Według doniesień firma analityczna zajmująca się blockchainem Bitrace poinformowała, że Fulilai, internetowy marketplace, usunął handlowców powiązanych przez tę firmę z praniem pieniędzy po działaniach USA przeciwko konkurencyjnej sieci Xinbi. Twierdzenie to jest obecnie przypisywane jednemu źródłu. Dostępne informacje nie wskazują, ilu handlowców usunięto ani czy do usunięć doprowadziły działania USA.

Twierdzenie Bitrace dotyczące Fulilai

Zgodnie z niepotwierdzonym raportem Bitrace miała poinformować, że Fulilai usunął handlowców powiązanych z praniem pieniędzy. Pranie pieniędzy oznacza ukrywanie pochodzenia środków uzyskanych nielegalnie, aby sprawiały wrażenie legalnych.

Zarówno twierdzenie o usunięciach, jak i charakterystyka handlowców pochodzą od Bitrace. Nie przedstawiono podstawowego raportu Bitrace, dlatego brakuje kluczowych szczegółów, w tym nazw handlowców, dat usunięć, liczby poszkodowanych handlowców oraz dowodów lub metodologii stojących za tym ustaleniem.

Raport nie zawiera również stanowiska Fulilai ani Xinbi. W rezultacie skala i czas opisywanych usunięć pozostają nieokreślone.

Sankcje USA wobec Xinbi stanowią tło sprawy

Opisywane usunięcia handlowców przez Fulilai przedstawiono na tle działań USA przeciwko Xinbi Guarantee. 9 września 2026 r. biuro ds. sankcji Departamentu Skarbu USA uznało Xinbi Guarantee za znaczącą ponadnarodową organizację przestępczą, zgodnie z komunikatem Departamentu Skarbu.

Departament Skarbu podał, że od rozpoczęcia działalności około 2022 r. Xinbi przetworzyło równowartość ponad 24 mld USD w aktywach cyfrowych i tradycyjnej walucie. Kwota ta jest skumulowanym szacunkiem przetworzonych środków. Nie oznacza pieniędzy zajętych przez władze i nie odnosi się wyłącznie do kryptowalut.

Skumulowana wartość środków przetworzonych przez Xinbi według Departamentu Skarbu:

Ponad 24 mld USD

Departament Skarbu poinformował, że działania były koordynowane z grupą zadaniową Scam Center Strike Force działającą przy Departamencie Sprawiedliwości. Tego samego dnia grupa przejęła infrastrukturę i portfele aktywów cyfrowych wykorzystywane przez Xinbi Guarantee. W komunikacie nie podano wartości przejętych aktywów.

USA objęły również sankcjami dwa podmioty określone jako wspierające Xinbi: singapurską SafeW Technology Co., Ltd. oraz kambodżańską Anwen Technology Co., Ltd. Według Departamentu Skarbu około czerwca 2025 r. Xinbi zaczęło przenosić swoje sieci handlowców i prania pieniędzy do aplikacji komunikacyjnej SafeW. Uruchomiło również aplikację płatniczą XinbiPay, znaną także jako portfel NewPay.

Sankcje mają szeroki zakres. Departament Skarbu podał, że podmioty będące bezpośrednio lub pośrednio własnością osób objętych blokadą w co najmniej 50% również podlegają blokadzie. Ogólnie osoby fizyczne i firmy z USA nie mogą prowadzić interesów z wyznaczonymi podmiotami. Są to udokumentowane skutki działań USA; dostępne informacje nie potwierdzają żadnego odrębnego wpływu na Fulilai ani jego handlowców.

Stany Zjednoczone nie były pierwszym państwem, które nałożyło sankcje na Xinbi. 26 marca 2026 r. Wielka Brytania objęła sieć sankcjami, opisując Xinbi jako chińskojęzyczny marketplace świadczący usługi oparte na kryptowalutach centrom oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, zgodnie z informacjami brytyjskiego rządu.

Żaden z tych oficjalnych komunikatów nie wymienia Fulilai ani Bitrace. Sankcje wobec Xinbi stanowią rzeczywiste tło dla opisywanego raportu, ale pozostają odrębne od niepotwierdzonych usunięć handlowców przez Fulilai. Sam czas publikacji i nagłówek nie dowodzą, że działania USA doprowadziły Fulilai do usunięcia handlowców.

Co pozostaje niewyjaśnione

Dostępne informacje nie zawierają liczby handlowców, wartości transakcji ani dodatkowych dowodów potwierdzających ustalenia Bitrace. Nie wskazują również, czy usunięcia zakłóciły działalność związaną z praniem pieniędzy, czy jedynie przeniosły ją na inną platformę.

Ocena tego twierdzenia wymagałaby dostępu do oryginalnego raportu Bitrace i materiałów dowodowych. Do czasu ich udostępnienia skala, czas i skutki opisywanych usunięć pozostają niejasne. Historię dotyczącą Fulilai należy zatem traktować jako niepotwierdzony raport, a nie ustalony fakt.

Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych wiążą się ze znacznym ryzykiem. Przed podjęciem decyzji należy zawsze przeprowadzić własną analizę.