Departament Skarbu USA nałożył sankcje na dwie irańskie giełdy kryptowalut, Shelbit i Aban Tether, oskarżając je o ułatwianie prania pieniędzy i pomaganie podmiotom objętym sankcjami w obchodzeniu ograniczeń USA.

Decyzję wydał Office of Foreign Assets Control (OFAC) działający w ramach U.S. Department of the Treasury. Działania objęły również irańskiego obywatela Siavasha Kayvanpoura, a także kilka firm i portfeli kryptowalutowych powiązanych z nim. Według Departamentu Skarbu jedną z firm powiązanych z Kayvanpourem jest Shelbit.

Ruch ten ma miejsce w warunkach utrzymujących się napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które wywierają rosnącą presję na irańskie instytucje finansowe. Iran od dziesięcioleci podlega szerokim sankcjom USA, co poważnie ogranicza jego dostęp do globalnego systemu bankowego i tradycyjnych transgranicznych kanałów płatniczych, takich jak SWIFT. Amerykańscy urzędnicy coraz dokładniej analizują platformy giełd kryptowalutowych w ramach dochodzeń dotyczących działań podmiotów objętych sankcjami, ponieważ aktywa cyfrowe mogą stanowić alternatywną drogę transferu środków poza tradycyjnym systemem finansowym.

Departament Skarbu wskazuje sieci transferów krypto jako pomoc w obchodzeniu sankcji

Departament Skarbu USA stwierdził, że Shelbit i Aban Tether uczestniczyły w transferach kryptowalut związanych z praktykami omijania sankcji przez Iran. Amerykańskie władze twierdzą, że sieci te pomagały przenosić aktywa cyfrowe z irańskich podmiotów i portfeli powiązanych z Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), które USA uznały w 2019 roku za Foreign Terrorist Organization.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent podkreślił, że rząd USA będzie nadal wymierzać działania w sieci zapewniające wsparcie finansowe gospodarce Iranu.

"We are going after illicit financial networks in dollars, rials or cryptocurrencies that sustain the Iranian regime," stated Scott Bessent.

To stwierdzenie podkreśla stanowisko amerykańskich urzędników, którzy traktują kryptowaluty jako istotny obszar egzekwowania prawa finansowego, zwłaszcza gdy aktywa cyfrowe są wykorzystywane do omijania ograniczeń nakładanych na banki i tradycyjne instytucje finansowe.

Also Read | Circle Launches Native USDC and CCTP on X Layer to Boost Stablecoin Payments

Miliony dolarów w transferach kryptowalut

Departament Skarbu USA zidentyfikował również transakcje kryptowalutowe o wartości milionów dolarów powiązane z objętymi sankcjami adresami. OFAC twierdzi, że portfele należące do IRGC wysłały ponad $1 million na portfele powiązane z Shelbit, podczas gdy portfele powiązane z Kayvanpourem przesłały blisko $2 million do Nobitex.

Według OFAC Shelbit pomógł przekazać około $2 million wartości kryptowaluty do portfeli powiązanych z IRGC. To przykład tego, w jaki sposób irańskie giełdy kryptowalut mogą transferować środki między różnymi organizacjami. Przenoszenie funduszy za pomocą kryptowalut jest łatwe, ale technologia blockchain pozostaje podatna na analizę.

Departament Skarbu USA zwiększa presję na irańskie sieci krypto

Te sankcje są częścią szerszej strategii USA, prowadzonej przez Departament Skarbu USA, mającej na celu ograniczenie dostępu Iranu do międzynarodowego systemu finansowego.

W styczniu Departament Skarbu nałożył sankcje na giełdy krypto Zedcex i Zedxio, a w czerwcu amerykańskie władze zamroziły $131 million w kryptowalucie powiązanej z Iranem.

Shelbit, Aban Tether i Kayvanpour należą do najnowszej serii sankcji nałożonych na firmy giełdowe, portfele i podmioty, które mogą być wykorzystywane przez Irańczyków objętych sankcjami.

Cały sektor kryptowalut znajduje się pod rosnącą kontrolą regulacyjną, ponieważ giełdy aktywów cyfrowych w krajach objętych sankcjami muszą monitorować wszelką podejrzaną aktywność i blokować podmioty objęte sankcjami. Warto zauważyć, że Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wyraźnie stwierdził, że transakcje kryptowalutowe nadal będą miały najwyższe znaczenie dla zakłócania irańskiej sieci finansowej i innych podobnych struktur.

Also Read | Robinhood Ventures Fund Invests $30M in Whatnot Series G Round