Amerykański Departament Skarbu nakłada sankcje na irańską giełdę kryptowalut BitBank w związku z zarzucanymi transferami Bitcoinów do IRGC
Najważniejsze informacje
- •OFAC objął sankcjami BitBank, twórcę jego oprogramowania Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company oraz trzech członków kierownictwa powiązanych z irańskim finansistą Babakiem Zanjanim w ramach operacji „Operation Economic Outcast” administracji Trumpa.
- •Departament Skarbu stwierdził, że Zanjani wykorzystywał BitBank między czerwcem a lipcem 2026 roku do transferu Bitcoinów o wartości setek milionów dolarów do IRGC, podmiotu objętego sankcjami na mocy amerykańskiego prawa.
- •Na mocy sankcji wszystkie aktywa objętych nimi podmiotów znajdujące się w USA zostają zablokowane, a osoby z USA zasadniczo nie mogą przeprowadzać z nimi transakcji bez zezwolenia OFAC.
- •Departament Skarbu ostrzegł, że międzynarodowe firmy i osoby ułatwiające taką działalność mogą również zostać narażone na sankcje, co rozszerza obowiązki dotyczące zgodności na zagranicznych dostawców usług kryptowalutowych.
- •Działanie nastąpiło po wcześniejszych sankcjach wobec podmiotów powiązanych z Zanjanim, nałożonych w styczniu i lipcu 2026 roku, i odzwierciedla szersze działania USA przeciwko giełdom, twórcom oprogramowania i infrastrukturze umożliwiającej Iranowi obchodzenie sankcji.
Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na BitBank, irańską giełdę kryptowalut oskarżaną o pomoc w transferze setek milionów dolarów w Bitcoinach do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC), który sam jest podmiotem objętym sankcjami na mocy amerykańskiego prawa.
Nałożone sankcje są częścią nasilającej się kampanii USA przeciwko infrastrukturze aktywów cyfrowych, którą — zdaniem Waszyngtonu — irańskie podmioty wykorzystują do przenoszenia środków z pominięciem międzynarodowych sankcji.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) objęło sankcjami BitBank i twórcę jego oprogramowania, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, a także trzech członków kierownictwa powiązanych z irańskim finansistą Babakiem Zanjanim. Działanie przeprowadzono w ramach „Operation Economic Outcast” administracji Trumpa — inicjatywy wymierzonej w irańskie sieci obchodzenia sankcji.
Departament Skarbu stwierdził, że Zanjani wykorzystywał BitBank między czerwcem a lipcem 2026 roku do ułatwiania transferu Bitcoinów o wartości setek milionów dolarów do IRGC. Departament dodał, że platforma była wykorzystywana co najmniej od 2024 roku i promowana przez Zanjaniego w mediach społecznościowych.
„Dzisiejsze objęcie irańskiej infrastruktury aktywów cyfrowych sankcjami jasno pokazuje, że próby finansowania irańskiego reżimu za pomocą kryptowalut nie wykraczają poza zasięg OFAC” — powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent. „Jeśli wspierasz irański reżim, Departament Skarbu nałoży na ciebie sankcje”.
Działanie objęło również trzech współpracowników Zanjaniego — Hosseina Alego Zaker Hosseina, Mohammada Mahdiego Zaker Hosseina i Seyeda Adela Heidariego — których departament określił jako kluczowe elementy sieci umożliwiającej transfer środków za pośrednictwem giełdy.
Departament Skarbu poinformował, że oprogramowanie BitBank zostało opracowane przez Pishtaz Simorgh, spółkę zależną Dot One Value Creation Group, podmiotu już wcześniej objętego sankcjami OFAC. Departament wcześniej nakładał sankcje na inne podmioty i pośredników związanych z Zanjanim w styczniu i lipcu 2026 roku.
Najnowsze działanie ma miejsce w czasie, gdy Waszyngton rozszerza stosowanie sankcji wobec infrastruktury kryptowalutowej powiązanej z Iranem. Departament Skarbu stwierdził, że przyznane mu uprawnienia dają szersze możliwości zakłócania wykorzystywania aktywów cyfrowych przez irański reżim do obchodzenia sankcji. Ostrzegł również, że międzynarodowe firmy i osoby ułatwiające taką działalność mogą również zostać narażone na sankcje. Dla międzynarodowych firm kryptowalutowych ostrzeżenie to skutecznie rozszerza zakres obowiązków dotyczących zgodności poza granice USA, informując każdą platformę lub dostawcę usług, który miał kontakt z objętymi sankcjami podmiotami, że samo ułatwianie takiej działalności może skutkować konsekwencjami sankcyjnymi.
Na mocy sankcji wszelkie aktywa i prawa do aktywów należące do objętych nimi podmiotów, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub znajdą się pod kontrolą osób z USA, zostają zablokowane. Osoby z USA zasadniczo nie mogą przeprowadzać transakcji z udziałem objętych sankcjami podmiotów i osób bez zezwolenia OFAC. W praktyce nakłada to na giełdy i platformy finansowe obsługujące aktywa powiązane z objętymi sankcjami podmiotami obowiązek ich natychmiastowej weryfikacji i blokowania.
Działanie to pokazuje rosnącą rolę egzekwowania przepisów na rynkach kryptowalut. Organy odpowiedzialne za sankcje coraz częściej kierują działania nie tylko przeciwko pojedynczym portfelom i osobom, lecz także przeciwko giełdom, twórcom oprogramowania i infrastrukturze finansowej umożliwiającej objętym sankcjami podmiotom transfer aktywów cyfrowych przez granice. Ta zmiana sprawia, że dostawcy usług i ich podwykonawcy znajdują się bezpośrednio w zasięgu amerykańskiego egzekwowania sankcji. Wobec podobnych działań dotyczących podmiotów powiązanych z Zanjanim, podjętych już w styczniu i lipcu 2026 roku, oraz wyraźnego ostrzeżenia Departamentu Skarbu skierowanego do pośredników, kolejne sankcje wobec członków tej sieci — a także reakcja zagranicznych firm, które przeprowadzały transakcje z BitBankiem — będą kluczowymi wydarzeniami, które należy obserwować.
