Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy amerykańskim Departamencie Skarbu nałożyło sankcje na dwie giełdy kryptowalut powiązane z Iranem, zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Skarbu (sb0375). Wskazanie identyfikuje te platformy jako powiązane z Iranem, formalizując działanie za pośrednictwem oficjalnych kanałów regulacyjnych.

OFAC, wydział Departamentu Skarbu odpowiedzialny za administrowanie i egzekwowanie sankcji gospodarczych i handlowych, jest agencją stojącą za tym działaniem. Komunikat prasowy oznaczony jako sb0375 stanowi główne źródło dokumentujące wskazania. Wskazania tego typu zazwyczaj skutkują wpisaniem objętych podmiotów na Listę Specjalnie Wskazanych Obywateli (SDN) OFAC, co wymaga od wszystkich osób i podmiotów amerykańskich zablokowania wszelkich aktywów wskazanych stron i zakazuje praktycznie wszystkich transakcji z nimi.

Powiązane ogłoszenie w Federal Register z 4 lutego 2026 r. (ogłoszenie o działaniu sankcyjnym OFAC) stanowi drugi oficjalny ślad dokumentacyjny. Ten wpis jest najjasniejszym formalnym zapisem potwierdzającym sankcje jako środek regulacyjny, a nie nieformalne wytyczne egzekwowania. Dostępne materiały źródłowe nie podają nazw objętych sankcjami giełd ani dodatkowych szczegółów operacyjnych.

Konsekwencje w zakresie compliance

Połączenie komunikatu prasowego o sankcjach Departamentu Skarbu z ogłoszeniem w Federal Register ustanawia zdarzenie wywołujące obowiązki compliance dla podmiotów regulowanych. Giełdy kryptowalut, brokerzy, instytucje finansowe i inne strony kontraktowe, które weryfikują portfele, klientów i transakcje względem list sankcyjnych, powinny traktować wskazanie OFAC opublikowane w sb0375 i Federal Register jako wiążące działanie z zakresu kontroli ryzyka. Zgodnie z Regułą 50 procent OFAC, każdy podmiot w co najmniej 50% należący do osoby objętej sankcjami również podlega zablokowaniu, nawet bez oddzielnego wpisu na listę, co rozszerza obszar compliance poza dwie wymienione giełdy.

Egzekwowanie przez OFAC wobec platform kryptowalutowych nie jest bezprecedensowe. Agencja wcześniej wskazała takie giełdy jak Suex i Chatex w 2021 r., Garantex w 2022 r. oraz Bitzlato w 2023 r., co odzwierciedla konsekwentne skupienie na egzekwowaniu wobec podmiotów aktywów cyfrowych oskarżanych o ułatwianie nielegalnych operacji finansowych.

Do dostępnej dokumentacji nie dołączono zweryfikowanych danych dotyczących cen, wolumenu ani płynności, dlatego jakakolwiek ocena natychmiastowego wpływu na obrót handlowy nie znalazłaby poparcia w oficjalnym rejestrze.

Powiązane relacje o sankcjach

Działanie to wpisuje się w szersze amerykańskie działania egzekwowania wymierzone w irańską aktywność kryptowalutową. CoinWy wcześniej informował o nałożeniu sankcji przez amerykański Departament Skarbu na największą irańską giełdę kryptowalut, zmianach w sankcjach kryptowalutowych wobec Iranu z okresu Trumpa oraz o podwyższeniu przez USA szacunków konfiskat irańskich kryptowalut do 1 mld dolarów.

CoinWy informował również o tym, jak płatności dla Iranu w kryptowalutach mogą stwarzać ryzyko sankcyjne dla przewoźników, co jest spójne z interpretacją obecnego wskazania w ramach podejścia opartego na ryzyku kontrahenta. Te wcześniejsze materiały dostarczają dodatkowego kontekstu, choć niniejsze działanie opiera się wyłącznie na rejestrach Departamentu Skarbu i Federal Register.