Prokurator generalny Nowego Jorku Letitia James zwróciła się do sądu o nałożenie na założycieli nieistniejącej już platformy handlu kryptowalutami i forex NovaTech, Cyntię i Eddy'ego Petionów, oraz powiązane spółki obowiązku zapłaty 1,37 mld USD w związku z piramidą finansową.

Zgodnie z czwartkowym aktem złożonym do sądu prokurator generalny żąda zwrotu około 1,13 mld USD środków inwestorów oraz 232,5 mln USD odsetek. Sąd uznał Petionów i powiązane spółki odpowiedzialnymi wskutek niezgłoszenia się do sprawy w sierpniu 2025 roku po tym, jak nie odpowiedzieli na pozew. Uznanie odpowiedzialności wskutek opieszałości oznacza, że zarzuty nie zostały zakwestionowane przed sądem, a ponieważ kwoty są dochodzone w drodze wniosku, sędzia musi jeszcze zdecydować, co — jeśli w ogóle — zostanie zasądzone.

Wniosek dotyczy także wcześniejszego przedsięwzięcia. Prokurator generalny oddzielnie żąda około 6,15 mln USD, łącznie z odsetkami, w związku z AWS Mining — schematem wydobywania kryptowalut, który upadł w 2019 roku. James pozwała NovaTech, AWS Mining i inne powiązane spółki w czerwcu 2024 roku.

Według biura prokuratora generalnego ponad 11 000 mieszkańców Nowego Jorku straciło dziesiątki milionów dolarów poprzez NovaTech i AWS Mining. Z pozwu wynika, że promotorzy celowali w społeczności haitańskie i inne społeczności imigrantów poprzez grupy modlitewne, media społecznościowe i WhatsApp, obiecując wysokie zwroty i premie za rekrutację.

Z akt wynikają przepływy środków: między sierpniem 2019 a majem 2023 roku inwestorzy wpłacili około 1,16 mld USD na kryptoportfele NovaTech. Według prokuratora generalnego tylko około 26 mln USD z tej kwoty trafiło do dostawcy usług tradingowych platformy, B2Broker, w handlu. Liczby te stanowią fundament rozliczenia biura, opisującego, jak działało to przedsięwzięcie.

NovaTech zawiesił działalność w 2023 roku, pozostawiając dziesiątki tysięcy inwestorów bez możliwości wypłaty środków.

W odrębnym wątku cztery osoby, które rekrutowały inwestorów do NovaTech, zgodziły się zapłacić blisko 6 mln USD w ramach ugód mających na celu ochronę poszkodowanych, według biura prokuratora generalnego. Ugody te są odrębne od wciąż oczekującego żądania orzeczenia przeciwko założycielom i ich spółkom.

Cointelegraph zwróciło się do biura prokuratora generalnego Nowego Jorku o komentarz dotyczący sposobu podziału ewentualnie odzyskanych środków wśród poszkodowanych oraz możliwych kroków w celu wyegzekwowania orzeczenia, ale nie otrzymało odpowiedzi przed publikacją. Sposób, w jaki sąd rozstrzygnie żądanie finansowe stanu — oraz czy środki faktycznie uda się odzyskać i rozdzielić — pozostaje kluczową otwartą kwestią w tej sprawie.