Amerykańskie władze wystąpiły przeciwko rzekomej sieci finansowej Hamasu za pomocą skoordynowanego zestawu aktów oskarżenia, aresztowań we Francji oraz nowych sankcji Departamentu Skarbu. Według urzędników operacja zbierania funduszy przedstawiała darowizny jako pomoc humanitarną, kierując jednocześnie pieniądze do Hamasu.

Departament Sprawiedliwości ogłosił 2 października akty oskarżenia przeciwko 45-letniemu Saleemowi Alzaqowi ze Strefy Gazy. Zarzuty pozostają nieudowodnione, a oskarżeni są uważani za niewinnych, dopóki wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Działanie to łączy postępowania karne, które władze muszą udowodnić przed sądem, z wpisaniami na listę sankcyjną Departamentu Skarbu, które stanowią środki administracyjne, a nie ustalenia karne.

Według raportu o egzekwowaniu przepisów serwisu STL.News skoordynowane działania obejmują Nowy Jork, Luizjanę, Florydę i Francję. Przelewy kryptowalutowe były jednym z elementów rzekomego systemu finansowego.

Zarzuty dotyczą osobnych kwot

Prokuratorzy zarzucają, że Alzaq i wspólnicy zebrali ponad 1,7 miliona dolarów za pośrednictwem rzekomych kampanii charytatywnych. Kampanie te miały rozpocząć się około stycznia 2020 roku, a część pieniędzy pochodziła od darczyńców z USA.

Departament Sprawiedliwości opisuje Alzaqa jako wieloletniego członka Hamasu i zastępcę dowódcy batalionu. Opis ten jest zarzutem rządu, a nie ustaleniem potierdzonym wyrokiem skazującym.

Odrębne działanie sankcyjne Departamentu Skarbu opisuje szerszą operację finansową Hamasu z udziałem Alzaqa, Faouziego Bariki i Amel Oualid. Według Departamentu Skarbu zebrali oni ponad 2 miliony dolarów w latach 2020–2026, w tym około 1,5 miliona dolarów po 7 października 2023 roku, dacie ataku kierowanego przez Hamas na Izrael. Kwota departamentu i kwota z sprawy karnej opisują inaczej zdefiniowane aspekty śledztwa i nie należy ich łączyć.

Przelewy kryptowalutowe i organizacje francuskie

Departament Skarbu zarzuca, że Barika i Oualid przesłali Alzaqowi setki tysięcy dolarów w kryptowalutach. Jak opisano w zarzutach, kryptowaluty funkcjonowały jako jeden z kilku kanałów, a prokuratorzy w innych częściach sprawy wskazywali także przelewy bankowe i pośredników. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) objęło sankcjami te trzy osoby oraz dwie organizacje działające we Francji: Association Baraka i Ensemble C Mieux.

Według Departamentu Skarbu Barika wspólnie z Alzaqiem założył Association Baraka, a Oualid założył Ensemble C Mieux. Obie organizacje miały zbierać darowizny jako pomoc humanitarną, przekazując jednocześnie pieniądze Alzaqowi. Władze francuskie aresztowały Barikę, Oualid i Nordine Barikę w ramach skoordynowanego śledztwa.

Sprawa dotycząca finansów Hamasu koncentruje się na rzekomych kierunkach i zamierzonym wykorzystaniu środków. Nie ustala ona, że każdy darczyńca wiedział, dokąd trafią pieniądze.

Aresztowania w USA i akty oskarżenia

W Stanach Zjednoczonych władze aresztowały braci Omara Adhamiego (33 lata) i Abdela Adhamiego (35 lat) z Covington w Luizjanie. Prokuratorzy zarzucają, że Abdel przekazał sieci około 94 000 dolarów, a Omar około 11 000 dolarów, a rzekome wpłaty miały miejsce mniej więcej między lutym 2021 a wrześniem 2026 roku.

Według prokuratorów bracia wiedzieli, że Hamas prowadzi działalność terrorystyczną, i ukrywali swoje wpłaty za pomocą przelewów i pośredników. Zarzuty obejmują spisek w celu udzielania wsparcia materialnego, oszustwa telekomunikacyjne oraz pranie pieniędzy. Departament Sprawiedliwości informuje, że czynom tym grozi ustawowa kara maksymalna do 20 lat więzienia.

Władze aresztowały także 56-letniego Raeda Yousefa z Lutz na Florydzie. Prokuratorzy zarzucają mu przekazanie niemal 50 000 dolarów i postawili mu zarzuty finansowania terroryzmu, prania pieniędzy oraz oszustw dotyczących paszportów.

Maksymalne kary nie są prognoz wyroków. W razie skazania sędzia wymierzy karę na podstawie obowiązujących ustaw i wytycznych.

W sprawach uczestniczą również odrębni prokuratorzy regionalni. Sprawę w Luizjanie badało biuro terenowe FBI w Nowym Orleanie, a proces toczy się w Dystrykcie Wschodnim Luizjany. Sprawę na Florydzie bada FBI, a proces toczy się w Dystrykcie Środkowym Florydy.

Hamas został uznany za Zagraniczną Organizację Terrorystyczną w 1997 roku. Departament Skarbu następnie wpisał grupę na listę sankcyjną na mocy rozporządzenia wykonawczego 13224 w październiku 2001 roku.

Sankcje i postępowania karne pozostają odrębne

W śledztwie dotyczącym finansów Hamasu uczestniczyła Wspólna Grupa Zadaniowa ds. Terroryzmu FBI w Nowym Jorku oraz analitycy wywiadu NYPD. Wspierały je także francuskie władze ds. zwalczania terroryzmu oraz Biuro Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości.

Sankcje Departamentu Skarbu blokują objęte aktywa pod jurysdykcją USA i ograniczają dostęp do amerykańskiego systemu finansowego. Są to działania administracyjne i nie stanowią skazań karnych, co oznacza, że ich skutki nie zależą od wyniku postępowań karnych.

W procesach dotyczących finansów Hamasu sądy ustalą, czy rząd udowodni zarzuty postawione oskarżonym. Dalsze formalne kroki w sprawach przyniosą rejony sądowe Dystryktu Wschodniego Luizjany i Dystryktu Środkowego Florydy.