Christopher Delgado, który przyznał się do winy w sprawie kradzieży co najmniej 250 mln dolarów od inwestorów, stoi teraz w obliczu nowych pozwów cywilnych od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC). Obie agencje zarzucają, że Delgado i jego firma, Goliath Ventures, pozyskali prawie 200 mln dolarów więcej niż przyznał w swojej sprawie karnej.

Regulatorzy złożyli oddzielne pozwy 11 sierpnia w sądzie federalnym w Orlando, domagając się ograniczeń przyszłej działalności finansowej Delgado, zwrotu rzekomych korzyści, kar cywilnych i odszkodowań. Pozwy cywilne toczą się na odrębnej ścieżce niż sprawa karna, dając agencjom niezależną drogę do uzyskania środków zarządzonych przez sąd, podczas gdy postępowanie karne zmierza do wydania wyroku.

Równoległe sprawy karne i cywilne

Delgado przyznał się do winy 30 czerwca w sprawie zarzutów oszustwa i jego wyrokowanie zaplanowano na 21 października, według relacji z tej sprawy. Przyznał, że ukradł co najmniej 250 mln dolarów od co najmniej 1000 inwestorów. Nowy pozew SEC zarzuca, że Goliath pozyskał co najmniej 425 mln dolarów od ponad 1300 inwestorów, a prokuratorzy oświadczyli, że zidentyfikowali 1500 ofiar w Stanach Zjednoczonych i 10 innych krajach.

Obie ścieżki są odrębne: roszczenia egzekucyjne w sprawach cywilnych rozstrzyga się na podstawie przewagi dowodów — niższej miary niż standard ponownego wątpliwości obowiązujący w postępowaniach karnych — dlatego dodatkowe kwoty wskazane przez agencje pozostają zarzutami, które mają zostać zweryfikowane w postępowaniu cywilnym.

Rzekome wydatki szczegółowo opisane w pozwie cywilnym

Pozew SEC zarzuca, że Delgado przeznaczył 51 mln dolarów na wydatki osobiste. Wymienia 17,5 mln dolarów na nieruchomości, 4 mln dolarów na luksusowe pojazdy, 7,5 mln dolarów na luksusoweupy detaliczne oraz 4 mln dolarów na rozrywkę, w tym kluby nocne, restauracje, wydarzenia sportowe i powiązane podróże. Pozew przypisuje również 2,9 mln dolarów jachtowi.

Te kwoty to zarzuty w sprawie cywilnej. W sprawie karnej Delgado przyznał, że wykorzystał skradzione środki inwestorów na zakup ośmiu nieruchomości w rejonie Orlando, 11 luksusowych pojazdów, 30 zegarków, 29 sztuk biżuterii i spinek do mankietów oraz 57 portfeli i toreb. Przyznał również do zakupu pamiątek sportowych oraz kolekcjonowania wina i alkoholi.

Według pozwu SEC ponad 12,5 mln dolarów przeznaczono na prywatne loty, a około 21,5 mln dolarów sfinansowało wydarzenia promocyjne Goliath, przyjęcia świąteczne i powiązane podróże. Pozew wskazuje, że inwestorzy uczestniczyli w wystawnych wydarzeniach, które Delgado wykorzystywał do promowania rzekomego sukcesu firmy. Zarzuca się również, że około 3 mln dolarów przeznaczono na zakup i remant luksusowej powierzchni biurowej, a 12 mln dolarów pokryło rachunki kart korporacyjnych i osobistych Goliath.

CFTC osobno zarzuca, że ponad 400 tys. dolarów przeznaczono na czesne, wydatki piłkarskie i korepetycje dla dzieci Delgado, a także na pielęgnację zwierząt. Pozew SEC wskazuje również, że około 4 mln dolarów ze środków inwestorów trafiło do organizacji charytatywnych w celu promowania Goliath. Źródło relacji wymieniło darowizny obejmujące 50 tys. dolarów dla Apopka High School, 250 tys. dolarów dla organizacji non-profit zajmującej się profilaktyką uzależnień oraz nieokreśloną kwotę dla Orlando Magic Youth Foundation.

Agencje domagają się zwrotu środków i ograniczeń

SEC i CFTC oświadczają, że rzekome działania naruszyły federalne ustawy i przepisy dotyczące papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, którymi agencje odpowiednio się zajmują. W swoich pozwach proszą sędziego o zakazanie Delgado i Goliath powtarzania rzekomych działań lub uczestnictwa w szeregu innych działalności finansowych. Domagają się również zwrotu korzyści związanych z rzekomą działalnością, w tym wynagrodzeń, prowizji, pożyczek, opłat, przychodów i zysków z handlu, a także kar cywilnych i odszkodowań. Ewentualne środki zaradcze rozstrzygnąłby sąd cywilny, niezależnie od wyroku karnego.

Delgado nie odpowiedział na prośbę o komentarz, podało źródło. Jego adwokat, Sean Shecter, wydał oświadczenie, w którym nie wspomniał o nowych pozwach. Michael Budwick, wyznaczony przez sąd adwokat z Miami nadzorujący finanse Goliath, odmówił komentarza.

Goliath znajduje się w stanie upadłości. Budwick nadzoruje finanse firmy i stara się odzyskać aktywa, aby pomóc w spłacie ofiar, których — według prokuratorów — jest ponad 1000. Sprawy cywilne mogą przesądzić o tym, jakie aktywa lub rzekome korzyści mogą zostać zwrócone, podczas gdy sprawa karna Delgado nadal jest zaplanowana na wydanie wyroku 21 października.

Te zarzuty dołączają do szerszego rejestru spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych opisywanych przez Block Telegraph, w tym ostrzeżeń przed oszustami kryptowalutowymi, wniosku o nowy proces po wyroku w sprawie FTX oraz rzekomej kradzieży kryptowalut w Bitget. Te historie dotyczą odrębnych spraw i nie ustalają faktów w pozwach przeciwko Delgado.

Kolejnym zaplanowanym krokiem jest wydanie wyroku w sprawie Delgado 21 października, podczas gdy SEC i CFTC proszą sąd o rozstrzygnięcie swoich roszczeń cywilnych; ewentualna odpowiedź Delgado lub Goliath oraz ostateczne orzeczenia sądu przesądzą o zakresie środków zaradczych, jeśli takie zostaną nakazane.