USA nałożyły sankcje na osiem kanadyjskich firm wymiany pieniędzy z powodów powiązań z Iranem

Departament Skarbu USA nałożył sankcje finansowe na osiem kanadyjskich firm świadczących usługi płatnicze, które — zgodnie z oświadczeniem departamentu — prowadziły działalność gospodarczą z objętymi sankcjami podmiotami irańskimi.

Zgodnie z oświadczeniem Skarbu wydanym w piątek firmy te umożliwiały wymianę irańskich riali i innych walut na aktywa cyfrowe, co pozwalało na transakcje międzynarodowe. Sankcje służą izolacji tych firm od systemu finansowego opartego na dolarze i są najnowszym z serii posunięć Skarbu wymierzonych w spółki działające poza Stanami Zjednoczonymi. Wpisy tego rodzaju blokują cały majątek wskazanych firm znajdujący się pod jurysdykcją USA i zakazują obywatelom USA dokonywania z nimi transakcji — dlatego offshore'owe firmy świadczące usługi płatnicze mogą nadal utracić dostęp do rozliczeń w dolarach, gdy ich przepływy finansowe stykają się z amerykańskimi bankami.

Transakcje powiązane z objętymi sankcjami giełdami i adresami IRGC

Skarb podał, że firmy te umożliwiały transakcje z objętymi sankcjami irańskimi giełdami aktywów cyfrowych, a także z adresami aktywów cyfrowych powiązanymi z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Działanie trafia do sektora, który Skarb już traktuje jako podlegający tym samym obowiązkom sankcyjnym co finanse tradycyjne: zgodnie z wytycznymi OFAC dla branży walut wirtualnych giełdy i dostawcy usług mają obowiązek weryfikować swoje podmioty kontrahujące, w tym adresy portfeli cyfrowych powiązane z osobami objętymi blokadą.

„Kanada nie może być bezpieczną przystanią dla nielegalnych pośredników finansowych, którzy świadczą usługi obchodzenia sankcji na rzecz irańskiego reżimu i jego sojuszników” — powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent. „Skarb będzie ścigał i zakłócał kanały finansowe irańskiego reżimu w każdym miejscu na świecie.”

Kontynuacja eskalującej kampanii

Wpisy z piątku są kontynuacją kampanii Departamentu Skarbu mającej na celu „zakłócenie wykorzystywania aktywów cyfrowych przez reżim do finansowania terroryzmu, naruszeń praw człowieka oraz ataków na personel i sojuszników USA” — zgodnie z oświadczeniem.

Departament dodał, że działania zostały skoordynowane z FINTRAC, kanadyjską jednostką wywiadu finansowego. Wskazał również, że niektóre z objętych działaniem podmiotów zmieniły swoje nazwy i adresy, aby uniknąć wykrycia — taktyka rebrandingu, która ilustruje wyzwanie identyfikacyjne, przed którym stoi Skarb w miarę rozszerzania egzekwowania na punkty wymiany walut za granicą. Skoro FINTRAC figuruje już jako partner koordynacyjny, pytanie, czy kanadyjskie władze podejmą własne uzupełniające kroki, jest jednym z wątków wartych obserwacji, gdy kampania wykracza poza granice USA.

Cointelegraph informował w sierpniu, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) wymierzało swoje działania w giełdy kryptowalut ułatwiające transfer środków do irańskiego IRGC. Bessent mówił wówczas, że Stany Zjednoczone planują „zwiększyć presję gospodarczą” na Iran, koncentrując się na sieciach finansowych finansujących reżim tego kraju „w dolarach, rialach lub kryptowalutach”.

20 milionów dolarów nagrody za informacje o irańskim programie nuklearnym

W osobnym działaniu ogłoszonym w piątek amerykański program Rewards for Justice zaoferował do 20 milionów dolarów oraz możliwą relokację za informacje o irańskim programie nuklearnym, w tym o jego obiektach, wyposażeniu i personelu.

Oświadczenie podało, że brak zgodności Iranu z wymogami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zakresie zabezpieczeń doprowadził do utraty przez agencję „ciągłości wiedzy” na temat irańskiej produkcji wzbogaconego uranu i komponentów takich jak wirówki. Ogłoszona tego samego dnia co wpisy sankcyjne oferta nagrody podkreślała szeroki zakres piątkowych działań, które połączyły egzekwowanie finansowe z wysiłkiem wywiadowczym wymierzonym w działalność powiązaną z Iranem.