Sam Bankman-Fried zwrócił się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o nowy proces, intensyfikując walkę z wyrokiem skazującym za siedem przestępstw oszustwa, który doprowadził do wymierzenia mu 25-letniej federalnej kary pozbawienia wolności. Domaga się również uchylenia przepadku majątku w wysokości $11.02 billion, orzeczonego w ramach wyroku karnego.

Ława przysięgłych na Manhattanie skazała byłego dyrektora generalnego FTX w listopadzie 2023 roku za dwa zarzuty oszustwa elektronicznego, dwa zarzuty zmowy w celu popełnienia oszustwa elektronicznego oraz zarzuty zmowy dotyczącej oszustw związanych z papierami wartościowymi, towarami i praniem pieniędzy. Prokuratorzy twierdzili, że miliardy dolarów ze środków klientów FTX zostały przekierowane do Alameda Research i wykorzystane na inwestycje, spłatę pożyczek, wpłaty na cele polityczne oraz wydatki osobiste. Bankman-Fried został później skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił wyrok tutaj:

Dowody dotyczące spłat ponownie trafiają do sporu prawnego

W swoim wniosku do Sądu Najwyższego Bankman-Fried ponownie kwestionuje ograniczenia nałożone przez sędziego Lewisa Kaplana na dowody dotyczące jego zamiaru spłaty klientów oraz późniejszej wartości inwestycji dokonanych ze środków FTX. Jego prawnicy argumentują, że obrona powinna mieć możliwość odpowiedzi na twierdzenia o stratach klientów za pomocą dowodów wskazujących, że aktywa pozostały dostępne, a następnie zyskały wystarczającą wartość, by wesprzeć odzyskanie środków przez wierzycieli.

Drugi Okręgowy Sąd Apelacyjny odrzucił ten argument, utrzymując jego wyrok skazujący i karę w mocy 12 czerwca. Sąd uznał, że klienci zostali oszukani w momencie przekazania ich pieniędzy do Alameda za pomocą fałszywych oświadczeń, niezależnie od tego, czy Bankman-Fried uważał, że środki mogą ostatecznie zostać zwrócone. Podtrzymał również wyłączenie dowodów dotyczących późniejszej wartości jego inwestycji, uznając, że późniejszy wzrost ich wartości nie rozstrzygał o tym, czy pierwotne transfery stanowiły oszustwo. Opinia sądu apelacyjnego jest dostępna tutaj:

Tymczasem masa upadłościowa FTX zwróciła wierzycielom miliardy dolarów w ramach programu dla wierzycieli, w tym w kolejnej rundzie wypłat rozpoczętej 31 lipca. Odzyskane środki stanowią dla prawników Bankmana-Frieda faktyczną podstawę do argumentowania, że klienci ostatecznie otrzymali znaczącą wartość. Nie zmienia to jednak wniosku Drugiego Okręgowego Sądu Apelacyjnego dotyczącego momentu zakończenia oszustwa będącego przedmiotem zarzutów.

Przepadek majątku w wysokości $11.02 Billion jest przedmiotem wyzwania konstytucyjnego

Bankman-Fried osobno kwestionuje przepadek majątku w wysokości $11.02 billion na podstawie ósmej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a konkretnie klauzuli zakazującej nadmiernych grzywien. Argumentuje, że orzeczenie jest nieproporcjonalne, zwłaszcza ponieważ wielu poszkodowanych klientów FTX otrzymuje zwroty, a on prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie uregulować pełnej kwoty.

Drugi Okręgowy Sąd Apelacyjny odrzucił zarówno jego zarzut dotyczący wyliczenia przepadku, jak i argument konstytucyjny. Sąd uznał, że Bankman-Fried nie wykazał kosztów bezpośrednich niezbędnych do obniżenia wyliczonej kwoty. Stwierdził również, że sama niemożność uregulowania orzeczonej kwoty nie czyniła kary rażąco nieproporcjonalną.

Rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy pozostaje uznaniowe

Sąd Najwyższy nie ma obowiązku rozpatrywać tej sprawy. Bankman-Fried zwraca się do sędziów o zbadanie zasad dotyczących dowodów w postępowaniach o oszustwa oraz zakresu przepadku majątku po tym, jak Drugi Okręgowy Sąd Apelacyjny określił dowody procesowe przeciwko niemu jako „robust” i w całości podtrzymał wyrok sądu niższej instancji.

Siedem wyroków skazujących, 25-letnia kara pozbawienia wolności oraz przepadek majątku w wysokości $11.02 billion pozostają w mocy, podczas gdy Sąd Najwyższy rozważa, czy przyjąć sprawę do rozpoznania. Oryginalny raport został opublikowany przez Crypto Adventure: https://cryptoadventure.com/sam-bankman-fried-asks-supreme-court-to-overturn-ftx-fraud-conviction/