Międzynarodowa operacja organów ścigania wymierzona w sieci oszustw kryptowalutowych w Afryce Zachodniej zakończyła się 28 aresztowaniami, usunięciem 3,7 miliona fałszywych kont w mediach społecznościowych oraz identyfikacją ponad 11 milionów dolarów środków potencjalnie podlegających zamrożeniu, powiązanych z podejrzewanymi działaniami przestępczymi.

Amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił wyniki 13 października, po skoordynowanej kampanii wymierzone w centra oszustw działające w Ghanie i Nigerii. Przedsięwzięcie połączyło organy ścigania, firmy kryptowalutowe i platformy technologiczne, aby zakłócić działalność sieci oszustw finansowych wymierzonych w ofiary na całym świecie.

Działania egzekucyjne w Ghanie i Nigerii

Kampania, znana jako Joint Disruption Week, rozpoczęła się 6 października i połączyła międzynarodowych śledczych z prywatnymi firmami technologicznymi.

W Ghanie władze aresztowały 19 podejrzanych w Sasaabi, niedaleko Akry, i zajęły 303 urządzenia elektroniczne. Śledczy zidentyfikowali również 117 ofiar handlu ludźmi oczekujących na repatriację do Nigerii — szczegół ten podkreśla wyzysk człowieka towarzyszący tym działaniom obok szkód finansowych. Urzędnicy zidentyfikowali dodatkowo 89 ofiar oszustw, które łącznie straciły około 8,3 miliona dolarów.

W Nigerii władze aresztowały dziewięć podejrzanych i skonfiskowały 53 urządzenia elektroniczne.

Badane schematy obejmowały oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami, podszywanie się pod inne osoby oraz działania wymuszające cyfrowe. W wielu przypadkach przestępcy budowali relacje z ofiarami, zanim przekonali je do przeniesienia pieniędzy do fałszywych inwestycji kryptowalutowych, dzięki czemu zaufanie samej ofiary stawało się punktem wejścia dla oszustwa.

Platformy technologiczne usuwają cyfrową infrastrukturę oszustów

Akcja wykraczała poza fizyczne naloty, uderzając w cyfrową infrastrukturę, na której oszuści opierali się, aby docierać do potencjalnych ofiar. Meta usunęła ponad 3,7 miliona kont, stron i grup na Facebooku i Instagramie powiązanych z działalnością oszukańczą, a uczestniczące firmy wymieniły się informacjami wywiadowczymi dotyczącymi ponad 30 podejrzewanych centrów oszustw. Skala usuwania kont odzwierciedla, jak duży zasięg online zbudowały te sieci, aby identyfikować i angażować cele.

Giełdy kryptowalut Coinbase i Binance dołączyły do firm analityki blockchain i innych dostawców technologii wspierających operację. Coinbase nieznie zidentyfikował ponad 65 aktywnych ofiar oszustw i zapobiegł stratom przekraczającym 415 000 dolarów — przykład tego, jak monitorowanie po stronie giełd może prowadzić do bezpośredniej interwencji na rzecz ofiar obok fizycznych aresztowań. Śledczy z sektora prywatnego oznaczyli również ponad 11 milionów dolarów środków, które władze mogłyby potencjalnie zamrozić, choć identyfikacja odzyskiwalnych aktywów nie gwarantuje ich zajęcia ani ostatecznego zwrotu ofiarom.

Rosnące straty z oszustw kryptowalutowych napędzają globalną egzekucję prawa

Operacja następuje w momencie, gdy straty z oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami stale rosną. Według danych FBI zgłoszone straty związane z oszustwami inwestycyjnymi kryptowalutowymi przekroczyły w 2025 roku 7,2 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 24% rok do roku. Oszustwa związane z kryptowalutami stanowiły 72% zgłoszonych w tym roku skarg dotyczących oszustw inwestycyjnych.

Władze coraz częściej uważają skoordynowane działania egzekucyjne za niezbędne, ponieważ sieci przestępcze działają ponad granicami państw i na wielu platformach cyfrowych. Akcja w Afryce Zachodniej ilustruje szerszą strategię łączącą aresztowania, dochodzenia finansowe i usuwanie kont na poziomie platform. Urzędnicy oczekują, że dalsza współpraca międzynarodowa pomoże rozbijać sieci oszukańcze i odcinać im dostęp do potencjalnych ofiar. Krótkoterminowe wskaźniki obejmują to, czy oznaczone środki przekraczające 11 milionów dolarów zostaną ostatecznie zamrożone, repatriację 117 zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi oraz kolejne wspólne działania w ramach tego samego modelu publiczno-prywatnego.