Policja Avon and Somerset przejęła 20,21 bitcoina oraz inne aktywa o wartości ponad 1,4 mln USD w ramach brytyjskiej akcji zwalczania przestępczości kryptowalutowej. Śledczy wyśledzili te środki do rynków darknetu działających w latach 2016–2019, zanim zostały zamknięte przez organy ścigania.

Jednostka ogłosiła przejęcie 27 sierpnia. Jej Zespół Dochodzeń Finansowych zajął bitcoiny, inne aktywa cyfrowe oraz środki na kontach bankowych, szacując ich łączną wartość na 1 032 487,86 funta.

UK POLICE SEIZE $1.4M IN BITCOIN LINKED TO DARK WEB MARKETS pic.twitter.com/xonAouilEa — Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) August 29, 2026

Jak akcja zwalczania kryptowalut wyśledziła środki z darknetu

Szczegóły dotyczące nazw i wartości pozostałych kryptowalut nie zostały ujawnione, podobnie jak wartość zajętego salda bankowego. W 2026 roku sąd wydał nakaz przepadku po ustaleniu, że majątek pochodził z działalności przestępczej.

Akcja została przeprowadzona na podstawie ustawy o dochodach z przestępstw (Proceeds of Crime Act), która umożliwia rządowi przejmowanie majątku nabytego w wyniku przestępstwa. Osoba powiązana z tymi środkami została wcześniej skazana za pranie pieniędzy i już nie żyje. Szczegóły tamtej zbrodni oraz ewentualnych innych zaangażowanych osób nie zostały ujawnione.

Przyjmując kurs bitcoina na poziomie około 77 500 USD, 20,21 BTC byłoby warte około 1,57 mln USD — więcej niż łączny szacunek policji.

Śledczy finansowi współpracowali z cyber specjalistami policji, aby wyśledzić środki. Specjalistyczne techniki wykazały, że aktywa były powiązane z kilkoma rynkami darknetu działającymi w latach 2016–2019. Wszystkie te rynki zostały już zamknięte przez organy ścigania, choć policja nie podała ich nazw. Według jednostki rynki te umożliwiały przestępcom popełnianie czynów zabronionych, w tym handel narkotykami i handel ludźmi.

Analizowany okres obejmował kilka dużych akcji przeciwko darknetowi. Międzynarodowa operacja organów ścigania zamknęła AlphaBay w lipcu 2017 roku, a holenderska policja przez około miesiąc potajemnie zarządzała rynkiem Hansa, zanim go zamknęła. Dream Market przestał działać w 2019 roku. Policja Avon and Somerset nie powiązała jednak zajętych bitcoinów z AlphaBay, Hansa ani Dream Market.

Rynki darknetu mogą ukrywać tożsamości uczestników transakcji, ale transfery bitcoinów są trwale zapisane w publicznym blockchainie. Śledczy finansowi mogą porównywać te dane z rejestrami giełd kryptowalutowych i innymi zajętymi danymi. Ta sama transparentność sprawiła, że śledztwa związane z bitcoinami stały się stałym elementem pracy brytyjskiej policji, a jednostki takie jak Metropolitan Police raportowały w przeszłości duże przejęcia kryptowalut w sprawach karnych.

Źródło: Gbnews

Brytyjskie przepisy o blokowaniu rozszerzają odzyskiwanie aktywów

Ta operacja to największa sprawa kryptowalutowa tej jednostki od kwietnia 2024 roku, kiedy to nowelizacja ustawy o dochodach z przestępstw dała funkcjonariuszom uprawnienia do blokowania portfeli kryptowalutowych. Nowelizacja przybliżyła traktowanie aktywów kryptowalutowych do sposobu, w jaki prawo brytyjskie już wcześniej traktowało gotówkę i tradycyjny majątek na podstawie tej samej ustawy.

Funkcjonariusze mogą blokować aktywa kryptowalutowe, jeśli mają powody, by sądzić, że są one powiązane z działalnością przestępczą, a procedura nie wymaga wcześniejszego aresztowania. Organy mogą przenieść zajęte tokeni do portfeli służb ścigania oraz zająć hasła lub urządzenia służące do dostępu do tych aktywów. Policja ma ponadto prawo zniszczyć aktyw kryptowalutowy, jeśli przywrócenie go do obiegu nie przyniosłoby korzyści społeczności.

Samo zarządzenie blokady nie oznacza, że aktywo ma pochodzenie przestępcze. W tej sprawie sędzia zezwolił na przepadek na podstawie założenia, że aktywa uzyskano nielegalnie.

Odzyskane środki mogą finansować policję i projekty społeczne, a policja Avon and Somerset wskazała edukację, szkolenia, interwencję i prewencję jako potencjalne zastosowania.

Analiza blockchainu wspierała odzyskiwanie aktywów także gdzie indziej. W styczniu władze amerykańskie sfinalizowały przepadek aktywów Helix o wartości 400 mln USD, a śledczy odzyskali wcześniej 61 000 BTC w odrębnej sprawie dotyczącej oszustwa inwestycyjnego.