Manpreet Kohli, były dyrektor naczelny firmy kryptowalutowej Saitama, przegrał kolejną próbę zablokowania ekstradycji z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Teraz możliwe jest jego przeniesienie do USA, gdzie stanie przed sądem pod zarzutem oszustwa telekomunikacyjnego i manipulacji rynkiem. Kohli nie został skazany, a ostateczną decyzję ekstradycyjną muszą jeszcze podjąć brytyjscy ministrowie.

Sprawa ekstradycyjna trafia do ministrów

19 sierpnia brytyjski sędzia oddalił wniosek Kohliego i przekazał sprawę rządowi Wielkiej Brytanii. Zgodnie z brytyjską procedurą ekstradycyjną decyzja należy teraz do ministra spraw wewnętrznych, który musi zatwierdzać amerykańskie wnioski ekstradycyjne, a kolejne odwołania rozpatruje Wysoki Trybunał w Londynie. Kohli pozostaje na wolności za kaucją w wysokości 200 000 funtów i zachowuje prawo do odwołania.

45-letni obywatel Indii argumentował, że amerykańskie władze nie są w stanie zapewnić odpowiednich zabezpieczeń dotyczących jego zdrowia psychicznego i ryzyka samobójstwa podczas pobytu w areszcie. Sędzia Samuel Goozee doszedł do wniosku, że podczas transportu i przetrzymywania istnieją odpowiednie zabezpieczenia. Takie zarzuty związane z ryzykiem samobójstwa są powracającym elementem brytyjskich spraw ekstradycyjnych, w których sądy ważą prawa człowieka danej osoby wobec zapewnień państwa wnioskującego co do opieki nad nią w areszcie.

Zarzuty dotyczą okresu błyskawicznego wzrostu Saitamy na rynku kryptowalut. Według doniesień token oparty na Ethereum osiągnął szczytową wartość rynkową rzędu około 7,5 miliarda dolarów.

Zarzucany schemat manipulacji tokenem

Amerykańscy prokuratorzy zarzucają Kohliemu i innym członkom kierownictwa Saitamy, że publicznie twierdzili, iż posiadają token lub go kupują, podczas gdy potajemnie sprzedawali swoje pozycje dla zysku. Według prokuratorów Kohli miał osobiście zarobić na tych działaniach około 20 milionów dolarów.

Sprawa wynikła ze śledztwa FBI, w ramach którego utworzono cyfrowego tokena jako element operacji wymierzonej w podejrzewane manipulacje na rynku kryptowalut. Amerykańskie władze postawiły Kohliemu zarzuty oszustwa telekomunikacyjnego, manipulacji rynkiem oraz powiązanych przestępstw spiskowych.

Federalny sędzia w Bostonie niedawno również odrzucił próbę Kohliego unieważnienia amerykańskiego aktu oskarżenia. W ramach tego wniosku argumentowano, że token Saitama nie stanowi papieru wartościowego w rozumieniu amerykańskiego prawa papierów wartościowych — kwestia powracająca w amerykańskich sprawach dotyczących egzekwowania prawa na rynku kryptowalut. W razie ekstradycji Kohli odpowiadałby na te zarzuty przed sądem federalnym w Bostonie, gdzie akt oskarżenia wciąż oczekuje na rozpatrzenie.

Decyzja brytyjskiego rządu przesądzi, czy Kohli ostatecznie zostanie odesłany do Stanów Zjednoczonych. Sprawa podkreśla również rosnący zasięg amerykańskich działań egzekwowania prawa wobec domniemanych manipulacji na rynkach kryptowalut.