Biuro Kontroli Zagranicznych Aktywów (OFAC) amerykańskiego Departamentu Skarbu ogłosiło sankcje wobec dwóch giełd aktywów cyfrowych, od których — jak stwierdzono — reżim irański jest zależny w celu prania miliardów dolarów, w obliczu eskalujących napięć militarnych między obydwoma krajami.

W piątkowym komunikacie OFAC poinformowało, że podjęło środki wobec giełd kryptowalut Shelbit i Aban Tether za ułatwianie nielegalnej działalności kryptowalutowej i omijanie sankcji, przy czym dochody były wykorzystywane na wsparcie Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej Iranu (IRGC). Departament Skarbu nałożył również sankcje na irańskiego obywatela Siavasha Kayvanpura wraz z powiązanymi z nim portfelami kryptowalutowymi i firmami, z których jedna prowadzi operacje Shelbit.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył:

„Będziemy nadal zwiększać presję gospodarczą. Niezależnie od tego, czy w dolarach, rialach czy kryptowalutach, Departament Skarbu będzie ścigał i rozbijał nielegalne sieci finansowe, które utrzymują ten reżim przy życiu.”

Według amerykańskiego Departamentu Skarbu portfele kontrolowane przez IRGC przesłały ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach na adresy powiązane z Shelbit. Osobno portfele powiązane z Kayvanpurem przetransferowały 2 miliony dolarów w aktywach cyfrowych do Nobitex — irańskiej giełdy, która w czerwcu została dodana na amerykańską listę podmiotów objętych sankcjami. Agencja podała również, że Shelbit ułatwił transfer 2 milionów dolarów w kryptowalutach do portfeli kontrolowanych przez IRGC.

Sankcje dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i podstawowej infrastruktury on-chain, co odzwierciedla szerszą strategię egzekwowania prawa przez Stany Zjednoczone, polegającą na wpisywaniu na listę giełd kryptowalut służących jako kanały dla nielegalnych finansów. Ponieważ większość irańskich instytucji finansowych jest już odcięta od amerykańskiego systemu dolarowego, aktywa cyfrowe stały się udokumentowanym kanałem, za pomocą którego irańskie podmioty przesyłają środki transgranicznie poza tradycyjnym systemem bankowym.

Działania OFAC stanowią najnowszy z serii kroków podjętych przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu uderzenia w infrastrukturę finansową Iranu w trakcie trwającego konfliktu zbrojnego między obydwoma państwami. W styczniu Departament Skarbu wpisał giełdy aktywów cyfrowych Zedcex i Zedxio na listę podmiotów objętych sankcjami. W czerwcu departament zamroził 131 milionów dolarów w portfelach kryptowalutowych powiązanych z Iranem. Przejście od wpisywania na listę poszczególnych portfeli do sankcji na poziomie giełd ilustruje wysiłki zmierzające do zakłócenia ekosystemu usług, który umożliwia irańskim podmiotom wymianę aktywów cyfrowych na inne waluty.

OFAC działa w ramach Departamentu Skarbu i jest odpowiedzialne za administrowanie i egzekwowanie sankcji gospodarczych i handlowych opartych na celach amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego. Podmioty umieszczone na liście Specially Designated Nationals (SDN) mają zablokowane aktywa, a osobom amerykańskim co do zasady zabrania się prowadzenia z nimi transakcji. Wpisanie na listę SDN wiąże się również z narażeniem na sankcje wtórne, co oznacza, że osoby lub podmioty spoza USA prowadzące istotne transakcje z objętymi sankcjami adresami lub giełdami mogą same zostać narażone na ryzyko nałożenia sankcji przez Stany Zjednoczone.