Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wpisało na listę dwie powiązane z Iranem giełdy kryptowalut — Shelbit i Aban Tether — za umożliwienie temu krajowi omijania sankcji międzynarodowych oraz ułatwianie przepływu milionów dolarów z nielegalnych źródeł finansowania dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Działanie to stanowi eskalację amerykańskich działań przeciwko irańskiej sieci kryptowalut i jest częścią tego, co Departament Skarbu określił jako swoją szerszą kampanię nacisku gospodarczego na Teheran. Wpisanie na listę OFAC powoduje zamrożenie wszelkich aktywów powiązanych z USA i zakazuje amerykańskim osobom i firmom prowadzenia transakcji z wyznaczonymi podmiotami — środek, który może skutecznie odciąć platformę od dostępu do płynności kryptowalutowej w dolarach.

Shelbit: Ośrodek prania pieniędzy w Dubaju

Shelbit, giełda z siedzibą w Dubaju, rzekomo funkcjonowała jako oparty na kryptowalutach ośrodek prania pieniędzy dla irańskiego reżimu. Dubaj od dawna pełnił rolę kanału finansowego dla Iranu ze względu na głębokie dwustronne więzi handlowe i bliskość geograficzną — dynamika, która wielokrotnie przyciągała uwagę amerykańskich organów sankcyjnych wobec emirackich pośredników. Platforma należy do urodzonego w Iranie Siavasha Kayvanpura, który również został objęty osobistymi sankcjami.

Według OFAC, Shelbit otrzymał ponad 1 milion dolarów z portfeli powiązanych z IRGC i przesłał 2 miliony dolarów z powrotem do tych portfeli. Giełda przekazywała również środki do Nobitex, największej irańskiej giełdy kryptowalut, która wcześniej została objęta sankcjami OFAC.

Wcześniejszy raport Reuters zidentyfikował Shelbit jako centrum schematu omijania sankcji o wartości 4 miliardów dolarów prowadzonego przez Iran. Według tego raportu platforma przetworzyła ponad 125 milionów dolarów z banku centralnego Iranu i 20 milionów dolarów z irańskich operacji wydobywczych kryptowalut od 2024 roku. Iran zalegalizował i uregulował krajowe wydobycie kryptowalut jako sposób monetyzacji swoich zasobów energetycznych, co sprawia, że przychody z wydobycia są znaczącym źródłem wymienialnych aktywów cyfrowych. Reuters zauważył również, że strona internetowa Shelbit była nieaktywna i niedostępna dla użytkowników od miesięcy, mimo że platforma nadal przetwarzała transakcje.

Aban Tether i powiązania z sankcjonowanymi platformami

Aban Tether, którego siedziba znajduje się w Iranie, ma podobne powiązania z portfelami IRGC i innymi sankcjonowanymi irańskimi platformami kryptowalutowymi. Giełda przetworzyła transakcje o wartości milionów dolarów z Nobitex, Ramzinex, Wallex i Bitpin — wszystkimi objętymi sankcjami giełdami.

Obie nowo wpisane na listę platformy mają również powiązania z irańskimi sieciami hazardowymi. Shelbit rzekomo wyprał dziesiątki milionów dolarów dla operacji hazardowej, która korzysta z systemów płatności regulowanych przez Centralny Bank Iranu, a następnie zwróciła środki IRGC.

Szersza kampania sankcyjna USA

Najnowsze wpisy na listę są częścią szerszej strategii nacisku gospodarczego rządu USA, wymierzonej w ekosystem finansowy Iranu. Do tej pory OFAC objął sankcjami ponad pół tuzina platform kryptowalutowych powiązanych z Iranem i zamroził setki milionów dolarów w stablecoinach powiązanych z tym krajem. Stablecoiny powiązane z dolarem stały się szczególnie ważne dla sankcjonowanych gospodarek, ponieważ zapewniają płynność zbliżoną do dolara bez przechodzenia przez tradycyjne kanały bankowe podlegające nadzorowi USA.

Poza firmami kryptowalutowymi, OFAC wpisał na listę również irański Shahr Bank oraz dwa z siedzibą w Dubaju domy wymiany — Titan Exchange i Alps International — które, jak twierdzi agencja, pomagały odzyskiwać przychody dla irańskich eksporterów ropy. Oficjalny komunikat prasowy Departamentu Skarbu można znaleźć tutaj.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył, że rosnące uzależnienie Iranu od sieci bankowości cienia i aktywów cyfrowych dowodzi, że strategia USA przynosi efekty.

„Będziemy nadal zwiększać nacisk gospodarczy. Niezależnie od tego, czy w dolarach, rialach, czy kryptowalutach, Departament Skarbu będzie ścigał i rozbijał nielegalne sieci finansowe, które utrzymują reżim przy życiu” — powiedział Bessent.

Kontekst geopolityczny

Sankcje pojawiają się w momencie, gdy USA i Iran prowadzą negocjacje, które mogą potencjalnie rozwiązać trwający od sześciu miesięcy konflikt między dwoma państwami. Amerykańscy urzędnicy wskazali na postęp w kierunku porozumienia, choć Iran nalega, aby Waszyngton zgodził się na wszystkie jego warunki, zanim otworzy Cieśninę Ormuz.

Tymczasem wspierani przez Iran rebelianci Huti kontynuują wystrzeliwanie rakiet i dronów w kierunku saudyjskich statków przemieszczających się przez Cieśninę Bab el-Mandeb i zintensyfikowali ataki na wspierane przez Arabię Saudyjską siły rządowe Jemenu.