ze sprzedaży tokenów WLFI.

Rzecznik World Liberty, David Wachsman, oświadczył, że firma przestrzegała wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Podkreślił również, że jej program zgodności spełnia lub przewyższa standardy branżowe. Wachsman odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy firma znała źródło środków Zhou. Rzecznik Białego Domu Anna Kelly oświadczyła The Times, że Trump nie ma konfliktu interesów. Zhou nie odpowiedział na prośby gazety o komentarz.