Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na cztery osoby i 41 podmiotów, które – jak stwierdza – wspierają Prince Group, kambodżański konglomerat oskarżany o prowadzenie ośrodków oszustw wykorzystujących ofiary handlu ludźmi do wyłudzania środków za pomocą oszustw inwestycyjnych i romantycznych z użyciem kryptowalut. Cele objęły jurysdykcje od Hongkongu i Brytyjskich Wysp Dziewiczych po Singapur, Mauritius, Malezję i Kambodżę.

Nowe wpisany na listę pozycje, ogłoszone w czwartek przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), zajmujące się egzekwowaniem sankcji pion Skarbu, obejmują spółki offshore, fikcyjnych właścicieli i administratorów, którzy – według departamentu – pomagali kierownictwu Prince Group ukrywać aktywa i omijać wcześniejsze sankcje nałożone w październiku 2025 roku oraz w czerwcu 2026 roku. Wpisy na listę OFAC zazwyczaj blokują majątek znajdujący się pod amerykańską jurysdykcją i zakazują obywatelom oraz podmiotom amerykańskim transakcji z nimi. Skupienie się na fikcyjnych właścicielach i administratorach – osobach, które formalnie posiadają aktywa lub spółki w czyimś imieniu – pokazuje, jaką część rzekomej sieci aktywów stanowią podmioty poza formalnym kierownictwem grupy.

"Cyber syndykaty oszustw nadal kradną miliardy dolarów amerykańskim ofiarom, polegając przy tym na wyrafinowanych międzynarodowych sieciach biznesowych do prania nielegalnych zysków" – powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent w oświadczeniu ogłaszającym środki.

Wśród osób objętych sankcjami jest Qiu Yong, który – jak podał Skarb – kontroluje w imieniu Prince Group sieć spółek na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i w Hongkongu, w tym firmy pożyczkowe i winiarskie, oraz pracował dla spółki kontrolowanej przez przewodniczącego Prince Group Chen Zhi. Sankcjami objęto także jego osobistą asystentkę, Zhao Mengyao.

OFAC objęła także dwie osoby, które – jak stwierdzono – przechowują majątek dla menedżera Prince Group Chen Bo lub prowadzą z nim spółki; Chen Bo został objęty sankcjami w czerwcu. Należą do nich jego żona, He Yujing, której Chen Bo po sankcjach z października 2025 roku przeniósł własność tokijskiej rezydencji, oraz wspólnik Visal Pang, kontrolujący 11 kambodżańskich spółek z branż budowlanej, logistycznej, hotelowej oraz "superaplikację". Objęto także jedenaście spółek nadal kontrolowanych przez Chen Bo, w tym Prince International Airlines i CB General Insurance.

Kolejne podmioty w Singapurze, na Mauritiusie i w Malezji objęto sankcjami z powodu powiązań ze wspólnikiem Prince Group Dai An, a także singapurską spółkę mediową należącą do rzekomego szefa finansowego Prince Group Thet Li.

W osobnej decyzji OFAC objęła sankcjami Chui Kok Wa, obywatela Malezji mieszkającego na Madagaskarze, który – według Skarbu – kierował siecią oszustów wykorzystujących kryptowaluty i inne technologie do wyłudzenia od Amerykanów ponad 400 000 dolarów.

Rozprawa z Prince Group

Sankcje następują po kolejnych amerykańskich działaniach wobec grupy od października 2025 roku. USA dążą do konfiskaty około 14 miliardów dolarów w Bitcoinie powiązanych z Prince Group, a brytyjskie władze zamroziły londyński apartament Thet Li – jak informował Decrypt w zeszłym miesiącu. Prince Group zaprzecza zarzutom.

Sam Chen Zhi został w styczniu aresztowany w Kambodży razem z dwoma innymi obywatelami Chin i ekstradowany do Chin, gdzie państwowe media opisały go jako szefa dużego transgranicznego syndykatu hazardowego i oszukańczego – podała BBC. Kambodża, która miesiąc wcześniej cofnęła mu obywatelstwo, doprowadziła także do likwidacji należącego do grupy Prince Bank.

Czwartkowe działanie skoordynowano z FBI, działającym w Departamencie Sprawiedliwości Scam Center Strike Force – który zgłosił przejęcia i zamrożenia kryptowalut o wartości 580 milionów dolarów – oraz z biurem prokuratora USA dla dystryktu Alaski, przy wsparciu władz Brytyjskich Wysp Dziewiczych i Wielkiej Brytanii, według Skarbu. Wniosek o konfiskatę około 14 miliardów dolarów w Bitcoinie, brytyjskie zamrożenie aktywów i likwidacja Prince Banku pozostają w toku.

Szerszy kontekst

Interpol uznał w zeszłym roku sieci ośrodków oszustw za globalne zagrożenie, wskazując na stosowanie handlu ludźmi, oszustw internetowych i przymusowej pracy. We wrześniu działający przy Skarbie Financial Crimes Enforcement Network powiązał około 12,7 miliarda dolarów zgłoszonej aktywności finansowej z podejrzewanymi oszustwami inwestycyjnymi z użyciem kryptowalut, prowadzonymi głównie przez organizacje przestępcze operujące ośrodkami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oszacowało w lipcu, że operacje oszukańcze w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii kosztowały ofiary od 88,3 do 114,1 miliarda dolarów w 2025 roku, w dużej mierze poprzez oszustwa inwestycyjne z kryptowalutami prowadzone z ośrodków przetrzymujących ludzi z co najmniej 80 krajów.