Amerykański Departament Skarbu zintensyfikował działania przeciwko irańskim sieciom kryptowalutowym, nakładając sankcje na dwie giełdy aktywów cyfrowych oraz kluczową osobę oskarżoną o ułatwianie omijania sankcji i pranie pieniędzy powiązane z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

OFAC wpisuje na listę Shelbit, Aban Tether i Siavasha Kayvanpura

7 sierpnia Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu ogłosił sankcje wobec dwóch giełd kryptowalut — Shelbit i Aban Tether — a także Siavasha Kayvanpura, którego władze zidentyfikowały jako główną postać w sieci firm zajmujących się nielegalną działalnością kryptowalutową.

Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Skarbu, sieć ta umożliwiała transfer i anonimizację aktywów cyfrowych powiązanych z IRGC oraz odgrywała rolę w działaniach mających na celu omijanie sankcji. Adresy kryptowalutowe kontrolowane przez IRGC przesłały ponad 1 milion dolarów do portfeli powiązanych z Shelbit, podczas gdy adresy powiązane z Shelbit odesłały ponad 2 miliony dolarów do portfeli kontrolowanych przez IRGC.

Adresy Kayvanpura przetransferowały również ponad 2 miliony dolarów w kryptowalutach do Nobitex, irańskiej giełdy uprzednio objętej sankcjami przez rząd Stanów Zjednoczonych. Nobitex był wielokrotnym celem egzekucji — OFAC wpisał go na listę w 2022 roku w ramach szerszego działania przeciwko irańskim nielegalnym podmiotom finansowym.

Departament Skarbu ponadto stwierdził, że Shelbit przetworzył dziesiątki milionów dolarów w aktywach cyfrowych powiązanych z persojęzyczną platformą hazardową online. Transakcje te, jak podała agencja, służyły do ukrycia pochodzenia środków.

Aban Tether objęty Decyzją Wykonawczą 13902

OFAC oddzielnie wpisał na listę irańską giełdę Aban Tether na podstawie Decyzji Wykonawczej 13902, która upoważnia rząd Stanów Zjednoczonych do nakładania sankcji na podmioty działające w irańskim sektorze finansowym. Decyzja wykonawcza, wydana pierwotnie w styczniu 2020 roku, rozszerzyła uprawnienia Departamentu Skarbu do celowania w kluczowe sektory irańskiej gospodarki.

Platforma rzekomo przeprowadziła transakcje o wartości milionów dolarów z uprzednio objętymi sankcjami giełdami irańskimi, w tym Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex.

Zakres i skutki sankcji

W ramach wpisań na listę, wszelkie mienie i interesy w mieniu oznaczonych podmiotów, które są kontrolowane przez osoby z USA, podlegają zamrożeniu. Transakcje obejmujące te aktywa są zasadniczo zabronione bez autoryzacji OFAC lub stosownego zwolnienia. Ograniczenia mogą również obejmować podmioty w co najmniej 50% należące, bezpośrednio lub pośrednio, do objętych sankcjami osób.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył, że departament aktywnie pracuje nad rozbiciem nielegalnych sieci finansowych, niezależnie od tego, czy wiążą się one z tradycyjnymi walutami, czy z kryptowalutami.

Działanie egzekucyjne było powiązane z dochodzeniem karnym IRS. Z kolei program State Department's Rewards for Justice zaoferował do 15 milionów dolarów za informacje mogące pomóc w rozbiciu mechanizmów finansowych IRGC.

Wpisania na listę stanowią kolejną pozycję w rosnącej liczbie działań OFAC wymierzonych w infrastrukturę kryptowalutową powiązaną z objętymi sankcjami jurysdykcjami, po wcześniejszych środkach podjętych przeciwko takim giełdom i serwisom mikserów jak Tornado Cash i Garantex. Dla regulowanych firm kryptowalutowych działanie to podkreśla znaczenie weryfikacji sankcji, monitorowania portfeli oraz należytej staranności w transakcjach, zwłaszcza przy ocenie narażenia na ryzyko w wysokoryzykowych jurysdykcjach i pośrednikach o nieprzejrzystych strukturach właścicielskich.