Prokurator generalny Nowego Jorku James 22 października ogłosiła ugody na łączną kwotę blisko 6 milionów dolarów z czterema promotorami związanymi z oszustwem kryptowalutowym NovaTech, a także zwróciła się do sądu o nakazanie zbiegłym założycielom schematu zwrotu ponad 1,37 miliarda dolarów, w tym 232 milionów dolarów odsetek, zgodnie z komunikatem prokurator generalnej.

Założyciele nigdy nie stawili się w sądzie

Pozew dotyczy Cinthii i Eddy'ego Petionów, którzy kierowali NovaTech, oraz ich spółek. Oboje nigdy nie odpowiedzieli na pozew stanu z czerwca 2024 roku, a w sierpniu 2025 roku sędzia wydał wyrok zaoczny uznając ich za odpowiedzialnych i zakazując im promowania lub sprzedaży papierów wartościowych, towarów ani kryptowalut w Nowym Jorku. Wyrok zaoczny pozwala sądowi ustalić odpowiedzialność bez rozprawy, gdy pozwa nigdy nie odpowie na pozew. Według prokurator generalnej małżeństwo uciekło z kraju.

W pozwie stanu sąd zostaje wezwany do nakazania zwrotu 1 134 549 691 dolarów — czyli pieniędzy uzyskanych w wyniku oszustwa — oraz 232 473 894 dolarów odsetek przedprocesowych (odsetek naliczanych od spornej kwoty przed wydaniem orzeczenia), co dla NovaTech daje łącznie 1 367 023 585 dolarów. Dodatkowo dochodzi się około 6,2 miliona dolarów w związku z wcześniejszym schematem AWS Mining.

Petionowie zignorowali również nakaz sąowy przekazania rejestrów inwestorów i pełnego rozliczenia. Bez tych dokumentów, jak czytamy w pozwie, większość wpłacających do NovaTech widnieje jedynie jako nazwy użytkowników — takie jak „moneywhileyousleep” — których nie da się z pewnością przypisać rzeczywistym osobom.

1,16 miliarda dolarów wpłat, około 26 milionów na handlu

Według pozwu inwestorzy wpłacili 1,16 miliarda dolarów w latach 2019–2023. Tylko około 26 milionów dolarów trafiło na platformę handlową, z czego 18,2 miliona przepadło w transakcjach, a ponad 134,5 miliona dolarów wypłacono na własne portfele Petionów.

Wpłaty trafiały na jeden portfel płatniczy, który — według pozwu — mogła kontrolować wyłącznie Cynthia Petion. Niewielka część środków została wysłana na platformę handlową, którą NovaTech licencjonowała od B2Broker, firmy dostarczającej technologię handlową brokerom, i większość tej kwoty przepadła. Jak podaje stan, obiecowane tygodniowe zwroty w wysokości 2% do 4% zostały zmyślone i wypłacano je z wpłat innych inwestorów.

Propaganda schematu rozprzestrzeniała się poprzez zaufane sieci — to wzorzec, który regulatorzy papierów wartościowych nazywają oszustwem afiliacyjnym (affinity fraud), w którym schematy rozprzestrzeniają się w środowiskach religijnych, etnicznych lub innych zbliżonych grupach. Petionowie docierali do społeczności haitańskich poprzez grupy modlitewne, czaty na WhatsApp i reklamy w kreolskim haitańskim z przesłaniami religijnymi, a także fałszywie przedstawiali NovaTech jako zarejestrowanego brokera funduszy hedgingowych licencjonowanego do handlu kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych, według stanu. Ich wcześniejsze przedsięwzięcie, AWS Mining, obiecywało miesięczne zwroty w wysokości 15% do 20%, zanim zawaliło się w 2019 roku.

Gdy NovaTech upadła w 2023 roku, dziesiątki tysięcy inwestorów nie mogły wypłacić środków. Stan liczy ponad 11 000 poszkodowanych w Nowym Jorku w ramach obu schematów, wśród setek tysięcy na całym świecie. W 2024 roku SEC wniosła odrębną sprawę federalną.

Blisko 6 milionów dolarów ugód napływa powoli

Wszyscy czterej promotorzy zostali trwale wykluczeni z branż papierów wartościowych, towarów i kryptowalut. Ich ugody opiewają łącznie na około 5,98 miliona dolarów.

Ugoda Corbetta z października rozkłada jego pierwsze 200000 dolarów na osiem rat po 25 000 dolarów, po jednej co pół roku. Pozostałe 550 000 dolarów staje się wymagalne dopiero wtedy, gdy Corbett będzie zarabiał więcej niż 80 000 dolarów rocznie, przy czym 35% dochodów powyżej tego poziomu trafi na spłatę salda. Niezapłacone kwoty są oprocentowane na 9% rocznie, a on musi dwa razy w roku składać przysięgłe oświadczenia finansowe. Całe saldo staje się natychmiast wymagalne, jeśli stan stwierdzi, że zaniżył lub pominął jakikolwiek istotny majątek, a pieniądze otrzymane z ugod z firmami marketingu wielopoziomowego, w tym GS Partners, trafią do stanu do wysokości jego pozostałego zadłużenia.

Ugoda Cicerona z maja przekazuje Nowemu Jorkowi jego prawa do wszelkich wypłat od likwidatora — urzędnika wyznaczonego przez sąd, który odzyskuje i redystrybuuje majątek w sprawach oszustw — w odrębnej sprawie o oszustwo EminiFX prowadzonej przez CFTC, a także 1,35 miliona dolarów w gotówce: 850 000 dolarów w ciągu 30 dni od podpisania orzeczenia przez sąd oraz 500 000 dolarów w czterech ratach po 125 000 dolarów, płatnych do końca każdego roku w latach 2026–2029. Zawarł ugodę bez przyznania się ani zaprzeczenia zarzutom. Roy, który według pozwu jest bratem Cinthii Petion, podpisał swoją ugodę ze stanem w czerwcu 2024 roku.

Jeszcze nie ma procedury roszczeń

Komunikat nie określa, jaka część pieniędzy promotorów została zebrana, kto może zgłaszać roszczenia ani kiedy wypłaty dla poszkodowanych się rozpoczną, a brakujące rejestry inwestorów utrudnią stworzenie jakiejkolwiek procedury roszczeń. Jak pokazują inne sprawy, odzyskiwanie majątku i wypłaty dla poszkodowanych to odrębne etapy.

Kluczowe terminy:

• 31 grudnia 2026: pierwsza rata Cicerona w wysokości 125 000 dolarów.
• 1 kwietnia 2027: pierwsza rata Corbetta w wysokości 25 000 dolarów.
• W toku: orzeczenie sądu w sprawie żądania 1,37 miliarda dolarów oraz ewentualna procedura roszczeń od prokurator generalnej.

Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej, finansowej ani inwestycyjnej.

Oryginalnie zgłoszone przez Coindoo.