Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały wspólne porozumienie egzekwowania prawa wymierzone w centra oszustw wykorzystujące kryptowaluty i oszustwa inwestycyjne dokonywane z użyciem cybernarzędzi. Memorandum zrozumienia, ogłoszone w czwartek przez Departament Sprawiedliwości USA, łączy Prokuraturę Okręgową dla Dystryktu Kolumbii, Służbę Oskarżycielską Anglii i Walii oraz Brytyjską Agencję Zwalczania Przestępczości (National Crime Agency). Departament Sprawiedliwości określił je jako "pierwsze tego rodzaju" międzynarodowe porozumienie o współpracy tego typu.

Informację o tym ogłoszono publicznie na platformie X:

BREAKING: US AND UK JOIN FORCES AGAINST CRYPTO SCAM CENTERS

The US and UK have launched a joint effort targeting global scam centers involved in crypto fraud and cyber-enabled investment scams.

Authorities will share intelligence and coordinate investigations. The DOJ says US… pic.twitter.com/7eAR3xApBi

— AMk.Crypto 🧢 (@leeky_k_crypt) September 4, 2026 (https://x.com/leeky_k_crypt/status/2095752721924014122?ref_src=twsrc%5Etfw)

Co obejmuje porozumienie

W ramach nowego ustalenia agencje po obu stronach Atlantyku będą prowadzić równoległe śledztwa dotyczące wspólnych celów. Będą wymieniać informacje o sieciach zorganizowanej przestępczości i wspólnie decydować, który kraj powinien oskarżyć w każdej sprawie. Urzędnicy poinformowali, że zidentyfikowano już sprawy nakładające się w obu jurysdykcjach.

Międzynarodowa wymiana informacji wywiadowczych odpowiada na kluczowe wyzwanie w ściganiu oszustw kryptowalutowych: operacje oszustw zazwyczaj prowadzą ofiary, operatorów, serwery i prane środki przez wiele krajów, co oznacza, że żadna pojedyncza jurysdykcja nie zna pełnego obrazu sieci. Dzięki koordynacji decyzji, która strona oskarża w danej sprawie, porozumienie ma również zapobiec zdublowanym lub sprzecznym postępowaniom.

Wspólne, osobiste wydarzenie dysrupcyjne z udziałem partnerów z sektora prywatnego zaplanowano na początek października w Londynie.

Porozumienie stanowi rozwinięcie Scam Center Strike Force, powołanego w listopadzie 2025 roku przez prokurator federalną Jeanine Ferris Pirro. Zespół ten wymierza w sieci chińskiej zorganizowanej przestępczości prowadzące ośrodki oszustw, zlokalizowane głównie w Azji Południowo-Wschodniej. W jego skład wchodzą FBI, Secret Service, IRS Criminal Investigation oraz Homeland Security Investigations, a współpracuje on również z Departamentem Skarbu USA, Departamentem Stanu oraz firmami prywatnymi. Zaangażowanie partnerów z sektora prywatnego odzwierciedla fakt, że śledztwa tego typu często zależą od danych posiadanych przez giełdy kryptowalutowe, firmy analityki blockchainowej i platformy telekomunikacyjne, a nie wyłącznie od tradycyjnych dokumentacji finansowych.

Straty rosną

Skala problemu stale rośnie. Według Centrum Skarg na Przestępczość Internetową FBI zgłoszone straty z tytułu oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami osiągnęły w 2025 roku 8,65 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 89% z 4,57 miliarda dolarów w 2023 roku. Organy ścigania zastrzegają, że rzeczywiste straty są prawdopodobnie znacznie wyższe, ponieważ wielu ofiar nigdy się nie zgłasza. Oszustwa inwestycyjne kryptowalutowe, określane czasem jako "pig butchering", zazwyczaj polegają na budowaniu przez oszustów długotrwałych relacji z ofiarami przed skierowaniem ich na fałszywe platformy tradingowe, co sprawia, że schematy te są trudniejsze do wykrycia, a straty na ofiarę większe niż w przypadku wielu innych typów oszustw.

Zgodnie z informacjami Departamentu Sprawiedliwości operacje oszustw są często powiązane z handlem ludźmi i praniem pieniędzy. Relacje o ośrodkach oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, w tym raporty Biura ONZ ds. Praw Człowieka, udokumentowały przypadki pracowników wykorzystywanych w procederze handlu ludźmi i zmuszanych do prowadzenia operacji oszustw — aspekt, który wyniósł tę kwestię poza ramy przestępczości finansowej do obszaru egzekwowania prawa w sprawach pracy przymusowej.

Międzynarodowe działania ścigania

Organy innych krajów podjęły już działania przeciwko podobnym sieciom. 29 kwietnia policja w Dubaju kierowała wspólną operacją z FBI i Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Chin. nalizowanie doprowadziło do 276 aresztowań i zamknięcia co najmniej dziewięciu centrów oszustw kryptowalutowych. Sześć osób zostało oskarżonych w związku ze schematami wykorzystującymi fałszywe platformy inwestycyjne do zbierania depozytów od ofiar.

Rządy w Azji Południowo-Wschodniej również zabiegają o surowsze kary. Wojskowy rząd Mjanmy zaproponował w maju ustawodawstwo przewidujące kary od 10 lat do dożywotniego więzienia za oszustwa związane z walutami cyfrowymi, przy czym kara śmierci mogłaby mieć zastosowanie w przypadkach, gdy zginęli pracownicy. Parlament Mjanmy uchwalił projekt ustawy 28 lipca, choć w tamtym czasie nie otrzymał on jeszcze zgody prezydenta.

Nowy sojusz USA i Wielkiej Brytanii oznacza nową fazę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz rozbicia transgranicznych sieci oszustw kryptowalutowych. Kolejnym wydarzeniem wartym obserwacji jest londyńskie wydarzenie dysrupcyjne na początku października, które pokaże, czy porozumienie przynosi konkretne działania egzekucyjne i czy inne jurysdykcje dołączą do podobnych ustaleń.