Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) przeprowadziła naloty na dziewięć niezarejestrowanych serwisów wymiany kryptowalut w Moskwie w związku z domniemanym praniem pieniędzy powiązanym ze środkami z oszustw, które władze powiązały z działającymi na Ukrainie oszustwami call-center.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem opublikowanym w piątek, FSB zatrzymała ponad 20 pracowników w Moskiewskim Międzynarodowym Centrum Biznesowym, powszechnie znanym jako Moscow City. Operacja została przeprowadzona wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rosji i była wymierzona w kanały rzekomo wykorzystywane do nielegalnego transferu środków za granicę przy użyciu kryptowalut.

FSB oświadczyła, że giełdy zamieniały pieniądze skradzione rosyjskim ofiarom oszustw telefonicznych na kryptowaluty, a następnie przekazywały je na konta kontrolowane przez osoby opisane przez agencję jako ukraińscy operatorzy. Władze poinformowały, że kurierzy w wieku od 18 do 25 lat odbierali gotówkę od ofiar i dostarczali ją do giełd w celu wymiany na aktywa cyfrowe. FSB zaznaczyła również, że młodzi ludzie z różnych regionów Rosji byli rekrutowani do pracy w giełdach mimo ograniczonej wiedzy finansowej.

Oszustwa telefoniczne stały się w Rosji powszechnym problemem kryminalnym, a władze wcześniej raportowały miliardy rubli rocznych strat związanych ze schematami, które często celują w osoby starsze. Wykorzystanie kryptowalut do przemieszczania środków za granicę skomplikowało działania odzyskiwania mienia, ponieważ transfery aktywów cyfrowych mogą omijać tradycyjny nadzór bankowy i kontrole transgraniczne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęło postępowanie karne w sprawie oszustw na dużą skalę, które według rosyjskiego prawa grozi maksymalną karą 10 lat pozbawienia wolności. FSB oświadczyła, że działania mające na celu identyfikację ofiar i ocenę ewentualnego odszkodowania są w toku.

FSB jest główną federalną agencją wywiadu i bezpieczeństwa Rosji, odpowiedzialną za kontrwywiad, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz operacje antyterrorystyczne. Naloty odbywają się w okresie trwającego rozwoju rosyjskich ram regulacyjnych dla aktywów cyfrowych, przy czym kluczowe przepisy nowej ustawy o kryptowalutach, podpisanej przez prezydenta Rosji, mają wejść w życie w 2026 roku. W 2024 roku Rosja zalegalizowała również kopanie kryptowalut i upoważniła wykorzystanie aktywów cyfrowych do rozliczeń transgranicznych, co odzwierciedla podwójne podejście polegające na rozszerzaniu legalnych kanałów kryptowalutowych przy jednoczesnym zaostrzaniu egzekwowania przepisów wobec niezarejestrowanych operacji.

Powiązane: Prezydent Rosji podpisuje prawo o kryptowalutach, kluczowe przepisy wchodzą w życie w 2026 roku