Federalni prokuratorzy postawili Trung Nguyen Vanowi, 37-letniemu obywatelowi Wietnamu, zarzuty prania pieniędzy w dwóch punktach, twierdząc, że powiązane z nim portfele kryptowalutowe otrzymały i przelały dziesiątki milionów dolarów związanych z oszustwami wymierzonymi w ofiary w Stanach Zjednoczonych. Zarzuty prania pieniędzy koncentrują się na obsługiwaniu i przemieszczaniu rzekomych wpływów z przestępstwa, a nie na samych oszustwach, co sprawia, że rzekome przemieszczanie środków ofiar znajduje się w centrum sprawy.

Sprawa koncentruje się częściowo na oszustwie inwestycyjnym o wartości 16 mln dolarów związanym z platformą znaną jako Triangle. Według Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Zachodniego Missouri jedna z ofiar przelała około 16 mln dolarów w kryptowalutach między czerwcem a sierpniem 2024 roku po tym jak skłoniono ją do przekonania, że inwestuje za pośrednictwem tej platformy.

Akt oskarżenia został ujawniony po stawiennictwie Vana przed federalnym sądem w Los Angeles. Połączenie zarzutów z Missouri ze stawiennictwem przed sądem w Los Angeles podkreśla wielojurysdykcyjny charakter sprawy, która łączy wietnamskiego oskarżonego ze schematami rzekomo wymierzonymi w ofiary w Stanach Zjednoczonych. Śledczy twierdzą, że powiązane z nim portfele były również połączone z transferami kryptowalut dotyczącymi innych rzekomych ofiar oszustw.

Śledzenie transakcji Triangle

Śledczy zidentyfikowali kilka transakcji rzekomo powiązanych z ofiarą oszustwa Triangle. 7 sierpnia prokuratorzy prześledzili transfer o wartości ponad 569 000 dolarów na portfel powiązany z Vanem. Dwa dni później ten sam portfel otrzymał sześć transferów na łączną kwotę około 569 569 dolarów, które śledczy powiązali z ofiarą. Prześledzenie transakcja po transakcji pokazuje, jak śledczy łączą konkretne portfele ze zidentyfikowanymi ofiarami w sprawach oszustw kryptowalutowych.

Van następnie rzekomo przelał około 567 999 dolarów w czterech transakcjach do prywatnego portfela. Władze zauważyły, że transakcje zidentyfikowane w akcie oskarżenia stanowią jedynie część rzekomej straty ofiary w wysokości 16 mln dolarów i nie obejmują całej kwoty, którą ofiara podobno przelała.

Portfele powiązane z 53,3 mln dolarów rzekomych oszustw

Zarzuty wykraczają poza sprawę Triangle. Według prokuratorów portfele powiązane z Vanem otrzymały około 53,3 mln dolarów w kryptowalutach związanych z oszustwami wymierzonymi w obywateli USA między lutym 2018 a grudniem 2024 roku — czyli przez blisko siedem lat. Portfele te następnie przelały około 53,2 mln dolarów na inne konta.

Śledczy zbadali również sprawy dotyczące innych ofiar z USA, które zgłosiły łączne straty sięgające milionów dolarów w ramach schematów inwestycyjnych prowadzonych za pośrednictwem różnych stron internetowych. Niektóre portfele kryptowalutowe związane z tymi rzekomymi stratami były połączone z transferami na portfele powiązane z Vanem.

Chociaż strony internetowe się różniły, prokuratorzy twierdzą, że ofiary były kontaktowane online i zachęcane do inwestowania w kryptowaluty pod pretekstem obietnic wysokich zys. Ofiary później odkryły, że nie mogą wypłacić swoich środków.

Władze opisują schemat jako oszustwo typu 'pig butchering'

Władze określają rzekome schematy jako formę oszustwa typu "pig butchering", w którym przestępcy nawiązują relacje z potencjalnymi ofiarami, zanim stopniowo przekonają je do zaangażowania większych kwot pieniędzy. Pierwszy kontakt może nastąpić poprzez platformy randkowe, media społecznościowe, wiadomości SMS lub komunikatory. Po zbudowaniu zaufania sprawcy rzekomo kierują ofiary ku inwestycjom kryptowalutowym, które wydają się zdolne do przynoszenia znacznych zysków.

Prokurator federalny R. Matthew Price opisał te schematy jako wyrafinowane oszustwa, które przyczyniły się do strat sięgający miliardów dolarów na całym świecie. Na tym tle zarzuty wobec Vana dotyczą późniejszego etapu takich schematów: rzekomego przemieszczania środków ofiar po ich przekazaniu.

Śledztwo prowadziło FBI, natomiast prokuratorzy w Missouri postawili Vanowi zarzuty prania pieniędzy. Zarzuty pozostają nieudowodnione przed sądem: prokuratorzy muszą wykazać zarzuty według właściwego standardu prawnego, a ława przysięgłych ostatecznie zdecyduje o winie lub niewinności Vana. Sprawa Vana toczy się obecnie przed federalnym systemem sądownictwa.