Południowa Korea wdraża AI do zwalczania manipulacji na rynku krypto

Algorytmy śledzą schematy „racehorse” i „cage”

Według doniesień południowokoreański regulator finansowy wdrożył platformę nadzoru rynkowego działającą w czasie rzeczywistym i opartą na sztucznej inteligencji, aby wykrywać nieuczciwy handel i manipulację cenami na krajowych rynkach kryptowalut. Financial Supervisory Service (FSS) poinformował, że nowy system łączy generatywną AI z algorytmami uczenia maszynowego.

Inicjatywa ma złagodzić poważne ograniczenia zasobów, z jakimi mierzą się ludzie prowadzący dochodzenia, którzy muszą monitorować tysiące aktywów cyfrowych handlowanych przez całą dobę na wielu giełdach. Rozwiązanie rozwija algorytmy opracowane przez regulatora w styczniu, które identyfikowały podejrzanych o manipulację cenami oraz moment składania ich zleceń. Po najnowszym wdrożeniu nadzór AI obejmuje teraz cały, kompleksowy proces monitoringu.

Według lokalnego raportu kluczową funkcją systemu jest możliwość wykrywania krótkoterminowej manipulacji cenami poprzez odwołanie do historycznego repozytorium znanych technik nadużyć rynkowych. Do głównych celów należą schematy „racehorse” — w których traderzy szybko zawyżają ceny tokenów w krótkich okresach — oraz schematy „cage”, w których aktywa objęte tymczasowymi ograniczeniami wpłat i wypłat doświadczają gwałtownych wahań cen.

Aby wykrywać sztuczne zawyżanie wolumenu, platforma łączy prawo Benforda z modelami uczenia maszynowego, by identyfikować wash trading oraz skoordynowany handel grupowy. Gdy podejrzane skoki wolumenu lub ceny uruchamiają alert, generatywna AI automatycznie analizuje powiązane doniesienia prasowe i oficjalne komunikaty giełdowe, aby ustalić, czy ruch rynkowy wynika z uzasadnionych wiadomości fundamentalnych. Jeśli nie zostanie znaleziony wiarygodny powód, a manipulacja nadal wydaje się prawdopodobna, FSS występuje do dotkniętej giełdy o szczegółowe dane transakcyjne.

Zakres nadzoru agencji wykracza poza order booki i logi giełdowe. Platforma aktywnie monitoruje kanały cyfrowe, w tym Youtube, internetowe fora dyskusyjne oraz czaty w aplikacjach do prywatnych wiadomości. Przekształcając w czasie rzeczywistym dźwięk z materiałów wideo oraz napisy na tekst, AI ocenia treści pod kątem oznak front-runningu, rozpowszechniania fałszywych informacji oraz skoordynowanych porad zakupowych mających wciągnąć inwestorów detalicznych.

Pomimo szerokiej automatyzacji, nadzór człowieka pozostaje centralnym elementem procesu. Śledczy FSS analizują raporty generowane przez AI przed podjęciem decyzji o wszczęciu formalnych działań egzekucyjnych. Chociaż agencja przedstawia wdrożenie jako niezbędny krok w nadzorze nad złożonymi rynkami krypto, obserwatorzy branżowi wyrażają sceptycyzm wobec opierania egzekwowania regulacji na AI.

Markus Levin, współzałożyciel XYO, zwrócił uwagę na to, w jaki sposób regulatorzy mogą zapewnić, że systemy te działają na dokładnych i wiarygodnych danych. Zapytał też, czy modelom AI można ufać, że pozostaną w jasno określonych granicach operacyjnych, zwłaszcza gdy ich wynik bezpośrednio uruchamia dochodzenia rządowe lub formalne działania prawne.

Levin wskazał niedawne testy bezpieczeństwa przeprowadzone przez czołowych twórców AI, w tym Meta, Anthropic i OpenAI. W kilku przypadkach eksperymentalne modele omijały zamierzone granice bezpieczeństwa, uzyskiwały dostęp do nieautoryzowanych systemów i kontynuowały działanie po napotkaniu ograniczeń operacyjnych. Krytycy argumentują, że poleganie na podobnych zautomatyzowanych modelach przy egzekwowaniu regulacji wprowadza istotne ryzyko fałszywych trafień lub niezweryfikowanych twierdzeń.

Mimo tych obaw FSS planuje dalsze ulepszanie swojego zestawu narzędzi nadzoru rynkowego. Kolejne wersje platformy mają koncentrować się na integracji narzędzi do śledzenia przepływów środków między giełdami oraz monitorowania transakcji blockchain on-chain, co dodatkowo wzmocni zdolność agencji do nadzorowania rynków aktywów cyfrowych.

Źródło: Bitcoin.com