Brytyjskie władze zamroziły luksusowy londyński penthouse o wartości około 12 milionów dolarów, wraz z dodatkowymi aktywami należącymi do Thet Li, rzekomego operatora finansowego działającej w Kambodży grupy Prince Group. Działanie to poszerza międzynarodową akcję wymierzoną w podejrzewaną sieć przestępczą, oskarżaną o organizowanie masowych oszustw internetowych i pranie nielegalnych zysków poprzez globalne rynki finansowe.

Li, 39 lat, miał rzekomo zarządzać międzynarodową siecią finansową Prince Group i był kluczowym współpracownikiem przewodniczącego Chen Zhi. Sprawa jest powiązana z dużą akcją egzekucyjną USA w zakresie kryptowalut, obejmującą około 127 271 Bitcoinów, wycenianych na ponad 14 miliardów dolarów, gdy władze ogłosiły zajęcie w październiku 2025 roku. Zamrożenie nieruchomości podkreśla rosnące wysiłki brytyjskich i amerykańskich organów w śledzeniu podejrzewanych zysków przestępczych zainwestowanych w luksusowe nieruchomości, kryptowaluty i inne aktywa o wysokiej wartości.

Zamrożenie londyńskiej nieruchomości wymierzone w rzekomego operatora finansowego

Według doniesień Li kupił penthouse w londyńskiej dzielnicy Victoria za 8,9 miliona funtów w 2022 roku. Apartament oferuje widok na St. James's Park i Pałac Buckingham.

Brytyjskie władze objęły Li także środkami sankcyjnymi związanymi z postępowaniem dotyczącym Prince Group — wpisanie na listy sankcyjne zazwyczaj zakazuje osobom posiadania, przemieszczania lub sprzedaży aktywów w jurdykcji kraju nakładającego sankcje. Śledczy twierdzą, że pomagał nadzorować międzynarodowe operacje finansowe organizacji, w tym przepływy nielegalnych środków.

Szersze śledztwo obejmowało nieruchomości i przedsiębiorstwa, które rzekomo służyły ukrywaniu zysków przestępczych. Władze wcześniej obejmowały inne aktywa powiązane z kierownictwem Prince Group, w tym luksusowe rezydencje i nieruchomości komercyjne w całym Londynie.

Prince Group odrzuciła zarzuty o nieprawidłowości, kwestionując twierdzenia, że jej przewodniczący i powiązane przedsiębiorstwa brały udział w działaniach niezgodnych z prawem.

Zajęcie Bitcoinów zaostrza globalną akcję

Sprawa przyciągnęła międzynarodową uwagę w październiku 2025 roku, gdy amerykańscy prokuratorzy postawili Chen Zhi zarzuty spisku w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego i spisku w celu prania brudnych pieniędzy. Departament Sprawiedliwości USA wniósł także cywilny pozew o konfiskatę obejmujący około 127 271 Bitcoinów — mechanizm prawny, za pomocą którego rząd dąży do przejęcia własności aktywów, które rzekomo są związane z działalnością przestępczą.

Prokuratorzy twierdzą, że Prince Group prowadziła w Kambodży ośrodki oszustw, w których przemyconych pracowników zmuszano do popełniania oszustw internetowych. Schematy miały obejmować oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami oraz tzw. operacje typu pig-butchering, w których sprawcy budują zaufanie ofiar, zanim przekonają je do przelania pieniędzy na fałszywe inwestycje.

Rzekoma operacja ilustruje, jak oszustwa kryptowalutowe mogą przecinać się z tradycyjnymi systemami finansowymi. Śledczy koncentrują się na śledzeniu środków w portfelach cyfrowych, strukturach korporacyjnych i inwestycjach nieruchomościowych. Dla regulatorów finansowych zamrażanie aktywów może zapobiec transferowi podejrzewanych zysków w trakcie trwania śledztwa. Jednak zamrożenie aktywów i zarzuty karne nie przesądzają o winie, a ewentualna konfiskata pozostaje uzależniona od odpowiednich postępowań prawnych.

Śledztwo odzwierciedla rozszerzający się międzynarodowy wysiłek na rzecz rozbicia sieci finansowych podejrzewanych o czerpanie zysków z oszustw internetowych oraz identyfikacji aktywów, które mogłyby potencjalnie wesprzeć działania na rzecz rekompensat dla ofiar. W miarę kontynuacji śledztw w obu jurysdykcjach warto obserwować, czy zostaną zidentyfikowane kolejne powiązane aktywa i jak roszczenie o konfatę w USA będzie postępować przez sądy.