Prokurator generalny Nowego Jorku Letitia James występuje o około 1,37 miliarda dolarów od założycieli upadłej platformy handlu kryptowalutami NovaTech, po schemacie, który — według władz — wymierzony był w społeczności imigrantów i wspólnoty religijne i przyciągnął ponad 11 000 inwestorów z samego Nowego Jorku.

Odzyskanie tych pieniędzy może okazać się trudne. Według James założyciele, Cynthia i Eddy Petionowie, uciekli ze Stanów Zjednoczonych.

W wniosku złożonym w czwartek do Sądu Najwyższego hrabstwa New York biuro James wezwało sędziego do nakazania Petionom, NovaTech oraz powiązanym spółcom zapłaty około 1,37 miliarda dolarów tytułem odszkodowania, rozliczenia nienależnych korzyści i odsetek. Wniosek nastąpił po wyroku zaocznym z sierpnia 2025 roku, wydanym po opuszczeniu przez parę kraju i niezajęciu stanowiska w sprawie pozwu stanu. Wyrok ten zakazał im również działalności w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

James ogłosiła także ugody na łączną kwotę blisko 6 milionów dolarów z czterema głównymi promotorami schematu: Martinem Zizim, Frantzem Ciceronem, Ricardo Royem Sr. i Jamesem Corbettem. Czwórka wpłaci te środki na rzecz poszkodowanych i została trwale wykluczona z branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

„Ci oszuści celowali w społeczności imigrantów i wspólnoty religijne, obiecując lepsze życie, a zamiast tego odebrali im oszczędności życia” — powiedziała James w oświadczeniu.

James po raz pierwszy pozwała NovaTech i AWS Mining w czerwcu 2024 roku, zarzucając spółkom oszukanie inwestorów na ponad 1 miliard dolarów. Dwa miesiące później amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła zarz Petionom i innym osobom w sprawie opisywanego przez nią oszustwa na 650 milionów dolarów.

Według biura prokuratora generalnego Petionowie koncentrowali rekrutację na społecznościach imigrantów, w szczególności haitańskich nowojorczykach, działając poprzez grupy modlitewne, media społecznościowe i czaty WhatsApp. Reklamy nadawano w kreolskim haitańskim i opierano się na przekazach religijnych. Ponad 11 000 nowojorczyków zainwestowało na platformie, na setki tysięcy inwestorów na całym świecie. Takie podejście — budowanie zaufania w ramach zwartych wspólnot religijnych i sieci społecznościowych przed przedstawieniem obietnic zysków — odpowiada wzorcowi, który regulatorzy określają jako oszustwo afiliacyjne (affinity fraud), w którym promotorzy wykorzystują istniejące relacje do rekrutacji inwestorów.

NovaTech przedstawiała się jako zarejestrowany broker funduszy hedgingowych z licencją na handel kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych i reklamowała tygodniowe zwroty w wysokości od 2% do 4% — ponad 140% rocznie, według stanu. W praktyce platforma przekazała nieco poniżej 26 milionów dolarów swojemu dostawcy usług tradingowych w latach 2019–2023 i straciła około 18,2 miliona dolarów z tej kwoty, zgodnie z aktem procesowym. Tygodniowe wypłaty i premie za rekrutację były finansowane z depozytów nowych inwestorów, poinformował stan. Gdy NovaTech upadła w 2023 roku, dziesiątki tysięcy inwestorów nie mogły wypłacić swoich środków.

Dane od operatora płatności CoinPayments pokazują, że inwestorzy wpłacili około 1,16 miliarda dolarów w kryptowalutach do portfela NovaTech między sierpniem 2019 a majem 2023 roku, a Cynthia Petion była jedyną upoważnioną użytkowniczką konta, według stanu. Co najmniej 134,5 miliona dolarów trafiło do portfeli należących do Petionów. Po odjęciu środków przekazanych na handel prokurator generalny występuje o około 1,13 miliarda dolarów tytułem rozliczenia nienależnych korzyści plus 232 miliony dolarów odsetek.

Przed uruchomieniem NovaTech Petionowie byli czołowymi promotorami AWS Mining w Stanach Zjednoczonych — przedsięwzięcia, które obiecywało miesięczne zwroty od 15% do 20% z wydobywania kryptowalut, zanim upadło w 2019 roku. Zgodnie z czwartkowym aktem procesowym Cynthia Petion przyznała się w czacie WhatsApp do uzyskania co najmniej 3 milionów dolarów z tamtego schematu.

Wniosek znajduje się obecnie w rękach nowojorskiego sędziego, a jakiekolwiek środki, które faktycznie trafią do poszkodowanych, będą zależeć od wyegzekwowania zasądzonej kwoty i ugód z promotorami — procesu skomplikowanego, w przypadku założycieli, przez ich opuszczenie Stanów Zjednoczonych.