Departament Skarbu USA uruchamia Operation Economic Outcast, wymierzoną w irański sektor kryptowalut w ramach działań sankcyjnych

Departament Skarbu USA uruchomił Operation Economic Outcast, kampanię sankcyjną skierowaną przeciwko międzynarodowym powiązaniom finansowym Iranu — w tym aktywności kryptowalutowej, o której amerykańscy urzędnicy mówią, że wspiera obchodzenie sankcji oraz Islamską Gwardię Rewolucyjną (IRGC).

Operation Economic Outcast celuje w finansowe powiązania Iranu

Departament Skarbu USA poinformował, że prezydent Donald Trump polecił urzędnikom rozpoczęcie Operation Economic Outcast, gdy Waszyngton dąży do odcięcia Iranu od sieci finansowych poza granicami kraju.

W ramach kampanii Treasury planuje podejmować działania wobec osób, firm i pośredników, którzy — jak twierdzi — pomagają Iranowi sprzedawać ropę, przenosić pieniądze, omijać obowiązujące ograniczenia lub finansować grupy wskazane przez Stany Zjednoczone. Urzędnicy powiedzieli, że wcześniej zmapowali już pośredników, kanały finansowe i inne sieci wykorzystywane przez Teheran. Iran od dekad podlega szerokim sankcjom USA, a ogłoszenie rozszerza tę wieloletnią presję gospodarczą na kanały płatnicze, które rozwinęły się poza systemem bankowym.

"Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran’s financial connections around the globe," Treasury powiedziało w swoim komunikacie.

Departament przedstawił Iranowi dwie możliwe drogi: dalszą izolację albo powrót do międzynarodowej gospodarki. Według Treasury reintegracja wymagałaby od irańskiego rządu zmiany zachowania, które Waszyngton uznaje za zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i ich partnerów.

Dla zagranicznych firm Operation Economic Outcast stanowi również ostrzeżenie dotyczące utrzymywania relacji handlowych z Iranem. Sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że firmy i rządy współpracujące ze Stanami Zjednoczonymi mogą czerpać korzyści z tej relacji, podczas gdy strony pozostające w powiązaniu z Teheranem mogą zostać objęte podobną izolacją.

"Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone."

"Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone."

Kampania następuje po wcześniejszym ogłoszeniu przez niego "Economic D-Day" przeciwko Iranowi, które opisał jako finansowe rozstrzygnięcie amerykańskiej kampanii. Operation Economic Outcast rozszerza to podejście poza krajowe instytucje Iranu, koncentrując się na zagranicznych spółkach, kanałach płatniczych i pośrednikach oskarżanych o utrzymywanie irańskiej gospodarki w połączeniu z globalnymi rynkami.

Departament Skarbu USA przygląda się irańskiemu sektorowi krypto

Aktywa cyfrowe stanowią wyraźnie wskazany element kampanii, ponieważ Treasury twierdzi, że irańscy urzędnicy i powiązane grupy coraz częściej używają kryptowalut do przeprowadzania transakcji poza tradycyjnymi bankami.

Według departamentu Iran wykorzystuje krypto do obchodzenia sankcji oraz do płatności powiązanych z IRGC i osobami z kręgów rządowych. Treasury nie wskazało w komunikacie konkretnych portfeli, giełd ani kwot transakcji, ale podało, że Office of Foreign Assets Control ma uprawnienia do nakładania sankcji na osoby działające w sektorze krypto irańskiej gospodarki, niezależnie od ich lokalizacji.

Sama zapowiedź kampanii przez Treasury nie oznacza jeszcze objęcia osoby sankcjami. OFAC musiałby nadal formalnie wyznaczyć daną osobę lub podmiot na podstawie właściwych uprawnień USA, po czym wszelki majątek podlegający jurysdykcji USA byłby zazwyczaj blokowany.

Amerykańskim osobom fizycznym i spółkom co do zasady zabrania się przekazywania środków, usług lub innych korzyści ekonomicznych wyznaczonym podmiotom. Zasady OFAC mogą również obejmować podmioty należące w co najmniej 50% do jednej lub kilku zablokowanych osób, nawet jeśli spółka zależna lub stowarzyszona nie figuruje osobno na liście sankcyjnej.

W przypadku giełd, podmiotów przechowujących aktywa, emitentów stablecoinów i dostawców płatności nowe wyznaczenie może wymagać aktualizacji systemów skanujących portfele oraz kontroli klienta — czyli rodzaju sprawdzeń opartych na listach, które regulowane platformy już wykonują wobec opublikowanych danych sankcyjnych, a narzędzia analityki blockchain stosują do adresów on-chain. Firmy spoza USA mogą również być narażone na ryzyko sankcyjne, gdy świadomie ułatwiają określone transakcje z udziałem zablokowanych stron irańskich.

