Wielka Brytania zamraża londyński penthouse o wartości 12 mln USD należący do domniemanego dyrektora finansowego Prince Group Thet Li

Brytyjskie władze zamroziły penthouse o wartości 8,9 mln funtów z widokiem na Pałac Buckingham, należący do Thet Li, domniemanego dyrektora finansowego Prince Group — poinformował w niedzielę The Times.

Zamrożenie rozszerza wielojurysdykcyjną kampanię egzekucyjną na prestiżowe londyńskie nieruchomości, gdzie nakazy zamrożenia obejmują już nieruchomości powiązane z przewodniczącym grupy, jego domniemanym zastępcą oraz domniemanym dyrektorem finansowym.

Według doniesień Li, w wieku 39 lat, kupił w 2022 roku mieszkanie na 13. piętrze w pobliżu St James's Park za 8,9 mln funtów. Władze wpisały nakaz zamrożenia do rejestru gruntowego nieruchomości po śledztwie Foreign Office.

Na rozprawie zaplanowanej na poniedziałek władze poproszą sąd o przedłużenie zajęcia zegarków i biżuterii Li o wartości 10,6 mln funtów oraz 92 570 funtów w gotówce.

Sankcje i zarzuty

Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na Li w październiku 2025 roku w ramach działań wymierzonych w 146 podmioty powiązane z Prince Group, określając go jako „de facto CFO nielegalnych finansów” zaangażowanego w „przemyt dużych ilości gotówki i zarządzanie brudnymi pieniędzmi”. Wielka Brytania nałożyła na niego sankcje w marcu w ramach globalnego reżimu praw człowieka, powołując się na jego powiązania z Chen Zhi i Prince Group, których kambodżańskie centra oszustw — jak wskazują — zmuszają pracowników do pracy przymusowej i poddają ich okrutnemu traktowaniu.

Według The Times brytyjskie władze zarzucają Li również bycie „kluczowym porucznikiem” lidera grupy, który „zarządzał międzynarodową siecią finansową Prince Group”.

Brytyjskie władze opisują Prince Group jako przykrywkę dla oszustw internetowych o „skali przemysłowej”, w tym oszustw romantycznych i inwestycyjnych znanych jako pig butchering — schematów, w których oszuści budują długotrwałe zaufanie ofiar, po kierują je na fałszywe platformy inwestycyjne. Powołując się na szacunki ONZ, The Times podał, że ponad 100 000 ofiar handlu ludźmi jest zmuszanych do pracy w działaniach grupy.

Londyńskie aktywa powiązane z Prince Group

Nakazy zamrożenia obejmują również rezydencję o wartości 12 mln funtów w St John's Wood oraz biurowiec o wartości 100 mln funtów w City of London powiązane z przewodniczącym Prince Group Chen Zhi — poinformowała gazeta. Chen został aresztowany w Kambodży i ekstradowany do Chin.

Zamrożono także aktywa powiązane z domniemanym zastępcą Chena, Wu An Ming, w tym rezydencję o wartości 30 mln funtów w Holland Park oraz kamienicę o wartości 53 mln funtów w Belgravii zarejestrowaną na kobietę mającą być jego żoną. Wu miał zostać aresztowany w Japonii w czerwcu.

Według doniesień brytyjskie zamrożenia obejmują już ponad 200 mln funtów londyńskich nieruchomości powiązanych z domniemanym kierownictwem grupy — co podkreśla skalę aktywów, które śledczy namierzyli na terytorium brytyjskim.

W październiku ubiegłego roku policja, w ramach wspólnej operacji z FBI, przeszukała dwa domy na wyspie Man, najwyraźniej należące do Li. Według doniesień Prince Group uzyskała na wyspie licencje hazardowe, które miały być wykorzystywane do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Reakcja międzynarodowa

Stany Zjednoczone dążą do konfiskaty około 14 mld dolarów w Bitcoinie powiązanym z grupą, a działająca w Waszyngtonie Scam Center Strike Force zgłosiła przejęcia i zamrożenia kryptowalut o wartości 580 mln dolarów. Wielka Brytania nałożyła również sankcje na giełdę kryptowalut Xinbi w ramach rozprawy z centrami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, a Interpol uznał sieć ośrodków oszustw za zagrożenie globalne.

Od Waszyngtonu przez Londyn po wyspę Man działania egzekucyjne skupiły się na finansach grupy, przy czym aktywa cyfrowe — od Bitcoina objętego amerykańskim postępowaniem o konfiskatę po giełdę kryptowalut Xinbi — odgrywają powracającą rolę.

Prince Group zaprzeczyła jakimkolwiek nieprawidłowościom. W ubiegłym roku grupa oświadczyła, że „zdecydowanie odrzuca pogląd, jakoby ona lub jej przewodniczący, Chen Zhi, dopuszczali się jakichkolwiek bezprawnych działań”.

Władze złożą w poniedziałek wniosek do sądu o przedłużenie zajęcia zegarków, biżuterii i gotówki Li. Od wyniku rozprawy zależeć będzie, czy zajęcia pozostaną w mocy.