OKX może zamykać konta potwierdzone jako powiązane z działalnością wysokiego ryzyka lub nielegalną.

Wpłaty z adresów wysokiego ryzyka mogą uruchamiać rozszerzone kontrole AML i zarządzania ryzykiem, trwające 15 dni lub dłużej.

Prezes OKX Star Xu ostrzegł użytkowników, aby nie używali giełdy do prania pieniędzy, oszustw ani nielegalnych transferów środków.

Star Xu powiedział, że OKX może zakończyć świadczenie usług dla kont potwierdzonych jako powiązane z działalnością wysokiego ryzyka lub nielegalną w ramach działań zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Jego komentarze pojawiły się w odpowiedzi na użytkownika, którego transfer z platformy zakładów sportowych wywołał wewnętrzną kontrolę zarządzania ryzykiem. Według Star, wpłaty pochodzące z portfeli o wysokim ryzyku mogą automatycznie przechodzić rozszerzone kontrole zgodności w celu weryfikacji źródła środków i zapewnienia zgodności z przepisami.

Kontrole te są częścią szerszych procedur AML i zarządzania ryzykiem OKX, które odzwierciedlają szersze branżowe przejście w stronę bardziej rygorystycznego monitorowania transakcji w miarę jak regulatorzy zwiększają nadzór nad platformami aktywów cyfrowych.

Kontrole mogą trwać ponad 15 dni

Star powiedział, że dochodzenia AML i z zakresu zarządzania ryzykiem mogą trwać 15 dni lub dłużej, w zależności od złożoności sprawy.

W okresie kontroli niektóre funkcje konta oraz środki mogą być tymczasowo ograniczone do czasu zakończenia dochodzenia. Dodał, że konta uznane za powiązane z działalnością nielegalną lub wysokiego ryzyka mogą mieć całkowicie zakończone świadczenie usług.

Star ostrzegł również użytkowników przed przyjmowaniem środków przez kanały wysokiego ryzyka, w tym transakcje escrow w grupach Telegram, Huiwang i powiązane warianty, zauważając, że takie transakcje mogą rodzić istotne obawy dotyczące zgodności w zakresie źródła środków.

Komentarze zostały udostępnione przez Wu Blockchain w poście na X:

OKX CEO Star: OKX May Terminate Services for Accounts Confirmed to Be Involved in High-Risk or Illegal Activities In response to a user whose transfer from a sports betting platform to OKX triggered a risk-control review, OKX CEO Star Xu said deposits from high-risk addresses… pic.twitter.com/fxq1dwDFUP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026

Ten sam post pojawił się również z adresem URL X:

https://x.com/WuBlockchain/status/2095020666319933458?ref_src=twsrc%5Etfw

Zgodność pozostaje priorytetem

Najnowsze oświadczenie OKX dotyczące polityki AML podkreśla utrzymujące się skupienie giełdy na zgodności regulacyjnej i zapobieganiu przestępstwom finansowym.

W miarę jak globalni regulatorzy zaostrzają nadzór nad platformami aktywów cyfrowych, giełdy kryptowalut wzmacniają procedury AML i dokładniej monitorują podejrzane transakcje. Dla użytkowników oznacza to, że przelewy powiązane z bardziej ryzykownymi źródłami mogą uruchamiać dłuższe kontrole i tymczasowe ograniczenia konta jeszcze przed wydaniem ostatecznej decyzji. Użytkownikom przypomina się, aby nie używali kont giełdowych do prania pieniędzy, oszustw, nielegalnych transferów środków ani innych działań niezgodnych z prawem, ponieważ takie zachowanie może skutkować ograniczeniami konta lub trwałym zakończeniem świadczenia usług.