Założyciele NovaTech, Cynthia i Eddy Petion, mogą być winni niemal 1,37 mld USD po tym, jak prokurator generalny stanu Nowy Jork Letitia James wystąpiła do sądu stanowego o ustalenie kwoty, jaką para musi zapłacić — niemal cztery lata po ucieczce ze Stanów Zjednoczonych w połowie 2022 roku.

Krok ten spotyka się z głęboką frustracją poszkodowanych. Władze odzyskały dotąd jedynie 5,98 mln USD, głównie dzięki ugodom z promotorami schematu — kwotę, która blednie na tle strat wyrządzonych klientom NovaTech i przekreśla wszelkie nadzieje na pełny zwrot środków.

Nowy Jork ściga nieobecnych założycieli na kwotę 1,37 mld USD

Kwota 1,37 mld USD, o którą James zabiega od małżeństwa Petion, dzieli się na 1,13 mld USD tytułem rozliczenia nienależnych korzyści (disgorgement), czyli zwrotu zysków rzekomo osiągniętych w wyniku nieprawidłowości, oraz 232,5 mln USD odsetek przedprocesowych, obejmujących okres przed ostatecznym wyrokiem. Wniosek przebiega w ramach postępowania inquest, procesu pozwalającego sądowi ustalić kwotę po tym, jak odpowiedzialność została już stwierdzona — co oznacza, że 1,37 mld USD to kwota, o którą wnosi stan, a nie kwota ustalona przez sąd.

Odpowiedzialność w sprawie NovaTech została ustalona w sierpniu 2025 roku wyrokiem zaocznym, wydanym po tym, jak Cynthia i Eddy Petion — którzy od tego czasu opuścili kraj — nigdy nie odpowiedzieli na pozew. Para mieszkała wcześniej w Wellington na Florydzie do około maja 2022 roku, a według stanu na sierpień 2024 roku SEC umiejscowił Cynthię Petion w Panie. Wyrok wydany przeciwko dwóm osobom poza jurysdykcją USA, bez przedstawienia jakichkolwiek zapisów, to bardziej roszczenie na papierze niż droga do odzyskania środków.

Ten rozwój wydarzeń przynosi nową falę frustracji ponad 11 000 mieszkańców Nowego Jorku, którzy stracili dziesiątki milionów dolarów, inwestując w NovaTech oraz wcześniejszy program małżeństwa Petion, AWS Mining.

Promotorzy zawierają ugody, podczas gdy założyciele pozostają na wolności

Podczas gdy Petionowie pozostają poza zasięgiem, czterech promotorów schematu — Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett i Ricardo Roy Sr. — zgodziło się, zgodnie z komunikatem prokurator generalnej, zapłacić poszkodowanym tytułem rozliczenia nienależnych korzyści. Zizi zapłaci 2,9 mln USD, Ciceron 2,05 mln USD, Corbett 750 000 USD, a Roy Sr. 275 861 USD — kwoty te stanowią w istocie całość odzyskanych dotąd 5,98 mln USD. Wszyscy czterej zostali również dożywotnio wykluczeni z branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

Źle zarządzane środki i rażące rozbieżności księgowe

Biuro prokuratora generalnego wykryło poważne rozbieżności księgowe, badając 1,16 mld USD w kryptowalutach, które inwestorzy wpłacili do portfeli NovaTech między sierpniem 2019 a majem 2023 roku. Tylko 25,99 mln USD tej sumy — nieco ponad 2 procent depozytów klientów — faktycznie trafiło od firmy do dostawcy usług tradingowych, B2Broker, a traderzy stracili 18,19 mln USD z tej kwoty.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez biuro James, Cynthia Petion autoryzowała wypłaty co najmniej 134,5 mln USD na portfele powiązane z nią i jej mężem. Prokurator generalny twierdzi, że NovaTech działał mniej jak prawdziwa platforma tradingowa, a bardziej jak schemat piramidalny, wypłacając rzekome zyski i premie za rekrutację z nowych depozytów.

Maszyna marketingowa zbudowana na zaufaniu

Marketing NovaTech wykorzystywał zaufanie, jakim klienci darzyli swoich rekruterów, koncentrując się na społecznościach haitańskich imigrantów i religijnych za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz grup modlitewnych i czatów na WhatsApp, a także reklam w języku kreolskim haitańskim. Poszkodowani wierzyli, że mogą w każdej chwili wypłacić swoje środki, ponieważ mówiono im, że NovaTech jest zarejestrowanym brokerem funduszy hedgingowych licencjonowanym do handlu kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych.

Drugi schemat założycieli

NovaTech nie był pierwszym przedsięwzięciem małżeństwa Petion. AWS Mining, obiecujący miesięczne zwroty w wysokości od 15% do 20%, zawalił się w 2019 roku, jeszcze przed uruchomieniem NovaTech.

SEC postawiło zarzuty Petionom oraz sześciu promotorom w związku z oszustwem na 650 mln USD, które dotknęło ponad 200 000 inwestorów na całym świecie zgodnie z pozewem regulatora. Organ stwierdził, że NovaTech raportował cotygodniowe zyski w wysokości 2% do 3%, handlując jedynie ułamkiem depozytów. NovaTech zawalił się w maju 2023 roku.

Źródło: Cryptopolitan