Departament Skarbu USA nałożył sankcje na powiązany z Rosją network A7 jako transnarodową organizację przestępczą, zarzucając, że ta podziemna grupa bankowa pomagała Rosji, Iranowi i innym podmiotom przenosić pieniądze z pominięciem sankcji. Działanie ogłoszono 1 października w ramach inicjatywy Skarbu o nazwie Operation Economic Outcast.

Operacja łączy wyznaczenie sankcyjne z proponowaną zasadą od Biura ds. Przestępczości Finansowej (FinCEN). Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wpisało A7 na listę transnarodowych organizacji przestępczych. Cały majątek A7 podlegający jurysdykcji USA jest teraz zablokowany, a osobom amerykańskim co do zasady zabroniono prowadzenia z networkiem interesów. Spółki własnościowe w co najmniej 50% należące do osób zablokowanych mogą podlegać tym samym ograniczeniom. Naruszenia mogą skutkować karami cywilnymi lub karnymi. Wyznaczenie wchodzi w życie natychmiast, natomiast proponowana zasada FinCEN stworzy dodatkowe ograniczenia dopiero, jeśli zostanie sfinalizowana.

Wedługarbu A7 został utworzony i wspierany przez osoby objęte sankcjami, a kieruje nim Ilan Shor, osoba ukarana sankcjami i skazana za oszustwo. Network wykorzystywał spółki w innych krajach, zwane Sub-Agentami, do wysyłania i przyjmowania płatności. Choć firmy sprawiały wrażenie niezależnych, personel A7 kontrolował ich strony internetowe i konta bankowe.

Skarb poinformował, że personel używał niestandardowych wirtualnych sieci prywatnych, aby ukryć swoją lokalizację. Stosowali także sfabrykowane dokumenty handlowe i mylące opisy produktów, aby płatności wyglądały jak zwykłe transakcje handlowe.

FinCEN ustalił, że Sub-Agenci A7 przetworzyli ponad 17 miliardów dolarów między styczniem 2025 a czerwcem 2026. Według TRM Labs A7 utrzymywał konta w około 435 instytucjach finansowych w co najmniej 83 krajach.

Skarb powiązał część transakcji z Centralnym Bankiem Iranu i Korpusem Strażników Rewolucji. Jeden z Sub-Agentów i spółka siostrzana otrzymały prawie 140 milionów dolarów od podmiotów związanych z irańskim obchodzeniem sankcji. Inny Sub-Agent wysłał około 1,6 miliona dolarów do spółki powiązanej z irańskimi zakupami broni. Skarb połączył także network z Nobitex, irańską giełdą kryptowalut objętą sankcjami w czerwcu, oraz z kryptońskimi atakami hakerskimi z Korei Północnej.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział: „Jeśli ułatwiacie nielegalne finanse dla przeciwników Ameryki, stracić dostęp do amerykańskiego systemu finansowego”.

Post na X autorstwa Shina (@hey_itsmyturn), opublikowany 1 października, stwierdza:

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

Post jest dostępny na X.

Stablecoin A7A5 i proponowane ograniczenia

Transakcje kryptowalutowe zostały powiązane z networkiem poprzez A7A5, token powiązany z rublem emitowany przez Old Vector LLC. Skarb objął sankcjami Old Vector w sierpniu 2025 i uznaje token za zablokowany majątek.

TRM Labs poinformował, że ponad 180 podmiotów przetworzyło co najmniej 179,1 miliarda dolarów w transakcjach A7A5 między lutym 2025 a czerwcem 2026. Kwota ta może pokrywać się z transferami walutowymi i nie jest bezpośrednio porównywalna z 17 miliardami dolarów transferów zidentyfik przez FinCEN. Niektórzy badacze blockchain kwestionują, jaka część zgłoszonego wolumenu A7A5 stanowi rzeczywistą aktywność między niezależnymi użytkownikami.

Proponowana zasada FinCEN zakazałaby objętym amerykańskim instytucjom finansowym wysyłania lub przyjmowania środków związanych ze zidentyfikowanymi Sub-Agentami. Środek miałby zastosowanie zarówno do tradycyjnych pieniędzy, jak i adresów kryptowalutowych.

FinCEN wydał także alert wskazujący sygnały ostrzegawcze, w tym spółki fasadowe o niewyjaśnionych wolumenach transakcji i podejrzane dokumenty handlowe. Banki składające raporty proszone są o użycie terminu FIN-2026-A7NETWORK.

Działanie USA następuje po ostrzeżeniu Wielkiej Brytanii z 31 sierpnia dotyczącym wykorzystywania przez A7 zagranicznych firm do obchodzenia rosyjskich sankcji. Proponowana amerykańska zasada podlega 30-dniowemu okresowi komentarzy publicznych po publikacji w Federal Register. Jest zarejestrowana pod sygnaturą FINCEN-2026-0265, a żadna ostateczna zasada nie została jeszcze wydana. Okres komentarzy i ewentualna późniejsza ostateczna zasada zdecydują, czy proponowane ograniczenia transakcyjne staną się wiążące dla objętych amerykańskich instytucji finansowych.

Ogłoszenie Skarbu jest dostępne na home.treasury.gov.