Brytyjski inżynier oprogramowania pozywa operatora giełdy instrumentów pochodnych BitMEX przed Sąd Handlowy w Londynie, część Sądu Najwyższego zajmującą się ważnymi sporami finansowymi i handlowymi, żądając zwrotu 324,8 BTC i twierdząc, że platforma prowadziła z nim transakcje bez autoryzacji brytyjskiego regulatora finansowego.

Pozew wymienia jako pozwaną spółkę HDR Global Trading, stojącą za BitMEX, zgodnie z informacjami The Guardian oraz treścią pozwolu, którą przejrzało Decrypt. Kwestionowane bitmony były wyceniane 1 października na 20,4 miliona funtów — około 27,2 miliona dolarów według przeliczenia Decrypt na podstawie kursów przywołanych w pozwie.

Powód, Lewis Barber, twierdzi, że BitMEX prowadził z nim transakcje bez autoryzacji Financial Conduct Authority (FCA). Jego prawnicy mówią, że inni brytyjscy traderzy mogą mieć podobne roszczenia, które łącznie mogą sięgnąć setek milionów funtów.

Kwestionowanie 1053 przynoszących straty transakcji

Dokumenty sądowe pokazują, że Barber zawarł na giełdzie około 2294 transakcji w latach 2018–2022 za pośrednictwem pięciu kont. Pozew dotyczy 1053 transakcji, które przyniosły mu straty. Wszystkie były kontraktami perpetual swap — instrumentem pochodnym podobnym do kontraktów futures, ale bez daty wygaśnięcia, będącym podstawowym produktem platform instrumentów pochodnych kryptowalut, zazwyczaj handlowanym z dźwignią, która amplifikuje zarówno zyski, jak i straty.

Pozew argumentuje, że każda transakcja stanowiła regulowaną działalność, której BitMEX nie był uprawniony do wykonywania w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że żadna z nich nie może być egzekwowana od Barbera na mocy Financial Services and Markets Act 2000. Ustawa czyni umowy zawarte z naruszeniem wymogów autoryzacji niewykonalnymi wobec klienta — na tym mechanizmie opiera się pozew, dążąc do odwołania stratnych transakcji i odzyskania środków.

Według pozwu BitMEX nie ograniczał dostępu z Wielkiej Brytan, pozwalał nowym użytkownikom wybrać ten kraj jako miejsce zamieszkania i prowadził kampanie promocyjne na całym świecie, w tym reklamę w „The Times” w styczniu 2019 roku. Pozew powołuje się również na ostrzeżenie FCA z marca 2020 roku, że BitMEX mógł handlować regulowanymi instrumentami inwestycyjnymi w Wielkiej Brytanii bez autoryzacji. Klienci handlujący z nieautoryzowanymi firmami nie korzystają z ochrony Financial Services Compensation Scheme ani Financial Ombudsman Service — standardowych kanałów dochodzenia roszczeń dla brytyjskich inwestorów.

Barber dodatkowo żąda odszkodowania za oszustwo, twierdząc, że BitMEX wiedział o braku autoryzacji, gdy w sposób dorozumiany zapewniał, że może z nim legalnie handlować. Jego pełnomocnicy napisali do BitMEX w grudniu 2025 roku, odwołując transakcje, zgodnie z pozwem.

Pozew został złożony, ale nie został jeszcze formalnie doręczony BitMEX, jak informuje The Guardian. „Żaden taki pozew nie został doręczony HDR Global Trading Limited” — oświadczył rzecznik BitMEX w rozmowie z gazetą. Formalne doręczenie byłoby kolejnym krokiem proceduralnym, po którym giełda miałaby możliwość odniesienia się do zarzutów przed sądem.

Burzliwa historia prawna

BitMEX osobno stawia czoła proponowanemu pozwowi zbiorowemu w Nowym Jorku, oskarżającemu o kradzież Bitcoinów i handel na podstawie informacji poufnych, który wymienia współzałożycieli Bena Delo, Arthura Hayesa i Samuela Reeda. Wszyscy trzej przyznali się do winy w 2022 roku za naruszenie Bank Secrecy Act poprzez niepowodzenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy na giełdzie i zostali ułaskawieni przez prezydenta Donalda Trumpa w marcu 2025 roku. Sama BitMEX przyznała się do naruszeń Bank Secrecy Act w 2024 roku i została zobowiązana do zapłaty 100 milionów dolarów w styczniu 2025 roku.

BitMEX w Wielkiej Brytanii

BitMEX zakończyła działalność 23 września, po ogłoszeniu w lipcu zamiaru zamknięcia. We wrześniu Delo przekazał 36 milionów funtów partii Reform UK — największą pojedynczą darowiznę w historii brytyjskiej polityki — jak donosi Decrypt.

Kancelaria prawna Barbera, Seladore Legal, oświadczyła w komunikacie udostępnionym Decrypt, że wielu innych inwestorów może znajdować się w podobnej sytuacji, szacując potencjalną łączną kwotę na setki milionów funtów.

„Inne osoby z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogły zawrzeć podobne umowy z BitMEX, choć czy dana osoba ma roszczenie, zależy od konkretnych okoliczności i historii transakcji” — powiedział Gareth Keillor, partner w kancelarii.