Departament Skarbu USA nałożył sankcje na dwie giełdy kryptowalut, które oskarża o pomaganie Iranowi w przemieszczaniu pieniędzy poza tradycyjnym systemem bankowym, rozszerzając kampanię Waszyngtonu przeciwko sieciom aktywów cyfrowych rzekomo powiązanym z Islamską Gwardią Rewolucyjną (IRGC).

Biuro Kontroli Zagranicznych Aktywów (OFAC) przy Departamencie Skarbu objęło sankcjami Shelbit Exchange oraz mającą siedzibę w Iranie Aban Tether na mocy piątkowego komunikatu prasowego. Wskazania przez OFAC prowadzą do zamrożenia wszelkich aktywów podlegających jurysdykcji USA oraz zakazują osobom amerykańskim prowadzenia transakcji z objętymi sankcjami podmiotami, skutecznie odcinając je od handlu denominowanego w dolarach. Agencja nałożyła również sankcje na Siavasha Kayvanpoura wraz z kilkoma spółkami powiązanymi z nim w Gruzji, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Choć Aban Tether nie wydaje się być powiązany z emitentem stablecoina Tether, CoinDesk zwrócił się do Tether z prośbą o potwierdzenie, czy oba podmioty nie są ze sobą powiązane.

Rzekome przepływy środków powiązane z IRGC

Zgodnie z informacjami Skarbu, portfele powiązane z IRGC wysłały ponad 1 mln USD w kryptowalutach na adresy Shelbit, podczas gdy ponad 2 mln USD przepłynęło w odwrotnym kierunku — z adresów Shelbit z powrotem do portfeli IRGC. Portfele należące do Kayvanpoura lub przez niego kontrolowane przelały również ponad 2 mln USD do Nobitex, największej irańskiej giełdy kryptowalut.

Aban Tether przetwarzał transakcje o wartości milionów dolarów z udziałem objętych sankcjami irańskich giełd, w tym Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex — podał komunikat prasowy.

Szersze sankcje na sieć shadow bankingową Iranu

Oprócz giełd kryptowalut OFAC nałożył w piątek sankcje na sież domów wymiany walut, spółek-muszelek i osób fizycznych, które — jak stwierdzono — umożliwiły systemowi shadow bankingowemu Iranu przemieszczanie setek milionów dolarów, w tym środków powiązanych z zagraniczną sprzedażą ropy. Skoordynowana akcja wymierzona zarówno w tradycyjne, jak i cyfrowe kanały finansowe odzwierciedla strategię odcinania każdej dostępnej drogi, jaką Teheran wykorzystuje do zamiany objętych sankcjami przychodów z ropy na użyteczną walutę.

„Poleganie reżimu irańskiego na aktywach cyfrowych i sieciach shadow bankingu jest dalszym dowodem na to, że operacja «Economic Fury» działa" — oświadczył sekretarz skarbu Scott Bessent. „Niezależnie od tego, czy w dolarach, rialach, czy kryptowalutach, Skarb będzie ścigał i rozbijał nielegalne sieci finansowe, które utrzymują reżim przy życiu."

Sankcje w cieniu wojny USA-Iran

Wskazania następują w czasie, gdy trwający konflikt USA-Iran podniósł pilność działań Waszyngtonu zmierzających do odcięcia Teheranu od walut obcych i globalnych rynków finansowych. Choć kryptowaluty mogą zapewniać objętym sankcjami podmiotom alternatywny kanał przemieszczania środków, gdy tradycyjne szlaki bankowe są zamknięte, transakcje blockchain pozostawiają również publiczny ślad, który śledczy i firmy zajmujące się analityką blockchain mogą śledzić. Powiązane z dolarem stablecoiny dominujące w irańskich wolumenach obrotu kryptowalutami stały się szczególnym celem regulatorów, ponieważ umożliwiają użytkownikom utrzymywanie wartości zbliżonej do dolara bez przechodzenia przez amerykańskie banki.

Seria działań z 2026 roku przeciwko sieciom kryptowalutowym Iranu

Piątkowe środki to najnowsze z serii działań USA wymierzonych w infrastrukturę kryptowalutową Iranu w tym roku.

W styczniu Skarb nałożył sankcje na Zedcex i Zedxion, co oznaczyło pierwsze giełdy kryptowalut objęte sankcjami specyficznymi dla Iranu w sferze finansowej.

W czerwcu Skarb umieścił na czarnej liście Nobitex oraz kilka innych irańskich giełd kryptowalut w ramach swojej kampanii przeciwko Teheranowi.

W zeszłym miesiącu USA nałożyły sankcje na cztery portfele kryptowalut powiązane z bankiem centralnym Iranu. Po tym działaniu Tether — firma stojąca za największym stablecoinem USDT — zamroziła około 131 mln USD znajdujących się w tych portfelach. Skarb również objął sankcjami dwa irańskie podmioty ubezpieczeń morskich w związku z rzekomym schematem przekazywania środków do IRGC.

Presja na giełdy i emitentów stablecoinów

Rozszerzająca się kampania sankcyjna zwiększa presję na giełdy kryptowalut i emitentów stablecoinów w zakresie identyfikacji środków powiązanych z Iranem i zapobiegania ich przemieszczaniu przez objęte sankcjami podmioty. Szybkość, z jaką Tether zamroził portfele powiązane z bankiem centralnym, wykazała, że scentralizowani emitenci stablecoinów zachowują zdolność techniczną do unieruchomienia tokenów nawet po tym, jak trafią one na zagraniczne platformy — co uczyniło współpracę emitentów kluczowym narzędziem egzekwowania. Gdy Waszyngton nadal zaciska pętlę wokół sieci finansowych Teheranu, rola aktywów cyfrowych w omijaniu sankcji — oraz zdolność regulatorów do ich śledzenia i zamrażania — pozostaje centralnym frontem w szerszym konflikcie geopolitycznym.

Źródło: CoinDesk