Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na dwie organizacje charytatywne działające we Francji oraz trzy osoby, które — jak stwierdza — pomagały przekazywać kryptowaluty i inne środki Hamasowi. Działanie przeprowadzono 2 października za pośrednictwem Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC), które dodało te nazwiska do swojej listy sankcyjnej. Wpis rozszerza wykaz podmiotów, które amerykańskie giełdy kryptowalut i firmy płatnicze mają obowiązek skrutynizować.

Sankcjami objęto organizacje Association Baraka i Ensemble C Mieux. Trzy osoby to Faouzi Barika, Amel Oualid i Saleem Abdallah Saleem al-Zaq. Departament Skarbu opublikował wpisy w zawiadomieniu o ostatnich działaniach oraz towarzyszącym komunikacie prasowym.

Według Departamentu Skarbu przepływy kryptowalut wyglądały tak

Według Departamentu Skarbu Barika i Oualid, obaj mieszkający we Francji, przesłali setki tysięcy dolarów w kryptowalutach do al-Zaqa. Urząd opisał al-Zaqa jako zastępcę dowódcy batalionu w skrzydle zbrojnym Hamasu, stacjonującego w Gazie.

Departament Skarbu twierdzi ponadto, że dwie osoby zajmujące się zbiórkami oraz powiązane z nimi grupy zebrały ponad 2 miliony dolarów dla Hamasu w latach 2020–2026. Urząd nie podał, że cała kwota 2 milionów dolarów została przetransferowana w aktywach cyfrowych. Szerszą sumę zbió utrzymał w oddzieleniu od transferów kryptowalut, które przypisał konkretnie Barice i Oualid.

Amerykańskie władze śledzą transfery aktywów cyfrowych obok przelewów bankowych i środków gotówkowych w ramach szerszych działań mających na celu zakłócenie finansowania Hamasu. Nowe wpisy poddają osoby objęte sankcjami istniejącym regulacjom OFAC dotyczącym mienia posiadanego przez osoby w USA lub przemieszczającego się przez jurysdykcję amerykańską. Publiczne rejestry blockchain zapisują przepływy transakcji w trwale widocznej formie, a OFAC wcześniej bezpośrednio umieszczało adresy portfeli cyfrowych na swojej liście sankcyjnej, aby zautomatyzowane systemy skrutynizacji mogły je flagować.

Co firmy kryptowalutowe muszą teraz zrobić

Amerykańskie giełdy, depozytariusze i procesorzy płatności muszą zablokować wszelkie mienie, w które osoby wpisane na listę posiadają interes, gdy tylko znajdzie się ono pod ich kontrolą, chyba że zastosowanie ma licencja lub wyjątek OFAC. Obowiązek obejmuje również spółki własnościowe w 50% lub więcej, bezpośrednio lub pośrednio, przez jedną lub więcej osób objętych blokadą. Oznacza to, że zespoły compliance mogą potrzebować wyjść poza pięć nazwisk opublikowanych przez Departament Skarbu. OFAC egzekwuje te obowiązki na zasadzie odpowiedzialności bez względu na winę, co oznacza, że firmy mogą ponosić kary cywilne za obronę zablokowanego mienia nawet wtedy, gdy nie znały statusu kontrahenta.

OFAC traktuje aktywa cyfrowe tak samo jak zwykłą walutę i inne mienie w ramach swoich regulacji sankcyjnych. Nadzorowana w USA firma kryptowalutowa, która zidentyfikuje aktywa należące do osoby objętej blokadą, musi odmówić dostępu do nich oraz zgłosić to mienie do OFAC w ciągu 10 dni roboczych. Zablokowane aktywa należy również zgłaszać co rok.

Firmy nie są zobowiązane do konwersji zamrożonych kryptowalut na dolary. Depozytariusze mogą przechowywać aktywa w ich obecnej formie, uniemożliwiając osobom objętym sankcjami korzystanie z nich lub ich przemieszczanie.

Sankcje mogą sięgać również poza Stany Zjednoczone. Departament Skarbu ostrzegł, że zagraniczne instytucje finansowe mogą stanąć w obliczu sankcji wtórnych, jeśli świadomie obsłużą istotne transakcje dla osób wpisanych na listę.

To ostrzeżenie nie zamraża każdej transakcji blockchain powiązanej z siecią na całym świecie. Egzekwowanie zależy od jurysdykcji, własności, tego, czy zaangażowane jest zablokowane mienie, a w niektórych przypadkach od tego, co wiadomo było o transakcji.

Firmy kryptowalutowe obserwują obecnie, czy amerykańskie władze wskażą więcej adresów portfeli pośredników lub podmiotów powiązanych z siecią. Każde nowe ujawnienie mogłoby rozszerzyć prace nad skrutynizacją i skłonić giełdy do przeglądu wcześniejszej ekspozycji na rzekomo prowadzoną operację zbiórkową.

Niniejszy artykuł opiera się na doniesieniach po raz pierwszy opublikowanych przez Blockonomi.