Organy ścigania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Szwecji zatrzymały siedmiu podejrzanych w skoordynowanym uderzeniu w międzynarodową grupę prania pieniędzy, której transakcje kryptowalutowe — jak twierdzą śledczy — ujawniły powiązania finansowe ze zorganizowaną przestępczością i zabójstwami na zlecenie.

Domniemany przywódca grupy, obywatel Szwecji, który uciekł z kraju i był objęty czerwonym notice'em Interpolu — formalnym wnioskiem do organów ścigania na całym świecie o zlokalizowanie i tymczasowe zatrzymanie osoby w oczekiwaniu na ekstradycję — został wytropiony i zatrzymany w ZEA, jak poinformowała Emirates News Agency, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. tym samym momencie sześciu pozostałych podejrzanych zatrzymano w Szwecji. Wobec wszystkich siedmiu wszczęto postępowania prawne, choć ministerstwo nie ujawniło ich tożsamości.

7,1 mln dolarów przeniesione w ciągu dziesięciu miesięcy

W okresie dziesięciu miesięcy grupa obróciła około 70 mln szwedzkich koron (7,1 mln dolarów), jak poinformowało ministerstwo. Gromadziła gotówkowe wpływy z działalności przestępczej i przekierowywała je do innych podmiotów przestępczych, wykorzystując kryptowaluty „do transferu i przemieszczania wartości tych środków”.

Łańcuch dowodowy oparty na kryptowalutach

Ministerstwo poinformowało, że śledzenie transakcji kryptowalutowych i analiza dowodów cyfrowych „pomogły ujawnić powiązania finansowe z inną działalnością przestępczą, w tym ze zorganizowaną przestępczością i zabójstwami na zlecenie”. Śledzenie było możliwe, ponieważ transfery na publicznych blockchainach są trwale rejestrowane w współdzielonych rejestrach, które każdy może audytować — w przeciwieństwie do gotówki, która nie pozostawia takiego śladu — co czyni analizę blockchainu standardowym narzędziem śledczych podążających za nielegalnymi środkami przez granice.

Szwecja zaostrza walkę z przestępczością kryptowalutową

Sprawa wpisuje się w zaostrzanie przez Szwecję działań przeciwko nielegalnym aktywom cyfrowym. W ubiegłym roku minister sprawiedliwości tego kraju nakazał siłom zintensyfikowanie konfiskaty zysków z przestępczości kryptowalutowej. Zabójstwa na zlecenie są w tym kraju udokumentowanym problemem: szwedzka policja poinformowała w maju, że w ciągu trzech lat w strzelaninach gangów zginęły 23 osoby postronne, a 30 zostało rannych, przy czym gangi wykorzystywały media społecznościowe i szyfrowane aplikacje do rekrutacji płatnych zabójców — nastolatków poniżej wieku odpowiedzialności karnej.

Brygadier Abdulaziz Al Ahmad, dyrektor generalny Federalnej Policji Kryminalnej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZEA, oświadczył, że kraj będzie „nadal śledził sieci przestępcze, paraliżował ich źródła finansowania i podejmował działania prawne wobec każdego, kto próbuje wykorzystywać terytorium kraju do działalności przestępczej”.

Anders Wiberg, komisarz policji i szef dywizji międzynarodowej Szwedzkiej Administracji Policyjnej, nazwał współpracę z ZEA „kluczowym czynnikiem osiągnięcia pomyślnego rezultatu tej sprawy”.

Według ministerstwa równoczesne zatrzymania w obu krajach poprzedziły rozległe przeszukania, śledztwa i ścisła obserwacja mające na celu ustalenie miejsca pobytu przywódcy gangu, prowadzone w ramach bezpośredniej koordynacji bezpieczeństwa i wymiany informacji wywiadowczych między oboma rządami. Operacja opierała się na dwóch elementach, które sprawozdanie ministerstwa jasno pokazuje: przejrzystych zapisach blockchainu, które zachowały ślad finansowy, oraz współpracy transgranicznej, która przekształciła go w zatrzymania.