Wśród innych sektorów wymienionych przez Treasury znalazły się technologia, złoto, lotnictwo i żegluga. Departament podał, że Iran wykorzystywał międzynarodowe sieci w tych branżach do sprzedaży ropy, otrzymywania płatności i pozyskiwania towarów mimo ograniczeń USA.

Wcześniejsze działania zamroziły środki kryptowalutowe powiązane z Iranem

Operation Economic Outcast następuje po kilku działaniach USA przeciwko giełdom, portfelom i spółkom powiązanym z Iranem w 2026 roku. Zamrożenie w kwietniu, wskazania giełd w czerwcu, kolejne zamrożenia w lipcu i wyznaczenia w sierpniu tworzą wielomiesięczny wzorzec egzekwowania przepisów, który nowa kampania formalizuje, a nie rozpoczyna od zera.

7 sierpnia OFAC nałożyło sankcje na Shelbit, Aban Tether i obywatela Iranu Siavasha Kayvanpoura po zarzutach, że pomagali przenosić środki powiązane z podmiotami objętymi sankcjami. Jak wcześniej informował crypto.news, Treasury podało, że adresy powiązane z IRGC wysłały do Shelbit ponad $1 million w kryptowalutach, podczas gdy portfele powiązane z giełdą miały przekazać ponad $2 million na adresy kontrolowane przez IRGC.

Treasury twierdziło również, że portfele powiązane z Kayvanpoorem wysłały ponad $2 million do Nobitex, największej irańskiej giełdy kryptowalut. Byłe kierownictwo Shelbit zaprzeczyło świadomemu uczestnictwu w obchodzeniu sankcji, finansowaniu terroryzmu lub praniu pieniędzy i powiedziało, że spółka zaprzestała przyjmowania nowych zleceń w grudniu 2025 roku.

OFAC osobno oskarżyło Aban Tether o przetwarzanie środków związanych z Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex. Cztery irańskie giełdy zostały objęte sankcjami w czerwcu po tym, jak urzędnicy USA zarzucili im pomoc podmiotom objętym ograniczeniami w korzystaniu z rynku aktywów cyfrowych.

W lipcu amerykańskie władze zamroziły $131 million w $USDT przechowywanych na czterech portfelach Tron, które Treasury powiązało z irańskim bankiem centralnym. Treasury potwierdziło zamrożenie, ale publicznie nie wyjaśniło, w jaki sposób środki zostały pozyskane ani jakie transakcje zamierzali przeprowadzić ich posiadacze.

Wcześniejsze działanie z kwietnia doprowadziło do zamrożenia około $344 million w $USDT na dwóch adresach Tron, które amerykańskie władze powiązały z irańskimi sieciami. Tether egzekwował to ograniczenie za pomocą mechanizmów wbudowanych w stablecoina, przez co środki pozostały nie do ruszenia bez zmiany blockchaina Tron.

Scentralizowane stablecoiny dają emitentom bezpośredni sposób zamrażania aktywów przechowywanych na wskazanych adresach. Bitcoin nie zawiera takiej funkcji kontrolowanej przez emitenta, więc blokowanie $BTC zazwyczaj wymaga kontroli nad kluczami prywatnymi, współpracy depozytariusza lub konta giełdowego podlegającego ograniczeniom prawnym.

Działania Treasury objęły również domniemane użycie Bitcoina poza irańskim sektorem giełdowym. 29 lipca OFAC nałożyło sankcje na dwóch ubezpieczycieli po zarzucie, że HormuzSafe Marine Services Authority przyjmowało Bitcoin i inne aktywa cyfrowe, aby omijać ograniczenia i generować przychody dla IRGC.

Publiczne wyznaczenie nie zawierało adresów portfeli, skrótów transakcji ani łącznych kwot płatności potwierdzających zarzut. Nie ogłoszono również zajęcia, zarzutu karnego ani wyroku sądu wobec klientów, którzy mogli korzystać z tej spółki.

Bitcoin utrzymuje się blisko $79,000 po teście $80,000

Bitcoin zareagował na kampanię Treasury niewielkim ruchem, handlując w okolicach $79,000 po osiągnięciu w ciągu dnia maksimum blisko $80,000. Ten poziom pozostaje psychologiczną barierą po odbiciu kryptowaluty z poziomów poniżej $65,000 wcześniej w sierpniu.

Przed ogłoszeniem Treasury $BTC znajdował się pod presją, gdy Trump zaostrzał spór handlowy z Kanadą. Prezydent zagroził 50% cłami na pojazdy, części samochodowe i stal produkowane w Kanadzie od 1 stycznia 2027 roku, podczas gdy Kanada zapowiedziała odpowiedź cłami na towary z USA.

Rynki walutowe zareagowały wyraźniej na oba wydarzenia polityczne. Reuters podał, że indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 0.17% do 98.99 po działaniach wobec Iranu i ogłoszeniu ceł na Kanadę, podczas gdy dolar kanadyjski spadł o 0.61% wobec amerykańskiego odpowiednika. Bitcoin później odbił do około $78,993, zyskując w sesji około 2.1%.