Amerykańska Secret Service zamroziła 52,8 mln USD w USDT znajdujących się w 52 portfelach powiązanych z Xinbi Guarantee 8 września, wykorzystując informacje wywiadowcze od firmy analitycznej blockchain Elliptic.

Xinbi Guarantee to chińskojęzyczny marketplace działający na Telegramie, który zapewnia oszustom narzędzia i usługi wykorzystywane do wyłudzania pieniędzy od ofiar na całym świecie. W przeciwieństwie do tradycyjnego marketplace’u funkcjonuje on głównie jako system escrow: sprzedawcy wpłacają kryptowaluty, aby operatorzy mogli zagwarantować dostarczenie towarów i usług, od skradzionych danych osobowych po usługi prania pieniędzy, które zamieniają nielegalnie pozyskane środki z powrotem w gotówkę. Kupujący mogą otrzymać zwrot z tych depozytów, jeśli twierdzą, że zostali oszukani.

Wszystkie 52 portfele zawierały USDT, stablecoina Tethera powiązanego z dolarem, i zaczęły być zamrażane o 8:00 UTC 8 września. Dwa portfele zawierające około 12 mln USD przejęto bezpośrednio na podstawie nakazu ujawnionego przez Departament Sprawiedliwości, podczas gdy pozostałe portfele zamrożono do czasu podjęcia dalszych działań.

„Elliptic śledzi Xinbi i infrastrukturę jej portfeli od kilku lat, a nasze informacje wywiadowcze bezpośrednio umożliwiły zamrożenie środków, a także nałożenie przez Stany Zjednoczone sankcji na Xinbi” — poinformowała firma w oświadczeniu.

Według Elliptic Xinbi i jej sprzedawcy przetworzyli od 2022 roku transakcje o wartości co najmniej 24 mld USD, co czyni ją drugim co do wielkości nielegalnym marketplace’em internetowym śledzonym przez tę firmę. Więcej środków przetworzył Huione Guarantee — 31 mld USD — zanim Telegram zamknął tę platformę w maju 2025 roku po latach ujawnień ze strony Elliptic. Zamknięcie nastąpiło kilka dni po odrębnym ustaleniu Departamentu Skarbu, który uznał grupę macierzystą Huione za podmiot stanowiący główne zagrożenie związane z praniem pieniędzy. Po zniknięciu poprzednika Xinbi przejęła znaczną część tego ruchu.

Znacząca część środków przepływających przez platformy takie jak Xinbi pochodzi z oszustw typu „pig butchering”. W tego rodzaju schematach oszust przez tygodnie lub miesiące buduje z ofiarą fałszywą relację romantyczną lub osobistą, a następnie przekonuje ją do przelania oszczędności do fałszywej aplikacji inwestycyjnej. Aplikacja pokazuje fikcyjne zyski, aż konto ofiary zostanie opróżnione.

Biuro Departamentu Skarbu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych wyznaczyło Xinbi jako „znaczącą transnarodową organizację przestępczą” 8 września, zgodnie z relacją źródłową; artykuł stwierdza również, że wyznaczenie nastąpiło 9 września. Jest to ta sama kategoria, która obejmuje kartele narkotykowe. Singapurska SafeW Technology i kambodżańska Anwen Technology zostały objęte sankcjami wraz z Xinbi za wspieranie jej działalności. Wielka Brytania nałożyła sankcje na Xinbi już w marcu.

Xinbi potępiła zamrożenie kryptowalut jako „arbitralne” i zapowiedziała rekompensaty dla klientów. Marketplace wydaje się również odchodzić od USDT na rzecz USDD — stablecoina uruchomionego przez założyciela Trona, Justina Suna, który nie ma centralnego emitenta zdolnego do zamrażania portfeli. Xinbi wymieniła już około 2,8 mln USD w pozostałym USDT na USDD za pośrednictwem zdecentralizowanej giełdy.

Istnieje jednak pewien problem. Rezerwy USDD są częściowo zabezpieczone przez USDT, czyli ten sam aktyw, którego emitent może zamrażać tokeny. Dane on-chain wskazywały również, że po zamrożeniu środki były przesuwane z adresu Xinbi:

Data Update Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen. On-chain data shows that the address is testing… pic.twitter.com/kqPjYiQnXn — Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026

Post został opublikowany przez Bitrace 9 września 2026 roku pod adresem https://x.com/Bitrace_team/status/2097480480811782478?ref_src=twsrc%5Etfw.

Działania były częścią szerszej operacji prowadzonej przez DOJ’s Scam Center Strike Force. Agenci zostali wysłani na Madagaskar, aby pomóc lokalnym władzom w likwidacji 13 chińskich ośrodków oszustw oraz w przetworzeniu dowodów zebranych od blisko 400 zatrzymanych osób, w tym ponad 3 200 przejętych urządzeń. Departament Sprawiedliwości poinformował, że Strike Force, uruchomiona w listopadzie 2025 roku, przejęła około 938 mln USD w kryptowalutach powiązanych z oszustwami. Pozostałe saldo Xinbi nadal podlega trwającym działaniom.