Narodowy Urząd Śledczy (NBI) poinformował w czwartek, że uruchomił ogólnokrajowe dochodzenie w sprawie pozyskiwania i wykorzystywania fałszywych filipińskich dokumentów obywatelskich.

Na podstawie zarządzenia (Memorandum Order) dyrektor NBI Melvin A. Matibag nakazał biurom regionalnym identyfikowanie i badanie zorganizowanych schematów opartych na oszukańczo uzyskanych aktach urodzenia i paszportach, fałszowanych dokumentach pomocniczych, symulowanym lub fikcyjnym pokrewieństwie, podstawianiu tożsamości, istotnych zniekształceniach faktów i korupcji, a innych metodach.

Zarządzenie wymierzone jest w dokumenty stanowiące podstawę krajowego łańcucha tożsamości. Obywatelstwo filipińskie nabywa się przede wszystkim przez pochodzenie, a nie miejsce urodzenia, co czyni akt urodzenia fundamentalnym dokumentem roszczenia o obywatelstwo — i jest to powód, dla którego symulowane pokrewieństwo i sfałszowane akty stanu cywilnego znajdują się w centrum zarządzenia, a nie na jego marginesie.

W oświadczeniu NBI podkreślił, że dochodzenie pokazuje, iż fałszywa dokumentacja to nie tylko kwestia imigracyjna, ponieważ umożliwia wykorzystywanie instytucji i działalności zastrzeżonych dla Filipińczyków.

Takie ujęcie odzwierciedla stawkę prawną: prawo filipińskie zastrzega własność gruntów i szereg działań gospodarczych objętych nacjonalizacją dla obywateli, a zdolność do sprawowania urzędów również zależy od obywatelstwa — sfałszowany dokument może więc pełnić funkcję bramy do praw i majątku, których cudzoziemcy nie mogą legalnie posiadać.

„Celem nie jest jedynie wykrycie fałszywego dokumentu” — oświadczył NBI. — „Chcemy ustalić, kto go wyprodukował, kto mu sprzyjał, kto z niego skorzystał, jakie instytucje zostały skompromitowane, jaki majątek został za jego pośrednictwem nabyty oraz czy za tym stoi zorganizowana sieć przestępcza lub sieć zagrażająca bezpieczeństwu narodowemu.”

Dochodzenie będzie nadawało priorytet potwierdzonym sprawom związanym z filipińskimi operatorami gier offshore lub działalnością posiadaczy licencji na gry internetowe, transnationalną przestępczością zorganizowaną, nielegalnymi narkotykami, handlem ludźmi, praniem pieniędzy, łapownictwem i korupcją, kwestiami bezpieczeństwa narodowego, własnością gruntów, działalnością objętą nacjonalizacją oraz osobami piastującymi lub ubiegającymi się o urzędy publiczne.

Wzmianka o POGO jest istotna dla czytelników śledzących ten sektor: filipińskim operatorom gier offshore — firmom hazardu online obsługującym klientów za granicą — nakazano zaprzestanie działalności na całym kraju do końca 2024 r., a obecne zarządzenie sytuuje sprawy związane z PO i licencjonowanym hazardem internetowym na początku listy priorytetów śledztwa.

Śledztwo obejmie również nieruchomości, udziały spółkowe, pojazdy i inny majątek powiązany z potwierdzonymi podejrzanymi, a także zbada wykorzystanie sługów, nominalnych właścicieli i spółek-parawanów w celu ustalenia rzeczywistego właściciela.

Pan Matibag dał dyrektorom regionalnym dziewięćdziesiąt dni na przedstawienie wstępnego wykazu potwierdzonych podejrzanych, podejrzewanych sieci, pośredników, statusu postępowania i zidentyfikowanego majątku — termin ten wyznacza pierwszy konkretny punkt kontrolny śledztwa, w którym będzie można zacząć mierzyć ogólnokrajowy zasięg tych schematów oraz nabytego za ich pomocą majątku. — CAT