Śledztwo przeprowadzone przez Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), non-profitową sieć dziennikarską specjalizującą się w reportażach o przestępczości zorganizowanej i korupcji, oraz Guardian Australia wykazało, że trzy osoby później objęte sankcjami amerykańskiego Departamentu Skarbu były zaangażowane w firmę stojącą za planowanym kurortem powiązanym z projektem kryptowalutowym AB w pobliżu Dili, stolicy Timoru Wschodniego – państwa Azji Południowo-Wschodniej zajmującego wschodnią połowę wyspy Timor. Relacja nie wykazała, że AB było bezpośrednio powiązane z The Prince Group, kambodżańskim konglomeratem oskarżonym przez rząd USA o udział w internetowym syndykacie oszustw, ani że do projektu wpłynęły środki z nielegalnych źródeł. The Prince Group odrzuciła zarzuty dotyczące nielegalnej działalności.

AB promowało 300-tysięczny metrów kwadratowych „blockchain theme resort” rozciągający się w stronę morza w pobliżu stolicy Timoru Wschodniego. Zgodnie z ustaleniami organizacja non-profit stojąca za AB miała otrzymywać od pięciu do dziesięciu procent przyszłych zysków. Materiały promocyjne zostały później usunięte.

AB stwierdziło, że porozumienie ws. kurortu zostało anulowane w listopadzie

Według AB plan kurortu wywodził się z czerwcowego memorandum porozumienia między jego kluczowymi podmiotami a firmą zarejestrowaną w Timorze Wschodnim. W oświadczeniu opublikowanym 4 marca projekt poinformował, że plan został anulowany w listopadzie, zanim ustalenia osiągnęły „rzeczywisty etap wdrożenia”, i określił porozumienie jako wstępną intencję, która nie niosła rzeczywistych skutków prawnych ani finansowych.

Rejestry korporacyjne i wywiady przejrzane przez redakcje wykazały, że trzy osoby później objęte sankcjami w amerykańskiej akcji wymierzonej w The Prince Group były powiązane z firmą kurortu. Sankcje amerykańskiego Departamentu Skarbu co do zasady zamrażają aktywa podlegające jurysdykcji USA i zakazują amerykańskim osobom oraz firmom kontaktów z wytypymi podmiotami – to rodzaj narażenia, który wyjaśnia, dlaczego powiązania korporacyjne wzbudziły uwagę. Według raportu wszystkie trzy osoby zostały usunięte z firmy wkrótce po ogłoszeniu sankcji, a żadna nie została oskarżona w związku z kurortem.

Rozbieżne wersje dotyczące statusu projektu

Lin Xiaofan, którego dziennikarze zidentyfikowali jako osobę zaangażowaną w sieć AB, przedstawił inną wersję statusu projektu. Poinformował redakcje, że kurort pozostaje aktywny, choć AB nie jest już zaangażowane, i przedstawił list z 27 listopada wypowiadający porozumienie – tak wynika ze śledztwa.

Rozróżnienie to ma istotne znaczenie: AB określiło porozumienie jako anulowane przed rzeczywistą realizacją, podczas gdy Lin twierdził, że sam projekt trwa nadal. Memoranda porozumienia są zazwyczaj wstępnymi, niewiążącymi ramami, co jest częścią powodu, dla którego obie relacje prowadzą do różnych wniosków na temat statusu projektu. Śledztwo nie ustaliło, że kurort kiedykolwiek powstał. Kiedy dziennikarze odwiedzili proponowaną lokalizację w lutym, nie znaleźli śladów budowy.

World Liberty Financial oświadczyło, że nie poinformowano go o kurorcie ani o zaangażowanych osobach. Jego prawnicy oświadczyli, że firma przeprowadziła due diligence dotyczące AB i odrzuciła twierdzenia łączące World Liberty z osobami objętymi sankcjami lub projektem w Timorze Wschodnim. Raport nie sugerował, aby World Liberty Financial, były serbski przywódca Boris Tadić czy inne wymienione w relacji osobistości polityczne wiedziały o wcześniejszym zaangażowaniu.

Kimi Yang zaprzeczył jakimkolwiek związkom z The Prince Group i oświadczył, że spotkał się z jej dyrektorem generalnym, Chenem Zhi, wyłącznie podczas „swobodnej kolacji i przy cygarach”. Shih zaprzeczył, by wiedział o kurorcie w Timorze Wschodnim lub miał jakiekolwiek powiązania z grupą. Śledztwo odnotowało również zaprzeczenie The Prince Group dotyczące nielegalnej działalności.

Co wynika z dokumentacji

Relacja łączy osoby objęte sankcjami z firmą kurortu, ale nie ustala, że AB było bezpośrednio powiązane z The Prince Group ani że rozwój został sfinansowany nielegalnymi pieniędzmi. Oddziela również oświadczenie firmy o anulowaniu od twierdzenia Lina, że projekt trwał nadal. Przypadek ten ilustruje powtarzający się schemat w przedsięwzięciach deweloperskich markowanych kryptowalutowo: powiązania promocyjne mogą pojawiać się w dokumentacji korporacyjnej, podczas gdy los samego projektu pozostaje niejasny wyłącznie na podstawie publicznych rejestrów.

Śledztwo umieściło plan kurortu w szerszym kontekście kontroli syndykatów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, które – jak podano – działają zCompoundów w zaadaptowanych hotelach, parkach biurowych i kasynach. Raport informował, że Stany Zjednoczone przejęły bitcoiny o wartości 15 miliardów dolarów od Chena Z w ramach tego, co rząd określił jako największe postępowanie o przepadek przeciwko oszustom internetowym. Ta akcja egzekucyjna nie ustala powiązania między AB a The Prince Group.

Dla inwestycji w Timorze Wschodnim zgłaszany status pozostaje nierozstrzygnięty: AB oświadczyło, że porozumienie zakończyło się w listopadzie, podczas gdy Lin twierdził, że projekt trwa nadal. Wizja lokalna w lutym nie wykazała budowy, a śledztwo nie odnotowało późniejszego harmonogramu budowy. Rozwoj wydarzeń, które mogłyby wyjaśnić sytuację, obejmują ewentualną budowę w lokalizacji, dalsze zmiany w rejestrach firmy kurortu lub kolejne oświadczenia zainteresowanych stron.