Amerykański Departament Skaru nakazał instytucjom finansowym wstrzymanie przetwarzania transferów związanych z giełdą kryptowalut MEXC Global, oskarżając platformę o umożliwienie co najmniej 16 miliardów dolarów nielegalnych transakcji powiązanych z omijaniem sankcji i cyberprzestępczością.

Sieć Zwalczania Przestępczości Finansowej (FinCEN) ogłosiła tę decyzję 6 listopada 2026 roku w ramach operacji Economic Outcast. Restrykcje wejdą w życie 30 dni po publikacji w Federal Register.

FinCEN identyfikuje miliardy w podejrzanych transakcjach kryptowalutowych

Według Departamentu Skaru, który szczegółowo opisał tę decyzję w oficjalnym komunikacie, MEXC Global przetworzył co najmniej 16 miliardów dolarów w transakcjach związanych z działalnością nielegalną między majem 2021 a majem 2026 roku.

Regulatorzy zidentyfikowali prawie 1,5 miliarda dolarów w transakcjach powiązanych z omijaniem rosyjskich sankcji, w tym około 232 milionów dolarów w bezpośrednich transferach obejmujących podmioty objęte sankcjami Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Śledczy ujawnili również około 1 miliarda dolarów w bezpośrednich transakcjach obejmujących ponad 40 irańskich giełd kryptowalut. Około 22 milionów dolarów miało rzekomo przynieść korzyści bankowi centralnemu Iranu i Korpusowi Strażników Rewolucji.

Dodatkowo władze powiązały giełdę z omijaniem północnokoreańskich sankcji, płatnościami za ransomware, oszustwami kryptowalutowymi oraz działalnością na darknecie.

Łącznie rzekome przepływy dotyczą programów sankcyjnych obejmujących Rosję, Iran i Koreę Północną, a także ransomware, oszustwa i darknet — wielu kategorii działalności nielegalnej związanych z jedną offshore'ową platformą.

Słabe kontrole zgodności budzą obawy regulatorów

Urzędnicy Departamentu Skaru oskarżyli MEXC Global o utrzymywanie niewystarczających kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy, mimo publicznego ograniczania klientów z jurysdykcji objętych sankcjami. Według doniesień giełda przetwarzała transakcje obejmujące objętą sankcjami rosyjską platformę Garantex i jej następczynię Grinex jeszcze w czerwcu 2026 roku. Ta rozbieżność między deklarowaną polityką a obserwowaną aktywnością stanowi sedno zarzutów Departamentu Skaru.

MEXC należy do 20 największych giełd kryptowalut na świecie. Według danych Departamentu Skaru platforma przetwarzała ponad 1 miliard dolarów w transakcjach dziennie i utrzymywała około 5 miliardów dolarów rezerw we wrześniu 2026 roku. Te ustalenia podkreślają wyzwania, przed którymi stają regulatorzy monitorujący offshore'owe giełdy kryptowalut działające w wielu jurysdykcjach.

Restrykcje mogą zakłócić działanie giełdy

FinCEN wydała zakaz na mocy sekcji 9714(a) ustawy o zwalczaniu prania rosyjskich pieniędzy. Środek ten zakazuje objętym zakresem amerykańskim instytucjom finansowym przesyłania środków do i od MEXC Global, a naruszenia mogą skutkować karami cywilnymi lub karnymi.

Restrykcje mogą skomplikować relacje bankowe i przetwarzanie płatności dla giełdy oraz pokazują, jak amerykańskie władze mogą oddziaływać na offshore'owe firmy kryptowalutowe poprzez restrykcje infrastruktury finansowej. Jednak zarządzenie nie zakazuje automatycznie każdej transakcji kryptowalutowej na świecie obejmującej MEXC; jego moc opiera się na objętych zakresem amerykańskich instytucjach finansowych, które muszą blokować objęte transfery po wejściu restrykcji w życie, 30 dni po publikacji w Federal Register.

Ta akcja egzekucyjna odzwierciedla rosnącą presję regulacyjną na giełdy kryptowalut oskarżone o umożliwianie omijania sankcji. Jej szerszy wpływ będzie zależał od tego, jak instytucje finansowe wdrożą restrykcje i jak zareaguje MEXC.