Attorney General stanu Nowy Jork, Letitia James, dożywotnio zakazała byłemu dyrektorowi generalnemu Celsius Network Alexowi Mashinsky'emu działalności w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut, dołączając karę 35 mln dolarów, którą stan pobierze tylko wtedy, gdy złamie on federalną ugodę procesową, która już zaprowadziła go do więzienia.

James pozwała Mashinsky'ego w 2023 roku, zarzucając, że wprowadził w błąd setki tysięcy deponentów, w tym ponad 26 000 Nowojorczyków, co do bezpieczeństwa ich pieniędzy na kryptowalutowej platformie pożyczkowej. Porozumienie uzależnia karę finansową nałożoną przez stan całości od tego, czy Mashinsky dotrzyma zobowiązań złożonych przed sądem federalnym.

Jak działa kara 35 mln dolarów nałożona przez Nowy Jork

Według biura attorney general kwota 35 mln dolarów dzieli się na dwie płatności warunkowe.

Zgodnie z pierwszym warunkiem, jeśli Mashinsky nie przekaże federalnemu rządowi 10 mln dolarów nielegalnie uzyskanych zysków, oprócz już oddanych aktywów, będzie winien stanowi 25 mln dolarów. Pozostałe 10 mln dolarów, które daje łącznie 35 mln, wchodzi w grę tylko wtedy, gdy nie odsiedzi pełnego wyroku.

Federalna ugoda Mashinsky'ego obejmuje już nakaz konfiskaty w wysokości 48 393 446 dolarów, zgodnie ze złożonym w sprawie porozumieniem sądowym. Jeśli skonfiskuje tę kwotę i odsiedzi wyrok, nic nie trafi do Nowego Jorku. Aby stan otrzymał jakąkolwiek część kary, Mashinsky musiałby nie wywiązać się ze zobowiązań podjętych, aby uniknąć dłuższego wyroku.

Kolejny dożywotni zakaz dla człowieka, który już siedzi za kratkami

To nie jest pierwsze dożywotnie ograniczenie nałożone na Mashinsky'ego. Federalna Komisja Handlu (FTC) wpisała do rejestru warunkowo zawieszony wyrok na 4,7 mld dolarów i nakazała mu zapłatę 10 mln dolarów w ramach ugody, nakładając jednocześnie 18-letni reżim sprawozdawczy i odcinając go od usług kryptowalutowych i finansowych. W przeciwieństwie do kary więzienia ograniczenia te nie mają daty końcowej, co oznacza, że będą obowiązywać długo po jego wyjściu na wolność.

W czerwcu Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) dodała stałe zakazy handlowe i rejestracyjne w ramach nakazu sądowego zaą stron.

Mashinsky odbywa karę 144 miesięcy pozbawienia wolności — 12-letni wyrok wydany w maju 2025 roku po przyznaniu się do winy w sprawie oszustwa na rynku towarowym i manipulacji ceną tokena CEL firmy Celsius.

Sprawa SEC, która może dodać kolejny dożywotni zakaz

Rachunki Mashinsky'ego z regulatorami nie są jeszcze w pełni rozliczone. Pozew, który Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wytoczyła mu w lipcu 2023 roku z powodu rzekomej niezarejestrowanej oferty papierów wartościowych i manipulacji ceną CEL, według doniesień nadal jest w toku.

Komisja poinformowała sąd federalny, że pod koniec maja prowadziła z nim "merytoryczne rozmowy ugodowe". Nie osiągnięto porozumienia, a sąd przyznał kolejne 60 dni na kontynuowanie rozmów. Od tego, jak zakończą się te rozmowy, zależy, czy czwarty dożywotni zakaz — po nowojorskim, FTC i CFTC — spadnie na Mashinsky'ego, co czyni sprawę SEC ostatnim frontem regulacyjnym, który warto obserwować.

Co klienci Celsius odzyskali

Wydarzenia stojące za serią orzeczeń i dożywotnich zakazów rozpoczęły się w czerwcu 2022 roku, gdy Celsius zamroził wypłaty na swojej platformie. Miesiąc później firma złoła wniosek o ochronę na mocy rozdziału 11, unicestwiając depozyty użytkowników, którzy traktowali ją jak konto oszczędnościowe. Upadek uczynił Celsius jedną z najbardziej znanych ofiar kryptowalutowego kryzysu kredytowego z 2022 roku, w którym tego samego roku upadło również kilku innych dużych pożyczkodawców kryptowalutowych.

Od tego czasu, według stanu na sierpień 2026 roku, wierzyciele otrzymali ponad 3,4 mld dolarów w ramach postępowań upadłościowych — pieniądze te przepływają przez masę upadłościową, odrębny tor od kar nałożonych przez regulatorów na samego Mashinsky'ego.

James oświadczyła: "Nie pozwolę oszustom wykorzystywać kryptowalut, aby żerować na niczym niepodejrzewających Nowojorczykach."