Amerykańskie władze zajęły środki z kont bankowych powiązanych z Capstone Ltd., firmą płatniczą, która – według zarzutów prokuratorów – przekazywała setki milionów dolarów w imieniu Tether, emitera stablecoina USDT, oraz Bitfinex, giełdy kryptowalut, za pośrednictwem karaibskiego EQIBank, zgodnie z doniesieniami cytowanymi przez Coin Bureau.

Około 84 milionów dolarów zostało zamrożonych na kontach powiązanych z Capstone w Wells Fargo i JPMorgan Chase, zgodnie z dokumentami sądowymi. Zarzuty koncentrują się na tym, w jaki sposób Capstone uzyskał dostęp do amerykańskiego systemu bankowego, a następnie obsługiwał płatności dla klientów EQIBank. Raport Financial Times, cytowany przez Coin Bureau, nawiązuje do wcześniejszych doniesień The Information, które poinformowały, że amerykańskie władze zajęły w lipcu około 90 milionów dolarów z kont Capstone. Dokumenty sądowe wskazują, że konta były prowadzone w Wells Fargo i JPMorgan Chase.

Capstone oskarżony o niewłaściwe przedstawienie swojej działalności

Zgodnie z ujawnionymi dokumentami sądowymi Capstone przedstawiał się amerykańskim bankom jako firma informatyczna, jednocześnie wykorzystując swoje konta do przekazywania środków dla klientów EQIBank. The Information poinformowały, że EQIBank zwrócił się do Capstone w 2024 roku, aby uzyskać dostęp do amerykańskiego systemu bankowego. Capstone miał podobno utrzymywać relacje bankowe z dużymi amerykańskimi bankami i oferował pośredniczenie w przelewach pieniężnych dla klientów karaibskiego banku. Dostęp do amerykańskich banków jest kluczową zależnością operacyjną dla firm powiązanych z kryptowalutami, ponieważ płatności dolarowe dokonywane w imieniu klientów ostatecznie muszą być obsługiwane przez regulowane instytucje finansowe.

Zarzuty Departamentu Sprawiedliwości dotyczą zachowania Capstone i nie potwierdzają występku ze strony Tether ani Bitfinex. Adwokat reprezentujący Capstone poinformował The Information, że firma zaprzecza zarzutom i planuje zakwestionować zajęcie przeprowadzone przez władze.

Tether i Bitfinex oświadczają, że byli klientami EQIBank

Tether potwierdził, że był klientem EQIBank, ale oświadczył, że nie miał wiedzy o działaniach zarzucanych Capstone przez Departament Sprawiedliwości. Firma podała również, że jej aktywa przechowywane w EQIBank stanowiły mniej niż 0,034 procenta aktywów grup, choć nie ujawniła kwoty w dolarach w tym oświadczeniu. Emitenci stablecoinów powiązanych z dolarem zazwyczaj rozpraszają rezerwy pomiędzy różne instytucje i instrumenty, aby ograniczyć ekspozycję na jakikolwiek pojedynczy bank.

Zgodnie z informacjami cytowanymi w oryginalnym wpisie Coin Bureau, Bitfinex i Tether oświadczyli, że byli klientami EQIBank, ale nie mieli wiedzy o zarzucanych nieprawidłowościach Capstone.

Zajęcie ma szersze konsekwencje dla samego EQIBank. The Information poinformowały, że bank oświadczył, iż zajęte środki stanowiły około 80 procent jego zasobów pieniężnych, a działanie to naraża go na ryzyko upadłości. EQIBank podjął starania o odzyskanie zajętych aktywów w drodze postępowań prawnych.

Odrębna sprawa dotyczyła USDT i starszych ofiar

Ujawnione śledztwo łączy również Capstone z odrębną sprawą dotyczącą pieniędzy rzekomo skradzionych starszym ofiarom, a następnie przekonwertowanych na stablecoin USDT od Tether. Amerykańskie władze prowadziły liczne postępowania o przepadek związane z kryptowalutami, dotyczące środków rzekomo uzyskanych oszukańczo i przekonwertowanych na USDT. W jednej ze spraw z 2025 roku Departament Sprawiedliwości wnioskował o przepadek ponad 8,2 miliona dolarów w Tether w związku z schematem inwestycyjnym oszustwa, a dokumenty sądowe opisywały straty poniesione przez ofiary.

Zarzuty dotyczące Capstone pozostają częścią trwających postępowań prawnych. Ujawnione zajęcie dotyczy środków przechowywanych na kontach powiązanych z Capstone, podczas gdy Tether publicznie określił swoją ekspozycję na EQIBank jako ograniczoną i zaprzeczył, by miał wiedzę o zarzucanych nieprawidłowościach.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez HOKA.NEWS.