Amerykański Departament Skarbu nałożył 17 września sankcje na BitBank, irańską giełdę aktywów, która — według departamentu — ułatwiała transfery Bitcoinów o wartości setek milionów dolarów na rzecz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) dodało BitBank do swojej listy Specially Designated Nationals (SDN) na mocy zarządzenia wykonawczego 13902. Departament Skarbu oświadczył, że zarządzenie obejmuje sektor aktywów cyfrowych Iranu oraz inne części jego gospodarki i jest stosowane wobec sieci, które — jak twierdzi — wspierają omijanie sankcji.

Działanie objęło także dewelopera oprogramowania BitBank, firmę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, oraz trzy osoby powiązane z irańskim finansistą Babakiem Zjanim. Departament Skarbu powiązał te decyzje z operacją Operation Economic Outcast, szerszą kampanią sankcyjną wymierzoną w irańskie sieci finansowe.

Departament Skarbu zarzuca transfery Bitcoinów do IRGC

Departament Skarbu opisał BitBank jako irańską giedę aktywów cyfrowych kontrolowaną przez Babaka Zjania. OFAC wcześniej objęła sankcjami Zjania oraz podmioty powiązane z jego siecią biznesową. Według departamentu Zanjani promował BitBank co najmniej od 2024 roku.

Między czerwcem a lipcem 2026 roku Zanjani miał rzekomo wykorzystać BitBank do przeprowadzenia transferów Bitcoinów o łącznej wartości setek milionów dolarów. Departament Skarbu oświadczył, że środki ostatecznie trafiły do IRGC, a giełda obsługiwała płatności związane z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami.

Departament powiązał także BitBank z płatnościami dotyczącymi Hormuz Safe Marine Services Authority, którą OFAC objęła sankcjami przed najnowszym działaniem. Departament oświadczył, że od czerwca organ ten wykorzystywał BitBank do transferowania płatności do Iranu.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent stwierdził, że finansowanie oparte na kryptowalutach nie wykracza poza zasięg egzekwowania OFAC. Dodał, że departament będzie stosował sankcje wobec stron wspierających irański rząd. Jego oświadczenie towarzyszyło decyzjom z 17 września.

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

Sankcje rozszerzają serię działań związanych z Iranem wymierzonych w giełdy aktywów cyfrowych i pośredników. OFAC ostrzegła, że niektóre podmioty spoza USA mogą ponosić dodatkowe ryzyko sankcyjne w związku z transakcjami z objętymi sankcjami irańskimi giełdami. W tym przypadku decyzje obejmują kanały aktywów cyfrowych oraz osoby, które departament powiązał z omijaniem sankcji w sektorze naftowym, umieszczając infrastrukturę kryptowalutową w tej samej kampanii egzekwowania co tradycyjne sieci finansowe Iranu.

Deweloper i wspólnicy Zjania dodani do listy SDN

OFAC objęła także sankcjami firmę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, którą Departament Skarbu zidentyfikował jako dewelopera oprogramowania BitBank. Departament oświadczył, że Pishtaz Simorgh jest spółką zależną Dot One Value Creation Group, którą OFAC wcześniej już objęła sankcjami. Rozszerzenie działania na dewelopera oprogramowania giełdy sygnalizuje, że Departament Skarbu zalicza dostawców usług technicznych do sieci objętej sankcjami giełdy, co jest spójne z opisem przez Bessenta tych decyzji jako wymierzonych w „irańską infrastrukturę aktywów cyfrowych”.

Trzema osobami dodanymi w tym samym działaniu byli Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein i Seyed Adel Heidari. Departament Skarbu opisał wszystkich trzech jako dyrektorów w sieci Dot One Zjania.

Według Departamentu Skarbu Hossein Ali Zaker Hossein uczestniczył w działaniach mających na celu omijanie sankcji, związanych z eksportem ropy i aktywami cyfrowymi. Departament zarzucił mu także pośredniczenie w transcjach na aktywach cyfrowych, których środki ostatecznie trafiły do IRGC.

Mohammad Mahdi Zaker Hossein pełni — według departamentu — funkcję menedżera i przedstawiciela Dot One oraz jest prezesem zarządu Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Dot One.

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

Skutki sankcji wobec BitBank

Decyzje blokują majątek oraz prawa majątkowe znajdujące się w Stanach Zjednoczonych, a także majątek kontrolowany przez osoby z USA. Podmioty owned w 50% lub więcej przez osoby objęte blokadą również podlegają blokadzie zgodnie z zasadami OFAC.

Osoby z USA co do zasady nie mogą dokonywać transakcji z objętymi sankcjami podmiotami bez zezwolenia lub mającego zastosowanie wyjątku. Departament Skarbu oświadczył, że naruszenia mogą skutkować karami cywilnymi lub karnymi. Niektóre osoby spoza USA również mogą ponosić odpowiedzialność sankcyjną za działania związane z objętymi sankcjami podmiotami.

Wpis na liście SDN OFAC identyfikuje BitBank jako teherański podmiot finansowy i ubezpieczeniowy założony w 2024 roku. Wpis sygnalizuje także możliwe narażenie giełdy na wtórne sankcje na mocy przepisów związanych z Iranem.

Zasady sankcyjne OFAC ograniczają świadczenie lub przyjmowanie środków pieniężnych, towarów lub usług związanych z osobami objętymi blokadą. Departament Skarbu oświadczył, że egzekwowanie co do zasady może mieć zastosowanie, gdy transakcje dotyczą wyznaczonych podmiotów bezpośrednio lub za pośrednictwem kontrolowanych przez nie spółek. Skoro Departament Skarbu przedstawia ten krok jako część trwającej kampanii Operation Economic Outcast, a Bessent ostrzega, że sankcje obejmą każdą stronę wspierającą irański rząd, kolejne decyzje dotykające sektora aktywów cyfrowych Iranu są dla obserwatorów najważniejszym sygnałem do śledzenia.

Źródło: Blockonomi