Filipiński Sąd Apelacyjny zamroził 116 aktywów finansowych powiązanych z znanym prawodawcą, w tym 25 portfeli kryptowalutowych, w ramach śledztwa w sprawie plądru dotyczącego rzekomych łapówek z rządowych projektów kontroli powodziowej.

Nakaz zamrożenia nosi datę 21 września 2026 r. Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC), która umożliwiła wydanie nakazu, ogłosiła go publicznie 1 października 2026 r. Rada pełni funkcję filipińskiego organu wywiadu finansowego i przeciwdziałania praniu pieniędzy, zajmując się badaniem transakcji powiązanych z działalnością niezgodną z prawem oraz zabezpieczaniem podejrzewanych pożytków w trakcie postępowania.

Co zostało zamrożone i dlaczego

116 aktywów obejmuje 86 kont bankowych, 4 konta inwestycyjne, 1 polisę ubezpieczeniową i 25 portfeli aktywów wirtualnych. Wszystkie są powiązane z prawodawcą oraz z różnymi podmiotami z nim związanymi.

Podstawą prawną działania jest Republic Act No. 7080, filipińska ustawa o plądru, czyli ustawa skierowana przeciwko funkcjonariuszom publicznym oskarżonym o gromadzenie majątku uzyskanego nielegalnie poprzez połączenie lub serię jawnych lub przestępczych czynów. Śledczy twierdzą, że ustalono uzasadnione podejrzenie łączące zamrożone aktywa z powszechnym schematem łapówek skoncentrowanym wokół projektów kontroli powodziowej.

Nakaz zamrożenia jest środkiem zabezpieczającym, a nie konfiskatą: blokuje wymienione konta i portfele, tak aby znajdujące się na nich środki nie mogły zostać przeniesione ani wypłacone w toku postępowania, bez przenoszenia własności i bez przesądzania o winie.

Według ustaleń AMLC schemat zakładał celowe ukrywanie pochodzenia środków, które rzekomo przepływają przez licznych pośred, instytucje finansowe i platformy cyfrowe. Rada wskazała również duże kwoty, których nie można było uzasadnić przychodami operacyjnymi.

Tożsamość osób powiązanych z tymi kontami nie została ujawniona, ponieważ w toku postępowania nadal obowiązują ustawowe ochrony poufności.

Afera, która zaczęła się w 2025 roku

Nakaz zamrożenia nie jest pierwszym ruchem w tej sprawie. Afera dotycząca kontroli powodziowej po raz pierwszy wyszła na jaw w 2025 r. i od tego czasu objęła wielu prawodawców. Wcześniejsze rundy zamrożeń aktywów objęły już kwoty o łącznej wartości dziesiątków miliardów pesos. Śledztwo ujawniło także, jak opisują badania, powszechne nieprawidłowości w różnych podmiotach rządowych.

Co to oznacza dla krypto i dla sprawy

AMLC jednoznacznie wskazała cyfrowe kanały finansowe jako kluczowe narzędzia przemieszczania środków w sposób zaciemniający ich pochodzenie, co stawia platformy aktywów wirtualnych w tym samym kontekście co banki i pośredników rzekomo wykorzystywanych w schemacie.

Kilka wątków w sprawie zasługuje na uwagę. Pierwszym jest ujawnienie tożsamości: prawodawca i powiązane osoby są obecnie objęte poufnością, a ewentualne ujawnienie nazwisk najprawdopodobniej zaostrzy uwagę opinii publicznej i politycznej na śledztwo.

Drugim jest zakres. Wcześniejsze zamrożenia osiągnęły już dziesiątki miliardów pesos, a nowy nakaz dodaje kolejne 116 aktywów.

Trzecim jest to, jak utrzyma się część dotycząca aktywów wirtualnych. Chociaż 25 portfeli stanowi niewielką część ze 116 aktywów pod względem liczby, stanowią one test skuteczności, z jaką władze mogą śledzić i zabezpieczać środki przechowywane w formie cyfrowej.