USA mogą przejąć kryptowaluty o wartości 1 mld dolarów powiązane z Iranem, oświadcza sekretarz skarbu Bessent
Najważniejsze informacje
- •Sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że USA mogą przejąć około 1 miliard dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem — kwotę około trzykrotnie większą niż 344 miliony dolarów zamrożone we wcześniejszej sprawie związanej z Iranem.
- •Nie istnieje jeszcze żaden nakaz sądowy ani zakończone przejęcie, ponieważ konfiskata kryptowalut wymaga zidentyfikowania osób kontrolujących portfele, udowodnienia powiązań z podmiotem objętym sankcjami oraz uzyskania zgody sądu federalnego.
- •Amerykańscy urzędnicy oskarżają Iran o wykorzystywanie kryptowalut do finansowania operacji rowych i omijania sankcji nałożonych w związku z jego programem nuklearnym.
- •Potencjalna akcja dotyczy konkretnych portfeli powiązanych z Iranem i nie stwarza bezpośredniego ryzyka dla zwykłych posiadaczy kryptowalut, choć giełdy obsługujące klientów z USA muszą blokować transakcje obejmujące adresy objęte sankcjami, publikowane na liście Specially Designated Nationals OFAC.
- •Do nadchodzących wydarzeń wartych obserwacji należą oficjalne ogłoszenia Departamentu Sprawiedliwości lub Departamentu Skarbu, akta sądowe wymieniające konkretne portfele lub depozytariuszy, możliwe wpisy OFAC dotyczące powiązanych adresów oraz reakcje giełd na związane z tym zamrożenia kont.
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą przejąć około 1 miliard dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem, co oznacza, że Waszyngton może przygotowywać jedną z największych akcji egzekucyjnych wobec kryptoaktywów w historii, związaną z naruszeniami sankcji.
Wypowiedź Bessenta przypisuje konkretną kwotę temu, do czego dążą amerykańskie władze: zablokowania aktywów cyfrowych, które rzekomo pomagają Iranowi omijać sankcje gospodarcze. Potencjalne przejęcie w takiej skali stanowiłoby znaczną eskalację wykorzystywania egzekucji kryptowalut jako narzędzia polityki zagranicznej przez USA.
Warto zauważyć, że Bessent opisał to jako coś, co USA mogą zrobić, a nie coś, co już się wydarzyło. Na ten moment nie potwierdzono żadnego nakazu sądowego ani zakończonego przejęcia. To rozróżnienie ma znaczenie, ponieważ przejęcie kryptoaktywów wymaga postępowania prawnego, w tym identyfikacji adresów portfeli, ustalenia właściwości jurysdykcyjnej i uzyskania zgody sądu.
Co oznaczałoby przejęcie 1 miliarda dolarów powiązanych z Iranem
Gdyby amerykańskie władze przeszły do działania, operacja przyćmiłaby dotychczasowe wysiłki egzekucyjne. We wcześniejszej sprawie amerykańskie władze zamroziły 344 miliony dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem, co samo w sobie uznano wówczas za przełomowy krok. Przejęcie 1 miliarda dolarów byłoby około trzykrotnie większe.
Aby rząd USA mógł przejąć kryptowaluty, śledczy zazwyczaj muszą zidentyfikować klucze prywatne lub depozytariuszy kontrolujących portfele, udowodnić, że środki są powiązane z podmiotem objętym sankcjami, oraz uzyskać nakaz sądu federalnego upoważniający do konfiskaty. Proces ten może trwać miesiące lub lata, a publiczna wypowiedź przedstawiciela skarbu czasem oznacza, że śledztwa są mocno zaawansowane.
Skonfiskowane aktywa cyfrowe nie po prostu znikają. Rząd USA konfiskował kryptowaluty w ramach wcześniejszych akcji egzekucyjnych i okresowo likwidował posiadane aktywa poprzez publiczne aukcje i sprzedaże, więc zakończone przejęcie w tym przypadku przebiegłoby według sprawdzonego schematu, a nie wymagałoby nowych zdolności.
Amerykańscy urzędnicy oskarżają Iran o wykorzystywanie kryptowalut do finansowania operacji rządowych i omijania sankcji nałożonych w związku z jego programem nuklearnym. Choć zamrożenie kryptowalut jest trudniejsze niż kont bankowych, nie jest niemożliwe — zwłaszcza gdy środki przepływają przez regulowane giełdy, które muszą przestrzegać prawa USA.
Na co powinni uważać użytkownicy kryptowalut i giełdy
Dla zwykłych posiadaczy kryptowalut ta wiadomość nie oznacza żadnego bezpośredniego ryzyka dla ich własnych aktywów. Przejęcia tego rodzaju dotyczą konkretnych portfeli powiązanych z konkretnymi sprawcami, a nie całego rynku kryptowalut.
Dla giełd i zespołów compliance sygnał jest wyraźniejszy. Gdy wysoki urzędnik skarbu publicznie mówi o potencjalnym przejęciu o wartości miliarda dolarów, zazwyczaj oznacza to, że agencje egzekucyjne aktywnie śledzą te aktywa — zadanie, które w dużej mierze opiera się na analizie blockchain, ponieważ publiczne rejestry zapisują każdy transfer między portfelami. Giełdy działające w USA lub obsługujące klientów z USA są prawnie zobowiązane do blokowania transakcji obejmujących adresy objęte sankcjami, które publikuje Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu na liście Specially Designated Nationals, gdzie identyfikatory portfeli kryptowalutowych są dodawane od 2018 roku. Bessent wcześniej kształtował politykę związaną z kryptowalutami za pośrednictwem Departamentu Skarbu, więc jego wypowiedzi dotyczące egzekucji należy traktować poważnie.
Do nadchodzących wydarzeń wartych obserwacji należą: oficjalne ogłoszenie Departamentu Sprawiedliwości lub Departamentu Skarbu w sprawie akcji przejęcia, akta sądowe wymieniające konkretne portfele lub depozytariuszy, ewentualne wpisanie powiązanych adresów na listę sankcyjną OFAC oraz reakcje giełd dotyczące zamrożeń kont związanych ze śledztwem.
Zastrzeżenie: ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych wiążą się ze znacznym ryzykiem. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji.
