Stany Zjednoczone i Wielka Brytania utworzyły wspólną koalicję organów ścigania wymierzoną w centra oszustw zajmujące się oszustwami inwestycyjnymi z użyciem kryptowalut i cyberprzestępczości.

W czwartek Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że Prokuratura Okręgowa Dystryktu Kolumbii, Służba Oskarżycielska Anglii i Walii oraz Brytyjska Agencja do Walki z Przestępczością Zorganizowaną (NCA) podpisały memorandum porozumienia. Departament Sprawiedliwości określił je jako „pierwsze tego rodzaju” międzynarodowe porozumienie o współpracy, mające na celu unieszkodliwienie takich centrów oszustw.

Zgodnie z umową agencje będą prowadzić równoległe śledztwa dotyczące wspólnych celów, dzielić się informacjami wywiadowczymi na temat zorganizowanych grup przestępczych oraz koordynować, które jurysdykcje mają ścigać konkretne sprawy. Taka koordynacja ma rozwiązać długotrwały problem w sprawach dotyczących oszustw transgranicznych, w których sieci przestępcze działają w wielu jurysdykcjach, a sprawy mogą ginąć w lukach egzekucyjnych. Według Departamentu Sprawiedliwości organy ścigania zidentyfikowały już nakładające się sprawy i planują osobistą operację disruptcyjną z partnerami z sektora prywatnego w Londynie na początku października.

Transgraniczne porozumienie powstaje w momencie, gdy zgłaszane straty USA spowodowane oszustwami inwestycyjnymi z użyciem kryptowalut nadal rosną. Zgodnie z danymi Departamentu Sprawiedliwości straty zgłaszane do Centrum Skarg na Cyberprzestępczość FBI wzrosły o 89% do 8,65 mld dolarów w 2025 roku z 4,57 mld dolarów w 2023 roku (ogłoszenie).

Międzynarodowe działania wymierzone w obozy oszustw krypto

Porozumienie rozszerza działalność Zespołu Uderzeniowego ds. Centrów Oszustw (Scam Center Strike Force), utworzonego przez prokurator federalną Jeanine Ferris Pirro w listopadzie 2025 roku w celu zwalczania chińskich zorganizowanych grup przestępczych prowadzących centra oszustw głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Według Departamentu Sprawiedliwości ich schematy obejmują oszustwa inwestycyjne z użyciem kryptowalut i są często powiązane z handlem ludźmi oraz praniem pieniędzy.

W skład zespołu wchodzą FBI, Secret Service, Wydział Śledczy Służby Podatkowej (IRS-CI), Homeland Security Investigations oraz biura Departamentu Sprawiedliwości. Współpracuje on również z Departamentem Skarbu i Departamentem Stanu USA oraz firmami prywatnymi, aby zakłócać działalność oszustw i odzyskiwać fundusze ofiar. Uwzględnienie partnerów z sektora prywatnego odzwierciedla rolę telekomunikacji i platform internetowych w łańcuchach oszustw, których organy ścigania nie mogą zlikwidować samymi aresztowaniami.

Międzynarodowe organy ścigania koordynowały wcześniej naloty na podobne operacje. 29 kwietnia Departament Sprawiedliwości poinformował o operacji pod przewodnictwem policji z Dubaju z udziałem FBI i chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, która zakończyła się 276 aresztowaniami i zamknięciem co najmniej dziewięciu centrów oszustw kryptowalutowych. Sześć osób zostało oskarżonych w związku ze schematami, które rzekomo wykorzystywały fałszywe platformy inwestycyjne kryptowalut do pozyskiwania depozytów od ofiar.

Rządy w Azji Południowo-Wschodniej również podjęły ostrzejsze działania krajowe. 15 maja junta wojskowa Mjanmy opublikowała projekt ustawy przewidujący kary od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia za oszustwa związane z walutami cyfrowymi, a w przypadkach, gdy zginęły osoby zmuszane do pracy w centrach oszustw, możliwa jest kara śmierci. 28 lipca parlament Mjanmy przyjął ustawę, choć w momencie publikacji nie potwierdzono zgody prezydenta.

Magazyn: Specjaliści od odzyskiwania włamują się do kryptoportfela wartego 1 mld dolarów... ale znajdują w nim zaledwie 10 dolarów